BETL은 단순한 사업 모델 뒤에 숨어 있었지만, 결국 암호화폐를 노리는 마지막 사기 행각을 벌였습니다. 이 회사는 불가리아 시장에 집중했는데, 그곳에서는 수동적 소득을 갈망하는 사람들이 결국 자신들의 저축에 접근할 수 없게 되었습니다.
원코인 폭락 사태에서 교훈을 얻지 못한 듯합니다 . 새로운 수동 소득 투자 상품인 블루 일렉트릭 테크놀로지(BETL)는 정기적인 수익 지급과 안정적인 투자를 약속했습니다. 그러나 이 유망한 스타트업은 주말에 엑시트 사기를 저질렀고, 투자금을 묶어둔 일부 투자자들은 큰 충격을 받았습니다.
12월 6일, BETL은 기술적 문제를 이유로 약속했던 수익금 지급을 중단했습니다. BETL 담당자들은 한때 계좌 확인을 위해 99 USDT를 입금해 달라고 요청하며, 입금 확인 후 환불해 주겠다고 약속했습니다. 하지만 이러한 약속은 지켜지지 않았고, 수천 명의 불가리아 투자자들은 당국에 신고하고 사기 책임자를 찾기 위해 총력을 기울였습니다.
BETL이 부정직한 폰지 사기일 가능성이 있다는 언론 보도가 나온 후에도 사용자들은 계속해서 해당 프로젝트의 TRON 커뮤니티 추산에 따르면, 최소 3,500명에서 최대 6,000명의 투자자들이 BETL이 마지막 사기를 치는 것이 아니라고 믿고 프로필 인증을 시도했습니다. 전체 투자자 수는 8,000명에서 30,000명 사이로 추정됩니다.
BETL의 자금 흐름을 분석해 보면, 투자자들이 최대 8천만 달러를 투자했고, 초기 투자자들은 5천만 달러를 인출했습니다. 남은 자금으로 BETL은 대대적인 홍보 캠페인과 사무실 네트워크 구축에 자금을 쏟아부었습니다. 결국 회사는 2천만 달러만 보유하게 되었는데, 여기에는 계정 확인을 위해 99 USDT를 요구하는 마지막 필사적인 거래까지 포함됩니다. 심지어 마지막 예금자 중 일부는 이전 투자금을 되찾기 위해 추가 자금을 보내기도 했습니다.
BETL 자체는 사라지지 않았으며, PowerPal이라는 유사한 사기 수법으로 다시 나타났을 가능성이 있습니다. 이 프로젝트는 BETL이 먹튀 사기를 저지르는 대신 '임무를 완료했다'는 문구를 넣어 기존 페이스북 페이지를 슬쩍 바꿔 다시 활동을 시작했습니다. PowerPal은 BETL이 남긴 자리를 그대로 이어받아 정기적인 수익금을 지급하는 투자 상품을 다시 제공하기 시작했습니다.
PowerPal은 여러 단계의 투자 등급을 제시하는 구독 링크를 통해 배포되며, 이 또한 물리적인 배터리 팩의 개수를 기준으로 합니다.
BETL과 PowerPal은 JustLend의 주요 보유 기업 중 하나입니다
BETL과 그 후속 버전인 PowerPal은 자금 인출 사태 이후에도dent가능한 지갑에 일부 자금을 보유하고 있습니다.
사기 피해를 입은 투자자들이 공개한 지갑 정보를 바탕으로 볼 때, BETL은 인증 수수료 명목으로 22만 6천 달러
하지만 가장 큰 규모의 자산은 다른 지갑, 즉 BETL이 불가리아 투자자들에게 광고했던 원래 주소에 보관되어 있습니다.
문제의 지갑에는 유동성이 매우 높은 415,599 TRON기반 USDT가 추가로 보관되어 있습니다. 일부 고객 예치금은 잠재적으로 수익을 창출할 수 있는 자산인 JustLend USDT로 전환되었습니다. BETL 소유로dent지갑에는 총 581,321,256 jUSDT가 보관되어 있습니다.
그 결과, BETL로 식별된 지갑은 dent jUSDT의 4.65%를 보유하며 다섯 번째로 큰 고래 보유자가 되었습니다. 하지만 jUSDT는 1달러에 고정되어 있지 않기 때문에 BETL은 현재 약 607만 4천 달러 상당의 JustLend 자산을 보유하고 있습니다. 포트폴리오의 정확한 가치는 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
BETL은 보조 배터리 대여 사업을 약속했습니다
BETL은 암호화폐 사기처럼 보이지 않으려고 애쓰는 여러 사업체 중 하나입니다. 이 스타트업은 중국 시장에 보조 배터리를 판매하고 대여해주는 사업을 한다고 주장하며, 사용자들은 이동 중에 휴대전화를 충전할 수 있다고 합니다. BETL은 수개월 동안 신뢰도 높은 이미지를 구축하며 30개에 달하는 지점을 운영하고 각종 공개 행사를 개최했습니다. 심지어 12월 21일에는 대규모 크리스마스 갈라 행사까지 준비하고 있었습니다.
유사한 계획에는 공동 농업, 양봉 또는 기타 물리적 프로젝트에 대한 약속이 포함됩니다. 이러한 사업 모델은 최종 구매자가 투자 패키지 비용을 지불하도록 하는 논리입니다.
모든 투자자는 암호화폐, 특히 TRON 의 USDT . 그러나 대부분의 구매자는 자체 보관 지갑을 사용하지 않고 핀테크 앱을 통해 구매 및 투자하고 있습니다. BETL의 구매자는 암호화폐 전문가가 아니며, 프로젝트 자체도 X 플랫폼의 암호화폐 커뮤니티와는 거리를 두고 있습니다.
BETL은 투자자를 페이스북을 trac 인 텔레그램을 통해 운영했습니다 . 지급이 중단된 지 며칠 후, 소위 '관리자' 중 일부가 도용한 사진과 가짜 신분을 사용했으며, 나중에 텔레그램 프로필을 삭제한 사실이 드러났 dent .
해당 회사의 불가리아인 매니저인 칼리나 니콜로바 씨는 투자자들을 속였다는 협박을 받았다며 소셜 미디어 계정을 삭제했습니다. 니콜로바 씨는 과거 원코인(OneCoin) 랠리와 유사한 양상을 보인 BETL의 주요 행사들에 참여했던 것으로 알려졌습니다.
BETL은 홍보를 위해 스포츠 스타와 미디어 유명인사까지 활용했지만, 일부 유명인사들은 자신들의 이미지가 허락 없이 사용되었다고 주장했습니다.
불가리아 투자자들은 이 사실을 전혀 몰랐던 걸까요?
일부 투자자들은 수익 지급이 결국 중단될 것을 알면서도 BETL에 투자하여 위험을 감수했을 가능성이 있습니다. " 우리 모두 피라미드 사기라는 것을 알고 있었지만 자발적으로 참여했다 "고 썼습니다.
이와 유사한 암호화폐 기반 피라미드 사기가 페이스북 커뮤니티에서 유행하고 있으며, 대부분 장난삼아 투자하는 경우가 많지만 사기 수법을 알고 있는 사람들도 있습니다. 그러나 BETL 역시 이러한 사실을 모르는 투자자들을 끌어들였고, 일부는 BETL 투자 패키지를 구매하기 위해 개인 대출까지 받았습니다.
