'Cryptoqueen' Fugitiva da OneCoin Pode Ter Sido Assassinada pela Própria Segurança

A CEO fugitiva da OneCoin, Ruja Ignatova, também conhecida como 'Cryptoqueen', "pode ter sido assassinada" sob ordens de um perigoso traficante de drogas que ela contratou para protegê-la, revelou uma investigação da BBC nesta segunda-feira. Associados criminosos do guarda-costas mafioso de Ignatova, Hristoforos Nikos Amanatidis, acreditam que ele a matou devido à atenção indesejada que o caso trouxe para ele, disse o relatório.

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Ignatova é a única mulher na lista do FBI dos 10 foragidos mais procurados. Ela desapareceu no ar em novembro de 2017. A búlgara de 40 anos está sendo procurada por seu papel na OneCoin, o esquema de criptomoeda que ela fundou.

O FBI alega que Ignatova enganou pessoas que participaram da OneCoin, desviando US$ 4,5 bilhões. O esquema tinha todos os elementos de um esquema Ponzi. Ele usava marketing de rede e comissões para ganhar popularidade. Todos que introduziam um novo comprador à plataforma recebiam uma comissão.

Cryptoqueen Gasta $100K/mês com Segurança Pessoal

De acordo com a BBC, a Rainha das Criptos estava pagando a Amanatidis, o traficante de drogas búlgaro ligado a assassinatos e roubos armados, US$ 100.000 por mês por proteção. Amanatidis também é conhecido pelo pseudônimo 'Taki'. Ao falar com a emissora, Dimitar Stoyanov, um jornalista investigativo búlgaro que pela primeira vez revelou a história do assassinato com seus colegas em 2022, disse:

"Certas pessoas tiveram que ser removidas porque sabiam demais sobre o Taki. Foi quase uma execução pública que parecia mais uma declaração: 'Cuidado com quem você lida'."

O relatório de Stoyanov de 2022 para o veículo de notícias Bird.bg referia-se a um relatório policial recuperado na casa de um policial búlgaro assassinado em 2022.

O relatório detalhou o relato de um informante policial sobre o cunhado de Taki, que embriagado teria dito que Ignatova havia sido assassinada por ordens de Taki no final de 2018. Após o alegado homicídio, o corpo de Ignatova foi desmembrado e descartado do mar a partir de um iate no Mar Jônico, acrescentou.

Funcionários búlgaros confirmaram à BBC a autenticidade do documento policial, mas não puderam verificar independentemente a alegação de assassinato. O repórter da Bird, Stoyanov, indicou uma alta probabilidade da veracidade da história, mas também é possível que o relatório tenha sido plantado para distrair as agências em relação ao arquivo da Cryptoqueen.

Um aliado próximo de Taki, chamado Krasimir Kamenov, teria informado a CIA em 2022 sobre Taki e sua responsabilidade pelo assassinato de Ignatova. Ele seria assassinado um ano depois na Cidade do Cabo, na África do Sul, juntamente com sua esposa e dois associados, em um episódio que também tem sido ligado a Taki.

Nenhuma honra entre ladrões

Ruja Ignatova atraiu milhões de investidores ingênuos ao promover a OneCoin como uma alternativa ao Bitcoin que recompensaria os primeiros movimentos. A graduada de Oxford vendia um esquema Ponzi que não utilizava um livro-razão público digital como as criptomoedas legítimas.

Três anos após o lançamento da OneCoin em 2014, a Rainha das Criptos fugiu de Sofia para Atenas enquanto agências dos EUA e da Alemanha se preparavam para desmantelar sua pirâmide. Desde então, ela ficou fora do radar, apesar das prisões contínuas e extradições de seus cúmplices.

Um procurador-adjunto afirmou durante uma audiência em 2019 que o governo dos EUA tinha “evidências de que um traficante de drogas muito significativo, se não o mais prolífico de todos os tempos na Bulgária, estava intimamente ligado à OneCoin – serviu como guarda-costas pessoal de (Ignatova).”

Outro advogado disse, na época, que o mesmo “chefe de segurança” estava “envolvido em seu desaparecimento”. Agora, o investigador aposentado do Internal Revenue Service dos EUA, Richard Reinhardt, confirmou Taki como o ator não identificado.

“Disseram-nos, supostamente, que um grande traficante de drogas estava a cargo da segurança física dela”, disse Reinhardt à BBC. “O Taki surgiu mais do que uma vez; não foi algo isolado. Era um tema recorrente.”

Quanto ao possível envolvimento do Taki no assassinato de Ignatova, Reinhardt não tinha informações, mas não descartava a possibilidade de o ser também.

“Não há honra entre ladrões… sabendo quão violentos são os cartéis, se (o Taki) achou que ela era uma ameaça para ele… provavelmente eliminá-la-ia em vez de ser apanhado.”

A Rainha das Criptomoedas Pode Ainda Estar Viva, Mas

Uma especulação da TradingPedia em 2022 sugeriu que Ignatova tivesse passado por uma mudança de sexo para permanecer fora dos holofotes. Outra vertente especula que tanto Taki quanto a Cryptoqueen estejam vivendo em Dubai. Fontes disseram à BBC que os dois tinham um relacionamento pessoal próximo e que Taki foi padrinho da filha de Ignatova.

Documentos da Europol fornecidos à BBC por um antigo espião e conselheiro da CEO da OneCoin, Frank Schneider, mencionam também um acordo imobiliário entre uma das empresas de Ignatova e a esposa do Taki. Schneider, que desde então desapareceu, disse à BBC que a Rainha das Criptomoedas estava envolvida em “crime organizado grave” e trabalhava com “bandidos” e “gangsters”.

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Reinhardt comparou o Taki a “um criminoso de colarinho branco combinado com um traficante de drogas ou um mafioso em esteroides”, possivelmente mais perigoso do que se pensava. Nos documentos da Europol, o Taki é suspeito de usar a rede financeira da OneCoin para lavar dinheiro de drogas.

A revelação sobre o caráter de Reinhardt reforça as especulações de que o Taki teria mandado matar Ignatova para desviar a atenção indesejada que o caso lhe causava. O corpo de Ignatova nunca foi encontrado, e o Taki nunca foi preso pelas acusações de assassinato.

Reportagem Cryptopolitan por Jeffrey Gogo