- Upbit因在牌照审查期间有超过50万个账户未通过适当的身份验证而陷入困境。
- 金融情报局表示，这些草率的KYC检查可能导致洗钱行为漏网。
- 如果被认定有罪，Upbit可能面临数十亿韩元的罚款。
韩国金融服务业委员会（FSC）下的金融情报局（FIU）正在调查Upbit，这可能成为加密历史上最大的KYC丑闻之一。
当局已经 据报道 发现了50万至60万例疑似违反客户验证规则的行为。这些违规行为是在对Upbit业务许可证续期进行详细审查时曝光的。
现在，关于该交易所是否还与洗钱活动有关联的问题层出不穷。
随着FIU收紧绞索，潜在罚款高达数百万
因此，FIU的现场检查于8月下旬开始，至今未停。调查人员发现，有些账户使用的是模糊或提交不当的身份证件。在某些情况下，姓名和注册号等关键信息模糊不清，无法验证。这是一件大事。
韩国的法律要求加密用户在交易、存款或取款之前必须通过严格的KYC检查。否则，这些账户可能成为洗钱或犯罪活动的便捷工具。
如果这些指控成立，Upbit可能面临令人头晕目眩的罚款。根据韩国《特定金融交易信息法》，违反KYC规则的案件最高罚款可达1亿韩元。乘以50万起案件，你可能面临高达数十亿韩元的潜在罚款，即数千万美元。
Upbit的许可证续期本应是虚拟资产运营商每三年进行一次的常规程序，但现在却变成了噩梦。FIU的审查耗时如此之长，因为据称，每个被标记的案件都在接受非法性审查。
由于有如此多可疑账户受到质疑，续期程序实际上已被无限期推迟。Upbit的一位代表对此情况发表评论称：“根据《特定金融交易信息法》，分享FIU调查的细节是被禁止的。即使在公司内部，这些信息也不会共享。”
这一声明并没有多大程度缓解人们对幕后真正发生的事情的担忧。韩国法规要求每家加密交易所作为反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法律的一部分，必须遵循严格的KYC程序。这些规则不是可选的。
交易所必须确保客户提交有效的身份证明并证明其身份，然后才能访问平台。但FIU的发现表明Upbit的验证系统并非无懈可击。账户漏洞百出。现在，金融监管机构不得不弄清楚这些账户中有多少是真实的，有多少可能被用于非法活动。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
