La estafa de criptomonedas búlgara es una de las 5 principales ballenas en JustLend después de retirarse con fondos de clientes

BETL, escudándose en un modelo de negocio simple, se convirtió en una última oportunidad para captar criptomonedas. La empresa se centró en el mercado búlgaro, donde quienes ansiaban ingresos pasivos se quedaron sin sus ahorros. 

Los inversores búlgaros aparentemente no aprendieron la lección tras el colapso de OneCoin. Un nuevo plan de ingresos pasivos, Blue Electric Technology (BETL), prometía pagos regulares y una inversión aparentemente sólida. Sin embargo, la prometedora startup realizó una estafa de salida el fin de semana, dejando a algunos de sus inversores incrédulos tras haber bloqueado sus ahorros.

El 6 de diciembre, BETL dejó de pagar las ganancias prometidas, alegando dificultades técnicas. En un momento dado, representantes de BETL solicitaron depósitos de 99 USDT para verificar las cuentas, con la promesa de devolver los fondos. Nada de esto ocurrió, lo que provocó que miles de inversores búlgaros se apresuraran a informar a las autoridades y encontrar a los responsables de la estafa. 

Incluso después de que los medios informaran que BETL probablemente era un esquema Ponzi fraudulento, los usuarios continuaron enviando 99 USDT a la TRON dirección. Según estimaciones de la comunidad, entre 3500 y 6000 inversores intentaron verificar sus perfiles, sin creer que BETL estuviera realizando su último intento de estafa. En total, se estima que entre 8000 y 30 000 inversores participaron en la operación. 

Un desglose del botín de BETL muestra que los inversores aportaron hasta 80 millones de dólares, mientras que los primeros participantes retiraron 50 millones. Con los fondos restantes, BETL financió su generosa campaña de relaciones públicas y su red de oficinas. Al final, la empresa retuvo 20 millones de dólares, incluyendo las últimas transacciones desesperadas que solicitaban 99 USDT para verificar las cuentas. Algunos de los últimos depositantes incluso enviaron fondos adicionales para intentar recuperar su inversión anterior. 

BETL no ha desaparecido, y podría regresar como un programa similar, conocido como PowerPal. El proyecto renombró su antigua página de Facebook, afirmando que BETL había "concluido" su misión, en lugar de intentar estafar. Sin pausa, PowerPal tomó el relevo de BETL, ofreciendo una vez más paquetes de inversión a cambio de un pago regular. 

PowerPal se distribuye a través de enlaces de suscripción, que enumeran varios niveles de inversión, nuevamente basados ​​en paquetes de baterías físicas.

BETL y PowerPal entre los principales titulares de JustLend

Incluso después del retiro de la alfombra, BETL y su siguiente iteración, PowerPal, han retenido algunos fondos en billeterasdent. 

Según las billeteras reveladas por algunos de los inversores estafados, BETL tiene un pequeño fondo secreto de $226.000 proveniente de solicitar tarifas de verificación. 

Pero la mayor parte de las reservas se almacenaron en otra billetera, la dirección original anunciada por BETL a los inversores búlgaros. 

La billetera en cuestión contiene otros 415,599 USDT basados ​​en TRON, con alta liquidez. Algunos de los depósitos de los clientes se han convertido a JustLend USDT, un activo con potencial de rendimiento. La billeteradentcomo perteneciente a BETL contiene un total de 581,321,256 jUSDT. 

Como resultado, la billeteradentcomo BETL es ahora el quinto mayor poseedor de jUSDT, con el 4,65 % del suministro total del token. Sin embargo, jUSDT no está vinculado a un valor de $1, por lo que BETL posee actualmente alrededor de $6,074 millones en activos de JustLend. El valor de la cartera varía según las condiciones del mercado. 

BETL prometió un negocio de alquiler de bancos de energía

BETL forma parte de una familia de ofertas empresariales que se esfuerzan por no parecer estafas de criptomonedas. La startup afirma vender baterías externas, que luego alquila para el mercado chino, donde los usuarios cargan sus teléfonos dondequiera que estén. La compañía mantuvo una imagen pública confiable durante meses, creando una cadena de hasta 30 oficinas y organizando eventos públicos. BETL incluso se preparaba para una gran gala navideña el 21 de diciembre. 

Planes similares incluyen promesas de agricultura compartida, apicultura u otros proyectos físicos. El modelo de negocio es la justificación para que el comprador final pague por un paquete de inversión. 

Se insta a todos los inversores a pagar en criptomonedas, en este caso USDT, en la TRON o BSC. Sin embargo, la mayoría de los compradores no utilizan monederos autocustodiales, sino que compran e invierten a través de una aplicación fintech. Los compradores de BETL no son criptonautas, y el proyecto se mantiene alejado de las comunidades cripto en X. 

En cambio, BETL reclutó a sus inversores a través de Facebook y gestionó sus operaciones mediante Telegram, un canal de comunicación prácticamentetrac. Días después de finalizar los pagos, se descubrió que algunos de los supuestos "gestores" utilizaban fotos robadas e identidades falsasdenty posteriormente eliminaron sus perfiles de Telegram. 

La gerente búlgara de la empresa, la Sra. Kalina Nikolova, borró sus redes sociales, alegando amenazas de haber engañado a los inversores. Nikolova participó en algunos de los eventos de alto perfil de BETL, que sospechosamente se parecían a los antiguos rallyes de OneCoin. 

BETL incluso utilizó a celebridades del deporte y de los medios para impulsar su perfil, aunque algunas de esas celebridades afirmaron que su imagen fue utilizada sin su conocimiento. 

¿Los inversores búlgaros estaban totalmente desinformados?

Es posible que algunos inversores asumieran el riesgo con BETL, aun sabiendo que los pagos terminarían. «Todos sabíamos que era un esquema piramidal y nos unimos voluntariamente», escribió el usuario de Facebook Ivan Asenov. 

Pirámides similares basadas en criptomonedas han estado circulando en las comunidades de Facebook, a menudo jugando por dinero ficticio, con plena conciencia del inminente robo de alfombras. Sin embargo, BETL también atrajo a inversores desprevenidos, algunos de los cuales solicitaron préstamos personales para comprar los paquetes de inversión de BETL.