アップビット、大規模なKYC違反で告発される、マネーロンダリングとの関連も

韓国の金融委員会金融情報機関（FIU）は、仮想通貨史上最大のKYCスキャンダルの一つとなる可能性のある事件でUpbitを調査している。.

当局は 、顧客確認規則違反の疑いのある事例を50万件から60万件発見したと報じられている。これらの違反は、Upbit社の事業許可更新に関する詳細な審査中に明らかになった。

現在、この取引所がマネーロンダリング活動にも関係しているのではないかという疑問が山積している。.

FIUが締め付けを強める中、数百万ドルの罰金の可能性

FIUの立ち入り検査は8月下旬に開始され、それ以来、休むことなく続けられています。捜査官は、不鮮明な身分証明書や不適切に提出された身分証明書で開設された口座を発見しました。氏名や登録番号といった重要な情報が不鮮明で、確認できないケースもありました。これは重大な問題です。.

韓国の法律では、暗号資産ユーザーは取引、入金、出金を行う前に厳格な本人確認（KYC）チェックを受けることが義務付けられています。このチェックを受けなければ、これらのアカウントはマネーロンダリングや犯罪行為に利用される可能性があります。.

これらの疑惑が覆らなければ、Upbitは誰もが頭を抱えるほどの罰金を科される可能性があります。韓国の金融取引情報特別法では、KYC規則違反は1件あたり最大1億ウォンの罰金が科せられる可能性があります。これを50万件に掛け合わせると、数百億ウォン、つまり数千万ドル規模の罰金が科せられる可能性があります。.

仮想資産運用業者にとって3年ごとの日常業務であるはずのUpbitのライセンス更新は、悪夢と化している。FIUの審査がこれほど長引いているのは、どうやら、フラグが立てられた案件一つ一つが違法性の有無を精査されているためのようだ。.

疑わしいアカウントが多数存在するため、更新手続きは事実上、defiしています。Upbitの担当者は、この状況について「特定金融取引情報法に基づき、金融情報監視委員会（FIU）の調査内容の共有は禁止されています。社内でも、この情報は共有されていません」と述べています。

この声明は、舞台裏で実際に何が起こっているのかという不安を和らげるには十分ではない。韓国の規制では、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）の一環として、すべての暗号資産取引所が厳格なKYC手続きに従うことが義務付けられている。これらの規則は任意ではない。.

取引所は、顧客がプラットフォームにアクセスする前に有効なdent証明書を提出し、dent証明することを保証する必要があります。しかし、金融監視機構（FIU）の調査結果は、Upbitの認証システムが万全ではなかったことを示唆しています。アカウントが漏れていました。金融監督機関は、これらのアカウントのうちどれだけが本物で、どれだけが違法行為に使用された可能性があるのか​​を解明するしかありません。.