韩国金融服务委员会金融情报部门 (FIU) 正在调查 Upbit，这可能是加密货币历史上最大的 KYC 丑闻之一。.
据报道，当局已查明50万至60万起涉嫌违反客户身份验证规定的事件。这些违规行为是在对Upbit公司营业执照续期进行详细审查时发现的。
现在，人们越来越怀疑该交易所是否也与洗钱活动有关。.
随着FIU加大处罚力度，潜在罚款金额可能高达数百万美元。
因此，金融情报机构的现场检查从8月下旬开始，一直持续至今。调查人员发现，一些账户的身份证件模糊不清或提交不规范。在某些情况下，姓名和注册号码等关键信息甚至模糊不清，无法核实。这事非同小可。.
韩国法律要求加密货币用户在进行交易、存款或取款前必须通过严格的KYC（了解你的客户）审核。否则，这些账户很容易成为洗钱或犯罪活动的工具。.
如果这些指控属实，Upbit可能面临巨额罚款。根据韩国《特别金融交易信息法》，违反KYC（了解你的客户）规定的行为，每起案件最高可处以1亿韩元的罚款。50万起案件加起来，潜在罚款金额将高达数百亿韩元，也就是数千万美元。.
Upbit的牌照续期本应是虚拟资产运营商每三年一次的例行程序，如今却变成了一场噩梦。金融情报机构（FIU）的审查之所以耗时如此之久，显然是因为每个被标记的案例都要接受严格的违法性审查。.
由于存在大量可疑账户，续费流程实际上已被defi推迟。Upbit 的一位代表就此情况评论道：“根据《特定金融交易信息法》，披露金融情报机构的调查细节是被禁止的。即使在公司内部，此类信息也不会共享。”
这份声明并不能消除人们对幕后真相的担忧。韩国法规要求所有加密货币交易所都必须遵守严格的KYC（了解你的客户）程序，这是反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法律的一部分。这些规定并非可选项。.
交易所必须确保客户提交有效的dent证明并在访问平台前验证其dent。但金融情报机构（FIU）的调查结果表明，Upbit的验证系统并非万无一失，一些账户漏网。现在，金融监管机构需要查明这些账户中有多少是真实账户，又有多少可能被用于非法活动。.
