تُعتبر عملية احتيال بلغارية في مجال العملات المشفرة من بين أكبر خمسة عمليات احتيال ضخمة في منصة JustLend بعد استيلائها على أموال العملاء

تحوّلت شركة BETL، التي كانت تتستر وراء نموذج عمل بسيط، إلى عملية استحواذ أخيرة على العملات الرقمية. ركّزت الشركة على السوق البلغارية، حيث انتهى المطاف بالطامحين إلى دخل سلبي محرومين من مدخراتهم. 

يبدو أن المستثمرين البلغاريين لم يستوعبوا دروس انهيار عملة ون كوين. فقد وعدت شركة بلو إلكتريك تكنولوجي (BETL)، وهي شركة ناشئة واعدة، بدفعات منتظمة واستثمار يبدو مضمونًا. إلا أن الشركة قامت بعملية احتيال خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أصاب بعض المستثمرين بالذهول بعد أن استثمروا مدخراتهم.

في السادس من ديسمبر، توقفت شركة BETL عن دفع العوائد الموعودة، مُعللة ذلك بصعوبات فنية. وفي مرحلة ما، طلب ممثلو الشركة إيداع 99 دولارًا أمريكيًا (USDT) للتحقق من الحسابات، مع وعد بإعادة الأموال. إلا أن شيئًا من ذلك لم يحدث، مما دفع آلاف المستثمرين البلغاريين إلى إبلاغ السلطات والبحث عن المسؤولين عن عملية الاحتيال. 

حتى بعد التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن مشروع BETL ربما كان عملية احتيال هرمية، استمر المستخدمون في إرسال 99 دولارًا أمريكيًا (USDT) إلى عنوان المشروع TRON . وبناءً على تقديرات المجتمع، حاول ما لا يقل عن 3500 مستثمر، وربما يصل إلى 6000 مستثمر، التحقق من حساباتهم، غير مصدقين أن BETL قد انتهت من عمليات الاحتيال. إجمالاً، يتراوح العدد التقديري للمستثمرين بين 8000 و30000 مستثمر. 

يُظهر تحليلٌ لأموال شركة BETL أن المستثمرين ضخوا ما يصل إلى 80 مليون دولار، بينما سحب المستثمرون الأوائل 50 مليون دولار. ومن الأموال المتبقية، موّلت BETL حملتها الإعلامية السخية وشبكة مكاتبها. وفي النهاية، احتفظت الشركة بـ 20 مليون دولار، بما في ذلك آخر المعاملات اليائسة التي طلبت 99 دولارًا من عملة USDT للتحقق من الحسابات. بل إن بعض المودعين الأخيرين أرسلوا أموالًا إضافية في محاولة لاسترداد استثماراتهم السابقة. 

لم تختفِ شركة BETL نفسها، وقد تعود بصيغة مشابهة تحت اسم PowerPal. أعاد المشروع تسمية صفحته القديمة على فيسبوك بشكل عفوي، مصرحًا بأن BETL قد "أنهت" مهمتها، بدلًا من الاحتيال. وبدون أي توقف، استكملت PowerPal ما بدأته BETL، مقدمةً مرة أخرى باقات استثمارية مقابل دفعات منتظمة. 

يتم توزيع PowerPal من خلال روابط الاشتراك، والتي تسرد عدة مستويات من الاستثمار، وتعتمد مرة أخرى على حزم البطاريات المادية.

شركتا BETL وPowerPal من بين أبرز حاملي بطاقات JustLend

حتى بعد عملية سحب الأموال، احتفظت شركة BETL ونسختها التالية، PowerPal، ببعض الأموال فيdentيمكن تحديدها. 

استنادًا إلى المحافظ التي كشف عنها بعض المستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال، فإن شركة BETL تحتفظ بصندوق أسود صغير بقيمة 226 ألف دولار أمريكي من رسوم التحقق المطلوبة. 

لكن أكبر الأصول تم تخزينها في محفظة أخرى، وهي العنوان الأصلي الذي أعلنته شركة BETL للمستثمرين البلغاريين. 

تحتوي المحفظة المذكورة على 415,599 من عملة USDT المبنية على TRON، وهي عملة ذات سيولة عالية. وقد تم تحويل بعض ودائع العملاء إلى عملة JustLend USDT، وهي أصل مالي ذو عائد محتمل. وتحتوي المحفظة التي تمdentعلى أنها تابعة لـ BETL على ما مجموعه 581,321,256 من عملة jUSDT. 

نتيجةً لذلك،dentأصبحت محفظة BETL خامس أكبر محفظة حوت لعملة jUSDT، حيث تمتلك 4.65% من إجمالي المعروض من العملة. مع ذلك، فإن قيمة jUSDT غير مرتبطة بقيمة دولار واحد، لذا تمتلك BETL حاليًا ما يقارب 6.074 مليون دولار من أصول JustLend. وتختلف القيمة الدقيقة تبعًا لظروف السوق. 

وعدت شركة BETL بإنشاء مشروع لتأجير بنوك الطاقة

تُعدّ BETL جزءًا من مجموعة شركات تسعى جاهدةً لتجنّب الظهور بمظهر شركات الاحتيال في مجال العملات الرقمية. تدّعي الشركة الناشئة بيع أجهزة شحن متنقلة، تُؤجّر بدورها بطارياتها للسوق الصينية، حيث يقوم المستخدمون بشحن هواتفهم أثناء التنقل. وقد حرصت الشركة على بناء صورة عامة موثوقة لعدة أشهر، فأنشأت سلسلة من 30 مكتبًا ونظّمت فعاليات عامة. حتى أن BETL كانت تستعد لحفل كبير بمناسبة عيد الميلاد في 21 ديسمبر. 

تشمل المخططات المماثلة وعوداً بالمشاركة في الزراعة أو تربية النحل أو مشاريع مادية أخرى. ويُعدّ نموذج العمل هو الأساس المنطقي لجعل المشتري النهائي يدفع ثمن حزمة استثمارية. 

يُحث جميع المستثمرين على الدفع بالعملات الرقمية، وتحديدًا USDT على TRON أو BSC. مع ذلك، لا يستخدم معظم المشترين محافظ ذاتية الحفظ، بل يشترون ويستثمرون عبر تطبيقات التكنولوجيا المالية. مشترو BETL ليسوا من رواد العملات الرقمية، كما أن المشروع نفسه لا يتفاعل مع مجتمعات العملات الرقمية على منصة X. 

بدلاً من ذلك، استقطبت شركة BETL مستثمريها عبر فيسبوك، وأدارت عملياتها عبر تيليجرام، وهيtrac. وبعد أيام من توقف المدفوعات، تبيّن أن بعض من يُطلق عليهم "المديرون" كانوا يستخدمون صوراً مسروقة وهويات مزيفةdentثم قاموا لاحقاً بحذف حساباتهم على تيليجرام. 

قامت المديرة البلغارية للشركة، السيدة كالينا نيكولوفا، بحذف حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مُعللة ذلك بتلقيها تهديدات تزعم أنها ضللت المستثمرين. وقد شاركت نيكولوفا في بعض الفعاليات البارزة لشركة BETL، والتي تشابهت بشكلٍ مثير للريبة مع الارتفاعات السابقة لعملة OneCoin. 

بل إن شركة BETL استخدمت مشاهير الرياضة والإعلام لتعزيز مكانتها، على الرغم من أن بعض هؤلاء المشاهير زعموا أن صورهم استخدمت دون علمهم. 

هل كان المستثمرون البلغاريون غافلين تماماً عن الأمر؟

من المحتمل أن بعض المستثمرين خاطروا بالاستثمار في شركة BETL، مع علمهم بأن الأرباح ستتوقف في نهاية المطاف. "كنا نعلم جميعًا أنها عملية احتيال هرمية، وانضممنا إليها طواعيةوكتب مستخدم فيسبوك إيفان أسينوف: 

انتشرت مؤخرًا عمليات احتيال هرمية مماثلة تعتمد على العملات الرقمية في منتديات فيسبوك، وغالبًا ما تُستخدم هذه العمليات لأغراض ترفيهية، مع إدراك تام لخطر الانهيار الوشيك. إلا أن شركة BETL استقطبت أيضًا مستثمرين غير مدركين، بعضهم حصل على قروض شخصية لشراء حزم استثمارية خاصة بها.