La truffa crypto bulgara è una delle 5 balene principali su JustLend dopo aver prelevato i fondi dei clienti
- Blue Electric Technology (BETL) ha coinvolto fino a 30.000 investitori dalla Bulgaria, prima di bloccare i pagamenti e cancellare i propri social media in una truffa di uscita.
- BETL è ancora attivo nel paese, rebrandizzato come PowerPal.
- I portafogli identificati come appartenenti a BETL sono tra i principali detentori di jUSDT su JustLend, potenzialmente generando rendimento dal protocollo di prestito DeFi.
BETL, nascondendosi dietro un semplice modello di business, si è trasformata in un ultimo tentativo di guadagno crypto. L'azienda si è concentrata sul mercato bulgaro, dove quelli affamati di reddito passivo si sono ritrovati bloccati fuori dai loro risparmi.
Gli investitori bulgari apparentemente non hanno tratto lezione dal crollo di OneCoin. Un nuovo schema di reddito passivo, Blue Electric Technology (BETL), prometteva payout regolari e un investimento apparentemente solido. La promettente startup, tuttavia, ha effettuato un exit scam nel weekend, lasciando alcuni dei suoi investitori in stato di shock dopo aver bloccato i loro risparmi.
Il 6 dicembre, BETL ha smesso di erogare i rendimenti promessi, citando difficoltà tecniche. In un certo momento, i rappresentanti di BETL hanno chiesto depositi di 99 USDT per verificare gli account, con la promessa di restituire i fondi. Nulla di tutto ciò è accaduto, lasciando migliaia di investitori bulgari a precipitarsi per informare le autorità e trovare le persone responsabili della truffa.
Anche dopo le segnalazioni dei media che BETL era probabilmente una truffa Ponzi, gli utenti hanno continuato a inviare 99 USDT al progetto TRON indirizzo. Secondo le stime della community, almeno 3.500 e fino a 6.000 investitori hanno cercato di verificare i loro profili, non credendo che BETL stesse compiendo il suo ultimo rug pull. In totale, il numero stimato di investitori varia tra 8.000 e 30.000.
Un'analisi del ricavato di BETL mostra che gli investitori hanno versato fino a 80 milioni di dollari, mentre i primi entrati hanno prelevato 50 milioni. Dei fondi rimanenti, BETL ha finanziato la sua generosa campagna PR e la sua rete di uffici. Alla fine, l'azienda ha trattenuto 20 milioni di dollari, incluse le ultime transazioni disperate che chiedevano 99 USDT per verificare gli account. Alcuni degli ultimi depositanti hanno persino inviato fondi aggiuntivi per cercare di recuperare il loro investimento precedente.
BETL stessa non è scomparsa e potrebbe tornare come un scheme simile, noto come PowerPal. Il progetto ha casualmente rinominato la sua vecchia pagina Facebook, affermando che BETL aveva "completato" la sua missione, invece di effettuare un exit scam. Senza pause, PowerPal ha preso il posto di BETL, offrendo nuovamente pacchetti di investimento in cambio di un payout regolare.
PowerPal è distribuito tramite link di abbonamento, elencando diversi livelli di investimento, ancora una volta basati su batterie fisiche.
BETL e PowerPal tra i principali holder di JustLend
Anche dopo il rug pull, BETL e la sua prossima iterazione, PowerPal, hanno trattenuto alcuni fondi in portafogli identificabili.
Sulla base dei portafogli rivelati da alcuni degli investitori truffati, BETL detiene un piccolo fondo di $226K richiedendo commissioni di verifica.
Ma le partecipazioni più grandi sono state memorizzate in un altro portafoglio, l'indirizzo originale pubblicizzato da BETL agli investitori bulgari.
Il portafoglio in questione detiene un altro 415.599 USDT basato su TRON altamente liquido. Alcuni dei depositi dei clienti sono stati trasformati in USDT JustLend, un'attività potenzialmente generatrice di rendimento. Il portafoglio identificato come appartenente a BETL detiene un totale di 581.321.256 jUSDT.
Di conseguenza, il portafoglio identificato come BETL è ora il quinto più grande holder di jUSDT, detenendo il 4,65% dell'offerta del token. Tuttavia, jUSDT non è ancorato a un valore di 1 dollaro, quindi BETL detiene ora circa 6,074 milioni di dollari in attività JustLend. L'esatto del del portafoglio varia in base alle condizioni di mercato.
BETL prometteva un business di noleggio di power bank
BETL fa parte di una famiglia di offerte aziendali che cercano di non sembrare truffe crypto. La startup afferma di vendere dispositivi power bank, che poi affittano batterie per il mercato cinese, dove gli utenti potrebbero caricare i telefoni in movimento. L'azienda ha presentato un volto pubblico affidabile per mesi, costruendo una catena di fino a 30 uffici e organizzando eventi pubblici. BETL si stava persino preparando per un grande gala di Natale il 21 dicembre.
Scheme simili includono promesse di agricoltura condivisa, apicoltura o altri progetti fisici. Il modello di business è la giustificazione per far pagare all'acquirente finale un pacchetto di investimento.
Tutti gli investitori sono invitati a pagare in criptovaluta, in questo caso USDT sulla rete TRON o BSC. Tuttavia, la maggior parte degli acquirenti non utilizza portafogli self-custodial, ma acquista e investe tramite un'app fintech. Gli acquirenti di BETL non sono nativi crypto, e il progetto stesso si tiene lontano dalle community crypto su X.
Invece, BETL ha reclutato i suoi investitori attraverso Facebook e ha gestito le sue operazioni tramite Telegram, un canale di comunicazione praticamente non tracciabile. Giorni dopo la fine dei pagamenti, è emerso che alcuni dei cosiddetti "manager" stavano utilizzando foto rubate e identità false, cancellando successivamente i loro profili Telegram.
La manager bulgara dell'azienda, la sig.ra Kalina Nikolova, ha cancellato i suoi social media, citando minacce secondo cui avrebbe ingannato gli investitori. Nikolova ha partecipato ad alcuni degli eventi di alto profilo di BETL, che ricordavano sospettosamente i raduni di OneCoin più vecchi.
BETL ha persino utilizzato celebrità dello sport e dei media per aumentare il suo profilo, sebbene alcune di quelle celebrità abbiano affermato che la loro immagine è stata utilizzata senza il loro consenso.
Gli investitori bulgari erano totalmente inconsapevoli?
È possibile che alcuni investitori abbiano assunto il rischio con BETL, essendo consapevoli che i payout sarebbero eventualmente terminati. “Sapevamo tutti che era una piramide, e ci siamo uniti volontariamente,” ha scritto l'utente di Facebook Ivan Asenov.
Piramidi crypto simili hanno fatto il giro delle community su Facebook, spesso giocate per soldi di fantasia, con la piena consapevolezza del prossimo rug pull. Tuttavia, BETL ha anche attirato investitori inconsapevoli, alcuni dei quali hanno contratto prestiti personali per acquistare i pacchetti di investimento BETL.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva si specializza in notizie su DeFi, business ed economia. Si è laureata presso l'Università di Sofia con un Master in Filosofia, dopo aver completato una laurea triennale quadriennale in Amministrazione Aziendale, Giornalismo e Comunicazione di Massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, coprendo il settore delle materie prime e i risultati aziendali. Attualmente, Hristina è autrice di notizie collaboratrice per Cryptopolitan.
