La truffa bulgara sulle criptovalute è tra le prime 5 balene su JustLend dopo essere uscita con i fondi dei clienti

BETL, nascondendosi dietro un modello di business semplice, si è trasformata in un'ultima acquisizione di criptovalute. L'azienda si è concentrata sul mercato bulgaro, dove chi era avido di reddito passivo si è ritrovato escluso dai propri risparmi. 

Gli investitori bulgari apparentemente non hanno imparato la lezione dopo il crollo di OneCoin. Un nuovo schema di reddito passivo, Blue Electric Technology (BETL), prometteva pagamenti regolari e un investimento apparentemente solido. La promettente startup, tuttavia, ha messo in atto una truffa di uscita nel fine settimana, lasciando alcuni dei suoi investitori increduli dopo aver bloccato i propri risparmi.

Il 6 dicembre, BETL ha smesso di pagare i rendimenti promessi, citando difficoltà tecniche. A un certo punto, i rappresentanti di BETL hanno chiesto depositi di 99 USDT per verificare i conti, con la promessa di restituire i fondi. Nulla di tutto ciò è accaduto, lasciando migliaia di investitori bulgari a dover affrettarsi a informare le autorità e a trovare i responsabili della truffa. 

Anche dopo le notizie diffuse dai media secondo cui BETL era probabilmente uno schema Ponzi fraudolento, gli utenti hanno continuato a inviare 99 USDT all'indirizzo TRON del progetto TRON .le stime della community, almeno 3.500 e fino a 6.000 investitori hanno tentato di verificare i propri profili, non credendo che BETL stesse per attuare l'ultima truffa. In totale, il numero stimato di investitori varia tra 8.000 e 30.000. 

Un'analisi dettagliata del bottino di BETL mostra che gli investitori hanno versato fino a 80 milioni di dollari, mentre i primi investitori ne hanno ritirati 50 milioni. Con i fondi rimanenti, BETL ha finanziato la sua generosa campagna di pubbliche relazioni e la sua rete di uffici. Alla fine, l'azienda ha trattenuto 20 milioni di dollari, incluse le ultime transazioni disperate che richiedevano 99 USDT per verificare i conti. Alcuni degli ultimi depositanti hanno persino inviato fondi aggiuntivi per cercare di recuperare il loro investimento precedente. 

BETL in sé non è scomparsa, e potrebbe essere tornata sotto forma di un'iniziativa simile, nota come PowerPal. Il progetto ha casualmente rinominato la propria vecchia pagina Facebook, affermando che BETL aveva "terminato" la sua missione, anziché limitarsi a una truffa di exit. Senza una pausa, PowerPal ha preso il posto di BETL, offrendo ancora una volta pacchetti di investimento in cambio di un pagamento regolare. 

PowerPal viene distribuito tramite link di abbonamento, che elencano diversi livelli di investimento, sempre basati sui pacchi batteria fisici.

BETL e PowerPal tra i principali titolari di JustLend

Anche dopo il ritiro, BETL e la sua successiva iterazione, PowerPal, hanno mantenuto alcuni fondi in portafoglident. 

In base ai portafogli rivelati da alcuni degli investitori truffati, BETL detiene un piccolo fondo nero di 226.000 $ , ricavato dalla richiesta di commissioni di verifica. 

Ma i titoli più consistenti sono stati conservati in un altro portafoglio, l'indirizzo originale pubblicizzato da BETL agli investitori bulgari. 

Il portafoglio in questione contiene altri 415.599 USDT altamente liquidi basati su TRON. Alcuni dei depositi dei clienti sono stati trasformati in JustLend USDT, un asset potenzialmente redditizio. Il portafogliodentcome appartenente a BETL contiene un totale di 581.321.256 USDT. 

Di conseguenza, il portafoglio identificatodentBETL è ora il quinto maggiore detentore di jUSDT, possedendo il 4,65% della fornitura totale del token. Tuttavia, jUSDT non è ancorato a un valore di 1 dollaro, quindi BETL detiene attualmente circa 6,074 milioni di dollari in asset di JustLend. Il valore del portafoglio varia in base alle condizioni di mercato. 

BETL ha promesso un'attività di noleggio di power bank

BETL fa parte di una famiglia di offerte commerciali che fanno del loro meglio per non sembrare truffe legate alle criptovalute. La startup afferma di vendere power bank, che poi noleggiano batterie per il mercato cinese, dove gli utenti ricaricano i loro telefoni in movimento. L'azienda si è fatta conoscere per mesi, costruendo una catena di uffici che conta fino a 30 sedi e organizzando eventi pubblici. BETL si stava persino preparando per un grande gala di Natale il 21 dicembre. 

Progetti simili includono promesse di condivisione di attività agricole, apicoltura o altri progetti fisici. Il modello di business è la logica che spinge l'acquirente finale a pagare per un pacchetto di investimento. 

Tutti gli investitori sono invitati a pagare in criptovalute, in questo caso USDT sulla TRON o BSC. Tuttavia, la maggior parte degli acquirenti non utilizza portafogli self-custodial, ma acquista e investe tramite un'app fintech. Gli acquirenti di BETL non sono nativi del settore crypto e il progetto stesso si tiene lontano dalle comunità crypto su X. 

BETL, invece, reclutava i suoi investitori tramite Facebook e gestiva le sue operazioni attraverso Telegram, un canale di comunicazione praticamentetrac. Giorni dopo la fine dei pagamenti, si è scoperto che alcuni dei cosiddetti "manager" utilizzavano foto rubate e false identitàdentper poi cancellare i loro profili Telegram. 

La manager bulgara dell'azienda, la signora Kalina Nikolova, ha cancellato i suoi profili social, citando minacce di inganno da parte sua, sostenendo che avrebbe ingannato gli investitori. Nikolova ha partecipato ad alcuni degli eventi di alto profilo di BETL, che somigliavano in modo sospetto ai vecchi raduni di OneCoin. 

BETL si è persino avvalsa di celebrità dello sport e dei media per aumentare la propria visibilità, anche se alcune di queste celebrità hanno affermato che la loro immagine è stata utilizzata a loro insaputa. 

Gli investitori bulgari ne erano completamente all'oscuro?

È possibile che alcuni investitori abbiano corso il rischio con BETL, pur essendo consapevoli che i pagamenti sarebbero prima o poi cessati. "Sapevamo tutti che si trattava di uno schema piramidale e ci siamo uniti volontariamente", ha scritto l'utente di Facebook Ivan Asenov. 

Simili piramidi basate sulle criptovalute hanno fatto il giro delle community di Facebook, spesso giocate per divertimento, con la piena consapevolezza dell'imminente ribasso. Tuttavia, BETL ha anche attirato investitori ignari, alcuni dei quali hanno contratto prestiti personali per acquistare i pacchetti di investimento BETL.