A CEO da OneCoin, Ruja Ignatova, também conhecida como "Cryptoqueen", que estava foragida, "pode ter sido assassinada" a mando de um perigoso traficante de drogas que ela contratou para protegê-la, revelou uma investigação da BBC nesta segunda-feira. Associados criminosos do guarda-costas mafioso de Ignatova, Hristoforos Nikos Amanatidis, acreditam que ele a matou pela atenção indesejada que o caso dela lhe trouxe, segundo a reportagem.
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Ignatova é a única mulher na lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI. Ela desapareceu sem deixar rastro em novembro de 2017. A búlgara, na casa dos 40 anos, é procurada por seu envolvimento na OneCoin, o esquema de criptomoedas fraudulento que ela fundou.
O FBI alega que Ignatova fraudou pessoas que participaram do esquema OneCoin em US$ 4,5 bilhões. O esquema tinha todas as características de um esquema Ponzi . Utilizava marketing multinível e comissões para ganhar popularidade. Todos que indicavam um novo comprador para a plataforma recebiam uma comissão.
A rainha das criptomoedas gasta US$ 100 mil por mês em segurança pessoal
Segundo a BBC , a Cryptoqueen pagava a Amanatidis, o traficante de drogas búlgaro ligado a assassinatos e roubos à mão armada, US$ 100.000 por mês por proteção. Amanatidis também usa o pseudônimo de "Taki". Em entrevista à emissora, Dimitar Stoyanov, jornalista investigativo búlgaro que revelou a história do assassinato com seus colegas em 2022, disse:
“Certas pessoas tiveram que ser afastadas porque sabiam demais sobre Taki. Foi uma espécie de execução pública que mais pareceu uma declaração. Tenham cuidado com quem vocês se relacionam.”
A reportagem de Stoyanov de 2022 para o portal de notícias Bird.bg mencionava um boletim de ocorrência encontrado na casa de um policial búlgaro assassinado em 2022.
O relatório detalhou o relato de um informante da polícia, segundo o qual o cunhado de Taki, embriagado, afirmou que Ignatova havia sido assassinada a mando de Taki no final de 2018. Após o suposto assassinato, o corpo de Ignatova foi desmembrado e jogado de um iate no Mar Jônico, acrescentou o relatório.
Autoridades búlgaras confirmaram a autenticidade do documento policial à BBC, que não conseguiu verificar de formadenta alegação de assassinato. O repórter da Bird, Stoyanov, indicou a alta probabilidade da história, mas também é possível que a reportagem tenha sido plantada para afastar as agências do caso da Cryptoqueen
Um aliado próximo de Taki, chamado Krasimir Kamenov, teria informado a CIA em 2022 sobre Taki e sua responsabilidade pelo assassinato de Ignatova. Ele seria assassinado na Cidade do Cabo, África do Sul, um ano depois, juntamente com sua esposa e dois associados, em um episódio que também foi ligado a Taki.
Não há honra entre ladrões
Ruja Ignatova trac milhões de investidores desavisados ao comercializar a OneCoin como uma Bitcoin que recompensaria os primeiros investidores. A graduada de Oxford estava vendendo um esquema Ponzi que não utilizava um registro público digital como as criptomoedas legítimas.
Três anos após o lançamento da OneCoin em 2014, a Rainha das Criptomoedas fugiu de Sofia para Atenas enquanto agências americanas e alemãs se mobilizavam para desmantelar seu esquema de pirâmide. Desde então, ela está fora do radar, apesar das prisões e extradições contínuas de seus cúmplices.
Um procurador-adjunto afirmou durante uma audiência em 2019 que o governo dos EUA tinha "provas de que um traficante de drogas muito importante, senão o mais prolífico, de todos os tempos na Bulgária, estava intimamente ligado à OneCoin – e atuava como guarda-costas pessoal de (Ignatova)"
Outro advogado afirmou, na época, que o mesmo "chefe de segurança" estava "envolvido em seu desaparecimento". Agora, Richard Reinhardt, investigador aposentado do Serviço de Receita Federal dos EUA (IRS), confirmou que Taki era o ator não identificado.
“Disseram-nos, supostamente, que um grande traficante de drogas era o responsável pela segurança física dela”, disse Reinhardt à BBC. “O caso da Taki surgiu mais de uma vez, não foi algo isolado. Era um tema recorrente.”
Quanto à possibilidade de Taki ter mandado assassinar Ignatova, Reinhardt não tinha informações, mas também não descartava a hipótese de ser um traficante de drogas.
“Não há honra entre ladrões… sabendo o quão violentos são os cartéis, se (Taki) achasse que ela era uma ameaça para ele… provavelmente a eliminaria em vez de ser pego.”
Cryptoqueen pode ainda estar viva, no entanto
Uma teoria especulativa da TradingPedia, em 2022, sugeriu que Ignatova teria feito uma cirurgia de mudança de sexo para se manter fora dos holofotes. Outra hipótese levanta a possibilidade de Taki e a "Rainha das Criptomoedas" viverem em Dubai. Fontes disseram à BBC que os dois tinham um relacionamento pessoal próximo e que Taki era padrinho da filha de Ignatova.
Documentos da Europol fornecidos à BBC por Frank Schneider, ex-espião e assessor do CEO da OneCoin, também mencionam um negócio imobiliário entre uma das empresas de Ignatova e a esposa de Taki. Schneider, que desde então desapareceu, disse à BBC que a "Rainha das Criptomoedas" estava envolvida em "crime organizado grave" e trabalhava com "criminosos" e "gângsteres"
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Reinhardt comparou Taki a "um criminoso de colarinho branco misturado com um traficante de drogas ou um mafioso turbinado", possivelmente mais perigoso do que se imaginava. Nos documentos da Europol, Taki é suspeito de usar a rede financeira da OneCoin para lavar dinheiro do tráfico de drogas.
A revelação da personalidade de Reinhardt alimenta as especulações de que Taki teria mandado assassinar Ignatova para desviar a atenção indesejada que o caso dela estava lhe causando. O corpo de Ignatova nunca foi encontrado e Taki nunca foi preso pelas acusações de assassinato.
Reportagem Cryptopolitan por Jeffrey Gogo
