Golpe cripto búlgaro é uma das 5 maiores baleias no JustLend após sair com fundos de clientes

A BETL, escondendo-se atrás de um modelo de negócios simples, transformou-se em um último golpe cripto. A empresa focou no mercado búlgaro, onde aqueles ávidos por renda passiva acabaram bloqueados de suas economias. 

Os investidores búlgaros aparentemente não aprenderam suas lições após a queda de OneCoin. Um novo esquema de renda passiva, Blue Electric Technology (BETL), prometia pagamentos regulares e um investimento aparentemente sólido. A promissora startup, no entanto, realizou um golpe de saída no fim de semana, deixando alguns de seus investidores em estado de incredulidade após bloquear suas economias.

Em 6 de dezembro, a BETL parou de pagar os retornos prometidos, citando dificuldades técnicas. Em um determinado momento, representantes da BETL pediram depósitos de 99 USDT para verificar contas, com a promessa de devolver os fundos. Nada disso aconteceu, deixando milhares de investidores búlgaros correndo para informar as autoridades e encontrar as pessoas responsáveis pelo golpe. 

Mesmo após relatos na mídia de que a BETL era provavelmente um esquema Ponzi desonesto, os usuários continuaram a enviar 99 USDT para o TRON do projeto endereç. Com base em estimativas da comunidade, pelo menos 3.500 e até 6.000 investidores tentaram verificar seus perfis, sem acreditar que a BETL estava realizando seu último rug pull. No total, o número estimado de investidores varia entre 8.000 e 30.000. 

Uma análise do lucro da BETL mostra que os investidores injetaram até US$ 80 milhões, enquanto os primeiros participantes retiraram US$ 50 milhões. Dos fundos restantes, a BETL financiou sua campanha de relações públicas generosa e sua rede de escritórios. No final, a empresa reteve US$ 20 milhões, incluindo as últimas transações desesperadas pedindo 99 USDT para verificar contas. Alguns dos últimos depositantes até enviaram fundos adicionais para tentar recuperar seu investimento anterior. 

A própria BETL não desapareceu e pode voltar como um esquema semelhante, conhecido como PowerPal. O projeto reposicionou casualmente sua própria página antiga do Facebook, afirmando que a BETL havia 'concluído' sua missão, em vez de realizar um golpe de saída. Sem pausa, a PowerPal assumiu onde a BETL deixou, oferecendo novamente pacotes de investimento em troca de um pagamento regular. 

A PowerPal é distribuída por meio de links de assinatura, listando vários níveis de investimento, novamente com base em pacotes físicos de baterias.

BETL e PowerPal entre os maiores detentores do JustLend

Mesmo após o rug pull, a BETL e sua próxima iteração, a PowerPal, retiveram alguns fundos em carteiras identificáveis. 

Com base nas carteiras reveladas por alguns dos investidores enganados, a BETL detém um pequeno fundo de $226K ao pedir taxas de verificação. 

Mas as maiores holdings foram armazenadas em outra carteira, o endereço original anunciado pela BETL para investidores búlgaros. 

A carteira em questão detém mais 415.599 USDT baseados em TRON altamente líquidos. Alguns dos depósitos de clientes foram transformados em USDT do JustLend, um ativo potencialmente gerador de rendimento. A carteira identificada como pertencente à BETL detém um total de 581.321.256 jUSDT. 

Como resultado, a carteira identificada como BETL é agora a quinta maior detentora de jUSDT, detendo 4,65% da oferta do token. No entanto, o jUSDT não está atrelado a um valor de US$ 1, então a BETL agora detém cerca de US$ 6,074 milhões em ativos do JustLend. O exato pontuação da carteira varia com base nas condições de mercado. 

A BETL prometeu um negócio de aluguel de power banks

A BETL faz parte de uma família de ofertas de negócios que tentam ao máximo não parecer golpes de criptomoedas. A startup afirma vender dispositivos de power bank, que então alugam baterias para o mercado chinês, onde os usuários carregariam seus telefones em movimento. A empresa montou uma face pública confiável por meses, construindo uma cadeia de até 30 escritórios e organizando eventos públicos. A BETL estava até se preparando para um grande gala de Natal em 21 de dezembro. 

Esquemas semelhantes incluem promessas de agricultura compartilhada, apicultura ou outros projetos físicos. O modelo de negócios é a justificativa para fazer o comprador final pagar por um pacote de investimento. 

Todos os investidores são instados a pagar em criptomoeda, neste caso USDT na rede TRON ou BSC. No entanto, a maioria dos compradores não está usando carteiras de autocustódia, comprando e investindo em vez disso por meio de um aplicativo fintech. Os compradores da BETL não são nativos de criptomoedas, e o próprio projeto se afasta das comunidades de criptomoedas no X. 

Em vez disso, a BETL recrutou seus investidores por meio de Facebook e operou por meio do Telegram, um canal de comunicação praticamente não rastreável. Dias após o fim dos pagamentos, descobriu-se que alguns dos chamados 'gerentes' estavam usando fotos roubadas e identidades falsas, excluindo posteriormente seus perfis do Telegram. 

A gerente búlgara da empresa, Sra. Kalina Nikolova, excluiu suas redes sociais, citando ameaças alegando que ela enganou os investidores. Nikolova participou de alguns dos eventos de alto perfil da BETL, que se assemelhavam suspeitamente a comícios antigos da OneCoin. 

A BETL chegou a usar celebridades dos esportes e da mídia para impulsionar seu perfil, embora algumas dessas celebridades afirmem que suas imagens foram usadas sem o seu conhecimento. 

Os investidores búlgaros estavam totalmente desatualizados?

É possível que alguns investidores tenham assumido riscos com a BETL, cientes de que os pagamentos eventualmente cessariam. “Todos sabíamos que era um esquema pirâmide, e nos juntamos voluntariamente,” escreveu o usuário do Facebook Ivan Asenov. 

Pirâmides semelhantes baseadas em criptomoedas têm circulado nas comunidades do Facebook, muitas vezes jogadas por dinheiro fictício, com pleno conhecimento da próxima retirada repentina (rug pull). No entanto, a BETL também atraiu investidores desatualizados, alguns dos quais contraíram empréstimos pessoais para comprar os pacotes de investimento da BETL.