Golpe búlgaro com criptomoedas figura entre os 5 maiores investidores da JustLend após sair com fundos de clientes

A BETL, escondendo-se atrás de um modelo de negócios simples, transformou-se em uma última tentativa de extorsão no mercado de criptomoedas. A empresa focou no mercado búlgaro, onde aqueles ávidos por renda passiva acabaram sem acesso às suas economias. 

Os investidores búlgaros aparentemente não aprenderam a lição após o colapso da OneCoin. Um novo esquema de renda passiva, a Blue Electric Technology (BETL), prometia pagamentos regulares e um investimento aparentemente sólido. A promissora startup, no entanto, aplicou um golpe de saída no fim de semana, deixando alguns de seus investidores incrédulos após terem aplicado suas economias.

Em 6 de dezembro, a BETL interrompeu os pagamentos dos retornos prometidos, alegando dificuldades técnicas. Em determinado momento, representantes da BETL solicitaram depósitos de 99 USDT para verificar as contas, com a promessa de devolver os fundos. Nada disso aconteceu, deixando milhares de investidores búlgaros em busca de informações das autoridades e dos responsáveis ​​pelo golpe. 

Mesmo após reportagens na mídia indicarem que a BETL provavelmente era um esquema Ponzi fraudulento, os usuários continuaram enviando 99 USDT para o TRON endereço. De acordo com estimativas da comunidade, entre 3.500 e 6.000 investidores tentaram verificar seus perfis, sem acreditar que a BETL estivesse aplicando seu último golpe. No total, o número estimado de investidores varia entre 8.000 e 30.000. 

Uma análise detalhada dos valores arrecadados pela BETL mostra que os investidores injetaram até US$ 80 milhões, enquanto os primeiros participantes retiraram US$ 50 milhões. Com os fundos restantes, a BETL financiou sua generosa campanha de relações públicas e sua rede de escritórios. No final, a empresa reteve US$ 20 milhões, incluindo as últimas transações desesperadas que exigiam 99 USDT para verificação de contas. Alguns dos últimos depositantes chegaram a enviar fundos adicionais para tentar recuperar seu investimento anterior. 

A BETL em si não desapareceu e pode ter retornado como um esquema semelhante, conhecido como PowerPal. O projeto simplesmente renomeou sua antiga página no Facebook, afirmando que a BETL havia "concluído" sua missão, em vez de aplicar um golpe de saída. Sem hesitar, a PowerPal assumiu o lugar da BETL, oferecendo novamente pacotes de investimento em troca de pagamentos regulares. 

O PowerPal é distribuído por meio de links de assinatura, que listam vários níveis de investimento, também baseados em baterias físicas.

BETL e PowerPal estão entre os principais detentores de JustLend

Mesmo após a desistência, a BETL e sua próxima versão, a PowerPal, retiveram alguns fundos em carteirasdent. 

Com base nas carteiras digitais reveladas por alguns dos investidores lesados, a BETL detém um pequeno fundo de reserva de US$ 226 mil proveniente da cobrança de taxas de verificação. 

Mas as maiores reservas foram armazenadas em outra carteira, o endereço original divulgado pela BETL aos investidores búlgaros. 

A carteira em questão detém outros 415.599 USDT baseados em TRON, um ativo altamente líquido. Alguns dos depósitos dos clientes foram convertidos em JustLend USDT, um ativo com potencial de rendimento. A carteiradentcomo pertencente à BETL detém um total de 581.321.256 jUSDT. 

Como resultado, a carteira identificadadentBETL agora é a quinta maior detentora de jUSDT, possuindo 4,65% do fornecimento do token. No entanto, o jUSDT não está atrelado a um valor de US$ 1, portanto, a BETL detém atualmente cerca de US$ 6,074 milhões em ativos da JustLend. O valor do portfólio varia de acordo com as condições de mercado. 

A BETL prometeu um negócio de aluguel de carregadores portáteis

A BETL faz parte de um grupo de empresas que se esforçam ao máximo para não parecerem golpes com criptomoedas. A startup alega vender dispositivos de carregamento portátil (power banks), que por sua vez alugam baterias para o mercado chinês, onde os usuários carregariam seus celulares em qualquer lugar. A empresa construiu uma imagem pública confiável durante meses, estabelecendo uma rede de até 30 escritórios e organizando eventos públicos. A BETL chegou a se preparar para uma grande festa de Natal no dia 21 de dezembro. 

Esquemas semelhantes incluem promessas de agricultura compartilhada, apicultura ou outros projetos físicos. O modelo de negócio é a justificativa para fazer com que o comprador final pague por um pacote de investimento. 

Todos os investidores são incentivados a pagar em criptomoedas, neste caso USDT na TRON ou BSC. No entanto, a maioria dos compradores não utiliza carteiras de custódia própria, optando por comprar e investir por meio de um aplicativo fintech. Os compradores de BETL não são nativos do mundo cripto, e o próprio projeto se mantém afastado das comunidades cripto na plataforma X. 

Em vez disso, a BETL recrutou seus investidores pelo Facebook e operou pelo Telegram, um canal de comunicação praticamentetrac. Dias após o fim dos pagamentos, descobriu-se que alguns dos supostos "gestores" estavam usando fotos roubadas e identidades falsasdenttendo posteriormente deletado seus perfis no Telegram. 

A gerente búlgara da empresa, Kalina Nikolova, excluiu suas redes sociais, alegando ameaças de que teria enganado investidores. Nikolova participou de alguns dos eventos de destaque da BETL, que lembravam suspeitosamente antigos eventos da OneCoin. 

A BETL chegou a usar celebridades do esporte e da mídia para aumentar sua visibilidade, embora algumas dessas celebridades tenham alegado que sua imagem foi usada sem seu conhecimento. 

Será que os investidores búlgaros estavam completamente alheios à situação?

É possível que alguns investidores tenham assumido o risco com a BETL, cientes de que os pagamentos eventualmente terminariam. "Todos sabíamos que era um esquema de pirâmide e entramos de livre e espontânea vontade", escreveu o usuário do Facebook Ivan Asenov. 

Esquemas semelhantes baseados em criptomoedas têm circulado em comunidades do Facebook, frequentemente usados ​​para fins de entretenimento, com pleno conhecimento da iminente fraude. No entanto, a BETL também atraiu investidores desavisados, alguns dos quais contraíram empréstimos pessoais para comprar os pacotes de investimento da BETL.