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保加利亚加密货币骗局卷走客户资金后,成为JustLend平台上排名前五的大户。

本文内容:

  • Blue Electric Technology (BETL) 吸引了多达 30,000 名来自保加利亚的投资者,之后冻结了分红并删除了其社交媒体账号,最终演变成一场跑路骗局。.
  • BETL 仍在该国开展业务,并更名为 PowerPal。.
  • dent识别为属于 BETL 的钱包是 JustLend 上 jUSDT 的主要持有者之一,有可能从 DeFi 借贷协议中获得收益。.

BETL 披着简单的商业模式外衣,最终却沦为加密货币领域的又一次掠夺。该公司专注于保加利亚市场,让那些渴望被动收入的人最终血本无归。. 

OneCoin崩盘中吸取教训。一个名为Blue Electric Technology (BETL)的新型被动收入计划承诺定期支付收益,并声称这是一项看似稳健的投资。然而,这家前景光明的初创公司却在周末上演了一场跑路骗局,令一些投入了全部积蓄的投资者难以置信。

12月6日,BETL以技术故障为由停止支付承诺的收益。期间,BETL的代表曾要求投资者存入99 USDT以验证账户,并承诺会退还资金。然而,这一切并未发生,导致数千名保加利亚投资者四处奔走,向有关部门举报并追查诈骗者。. 

即使媒体报道称 BETL 很可能是一个不诚实的庞氏骗局,用户仍然继续向该项目的TRON 估计,投资者总数在 8000 至 30000 人之间。

BETL资金流向的细分数据显示,投资者共投入高达8000万美元,而早期投资者则撤回了5000万美元。剩余资金被用于BETL铺张的公关宣传和办公网络建设。最终,该公司保留了2000万美元,其中包括一些投资者为了验证账户而进行的最后几笔交易,这些交易要求支付99 USDT的验证费。一些最后的存款人甚至追加资金,试图挽回之前的投资。. 

BETL本身并未消失,它可能以类似骗局的形式卷土重来,名为PowerPal。该项目轻描淡写地重新启用了之前的Facebook主页,声称BETL已经“完成”了使命,而非卷款潜逃。PowerPal迅速接手了BETL的烂摊子,再次提供投资方案,并承诺定期支付回报。. 

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PowerPal 通过订阅链接进行分发,列出了几个投资等级,同样基于实体电池组。.

BETL 和 PowerPal 位列 JustLend 持有者前列

即使在遭遇变故之后,BETL 及其后续版本 PowerPal 仍然在可dent的钱包中保留了一些资金。. 

根据一些受骗投资者透露的钱包信息,BETL通过收取验证费22.6 万美元

保加利亚加密货币骗局卷走客户资金后,成为JustLend平台上排名前五的大户。
BETL要求用户存入99 USDT以验证账户,但并未按承诺退还资金。| 来源: TronScan

但最大的资产都存放在另一个钱包里,也就是 BETL 最初向保加利亚投资者宣传的地址。. 

该钱包持有另外 415,599 枚基于 TRON高流动性 USDT。部分客户存款已转换为 JustLend USDT,这是一种潜在的收益资产。被dent为属于 BETL 的钱包共持有 581,321,256 枚 jUSDT。. 

因此,被dent为 BETL 的钱包目前是 jUSDT 的第五大持有者,持有该代币供应量的 4.65%。然而,jUSDT 的价格并未与 1 美元挂钩,因此 BETL 目前持有约 607.4 万美元的 JustLend 资产。该投资组合的确切价值会根据市场情况而波动。

BETL承诺开展移动电源租赁业务

BETL隶属于一个竭力避免被怀疑是加密货币骗局的商业集团。这家初创公司声称销售移动电源,然后向中国市场出租电池,供用户随时随地为手机充电。几个月来,该公司一直努力营造可靠的公众形象,建立了多达30家办事处,并组织各种公开活动。BETL甚至还在筹备12月21日的大型圣诞晚会。. 

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保加利亚加密货币骗局卷走客户资金后,成为JustLend平台上排名前五的大户。
BETL在保加利亚多个城市开设了办事处,利用这些地点进行宣传和招聘。| 资料来源: BETL档案

类似的计划包括承诺共同耕作、养蜂或其他实体项目。其商业模式的根本目的在于让最终买家为投资方案买单。. 

所有投资者都被鼓励使用加密货币支付,在本例中TRON上的USDT 。然而,大多数买家并未使用自托管钱包,而是通过金融科技应用程序进行购买和投资。BETL的买家并非加密货币领域的专业人士,该项目本身也远离X平台上的加密社区。

Facebook招募投资者tracTelegram开展业务。付款停止几天后,人们发现一些所谓的“经理”使用了盗用的照片和虚假身份dent之后又删除了他们的Telegram账号。

该公司保加利亚籍经理卡琳娜·尼科洛娃女士删除了她的社交媒体账号,理由是她受到威胁,被指控误导投资者。尼科洛娃曾参与BETL的一些高调活动,这些活动与早期的OneCoin集市活动惊人地相似。. 

BETL 甚至还利用体育和媒体名人来提升其知名度,尽管其中一些名人声称他们的形象是在他们不知情的情况下被使用的。. 

保加利亚投资者对此完全不知情吗?

一些投资者可能明知BETL的收益最终会停止,却仍然冒险参与其中。Facebook 我们都知道这是个传销骗局,但我们还是自愿加入的。”

类似的加密货币金字塔骗局已经在Facebook社群中流传开来,参与者通常只是抱着玩玩的心态,完全清楚最终会被卷款跑路。然而,BETL也吸引了一些毫不知情的投资者,其中一些人甚至动用个人贷款来购买BETL的投资套餐。.

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