韓国警察が1100万米ドル相当の資金洗浄組織を摘発、首謀者は逃走中

ソウル警察は、カンボジアを拠点とするフィッシング詐欺グループのために、テザーを通じて約168億ウォン（約1120万ドル）を移動させていた仮想通貨マネーロンダリング組織を摘発した。. 

この作戦に関連して56人が逮捕され、現在逃亡中の首謀者は国際刑事警察機構（インターポール）の国際手配書（レッドノーティス）に掲載された。.

ソウル警察が資金洗浄組織を摘発

韓国警察は、カンボジアを拠点とする犯罪組織のために、フィッシング詐欺やロマンス詐欺で得た168億ウォン（約1120万ドル）の収益を仮想通貨テザー（USDT）を使って資金洗浄した疑いで、56人を逮捕した。. 

ソウル地方警察庁の地方捜査部は、 外国為替取引法違反や特定金融情報法違反などの容疑で、 容疑者56人全員を検察に送致したと発表した。

逮捕された56人の容疑者のうち9人は、カンボジアを拠点としているとみられるイニシャル「A」でしかdentされていない人物が率いており、2024年2月から2025年4月の間に外国為替からテザーを受け取っていた。. 

彼らは韓国のプラットフォームでトークンを販売し、その収益金を主催者が管理するペーパーカンパニーの口座に送金していた。捜査当局は、この経路だけで約140億ウォンの資金の流れを tracた。. 

警察がロマンス詐欺グループと表現した組織内で活動していた cash 組織の幹部に 14人の容疑者からなる別のグループは、カンボジア を拠点としていた。このグループは、詐欺で得た約28億ウォンの収益を国内の取引所でテザーに換金し、それを現地通貨に戻してしていた。

大邱の警察は既にこれらの人物を逮捕し、約44億ウォン相当の詐欺被害79人を訴えたとして起訴している。.

残りの33人の容疑者は、外国人観光客や個人的な知り合い向けに別の違法な両替サービスを運営しており、ある取引所でテザーを購入し、別の取引所に送金し、外貨またはウォンで支払う際に定額の手数料を徴収し、推定63億ウォンを取り扱っていた。. 

最初の2つの容疑者グループに関連する約1万1300のアカウントを分析した結果、音声フィッシングと投資詐欺の被害が265件確認され、被害総額は約257億ウォン（1710万ドル）に上ることが判明した。. 

警察によると、フィッシング詐欺で得た金は、資金洗浄された後、「おとり資金」として再利用されていたという。これらの資金は、詐欺師が利益を偽装し、被害者をより大きな預金へと誘い込むために使用する最初の支払い金である。. 

捜査当局は起訴前に約6億5000万ウォンの犯罪収益を押収した。現在もなお、「A」と呼ばれる作戦の首謀者は国際刑事警察機構（インターポール）の国際手配書（レッドノーティス）が出されているものの、逃亡中である。. 

韓国では資金洗浄は認められていない

韓国は、仮想通貨を利用した資金洗浄の蔓延を抑制するために多大な努力を払ってきた。今年1月には、税関当局が、3人の中国人が運営する1億700万ドル規模の資金洗浄組織を摘発した。彼らは4年間にわたり、美容整形手術や大学の授業料の支払いを装って​​不正送金を行っていた。.

3月、金融監督院、韓国関税庁、および9つのクレジットカード会社は、海外でのカード利用データをリアルタイムで共有する協定を締結した。これは、 フィッシンググループを特に標的としたものである 。

また、韓国第2位の仮想通貨取引所であるBithumbは、ブロックチェーン分析企業TRM Labsが、同 と結びつけたことを受け、5月に決済処理業者Heleketとの提携 を解消した。Heleketは、マネーロンダリングとテロ資金供与の違反でカナダの規制当局から約1億7700万カナダドルの罰金を科されている。