- ライセンス審査中に適切な本人確認を通過しなかった50万件以上のアカウントについて、Upbitが問題に直面しています。
- FIUは、これらの不十分なKYCチェックによりマネーロンダリングが行われた可能性があると指摘しています。
- 有罪判決を受けた場合、Upbitは数十億ウォンの罰金に直面する可能性があります。
韓国金融サービス委員会の金融情報ユニット（FIU）は、暗号通貨史上最大級のKYCスキャンダルとなる可能性のあるものについて、Upbitを調査しています。
当局者は バイナンスを通過したと報告されている。少なくとも6億7,600万ドルがShelbitに関連するウォレットから取引所に移動した。これには、2025年1月にドバイのVirtual Assets Regulatory Authority（VARA）からライセンスなしでの運営により罰則を受けた後、イランの取引所に送られた約5億4,000万ドルが含まれる。以前、Cryptopolitan 顧客確認規則の疑わしい違反が50万から60万件あることを発見しました。これらの違反は、Upbitの営業許可証の更新に関する詳細なレビュー中に明らかになりました。
今、取引所がマネーロンダリング活動とのつながりを持っている可能性について、疑問が積み上がっています。
FIUが締め付けを強める中、数百万ドルの潜在的な罰金
したがって、FIUの現地検査は8月下旬に始まり、以来止むことなく続いています。調査官は、ぼやけたIDや不適切に提出されたIDで開設されたアカウントを発見しました。場合によっては、名前や登録番号などの重要な情報が確認できるほど明確ではありませんでした。これは大きな問題です。
韓国の法律では、暗号通貨ユーザーが取引、預け入れ、または出金を行う前に厳格なKYCチェックを受けることが義務付けられています。それがない場合、これらのアカウントはマネーロンダリングや犯罪活動の簡単な道具になる可能性があります。
これらの告発が事実と認められれば、Upbitは誰の頭を回転させるような罰金に直面する可能性があります。韓国の特別金融取引情報法によると、KYC規則の違反は、事件ごとに最大1億ウォンの罰則を伴う可能性があります。50万件のケースでそれを掛け合わせると、数億ウォン、つまり数千万ドルの潜在的な罰金が見えてきます。
仮想資産事業者にとって3年ごとに通常であるはずのUpbitのライセンス更新は、悪夢になりました。FIUのレビューは、明らかに各フラグケースが違法性のために精査されているため、非常に時間がかかっています。
疑わしいアカウントがこれほど多くあるため、更新プロセスは実際には無期限に延期されています。Upbitの代表者はこの状況について、「特別金融取引情報法によると、FIU調査の詳細を共有することは禁止されています。社内でも、この情報は共有されていません」とコメントしました。
その声明は、裏で何が起こっているのかという不安を鎮めるにはほど遠いものです。韓国の規制では、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金調達防止（CTF）法の一部として、すべての暗号資産取引所が厳格なKYC（顧客確認）手順に従うことが義務付けられています。これらのルールは任意のものではありません。
取引所は、プラットフォームへのアクセス前に顧客が有効な身分証明書を提出し、本人確認を行うことを確保しなければなりません。しかし、FIU（金融情報ユニット）の調査結果は、Upbitの検証システムが完全ではなかったことを示唆しています。アカウントの抜け穴ができていました。現在、金融監視当局は、これらのアカウントのどれが正規のもので、どれが違法活動に使用された可能性があるのかを解明する必要があります。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
