Fundadores da Forsage enfrentam acusações em esquema de Ponzi de milhões de dólares

Os fundadores da Forsage, uma plataforma de investimento em criptomoedas de finanças descentralizadas (DeFi), foram acusados de executar um esquema de Ponzi e pirâmide global que levantou aproximadamente US$ 340 milhões de investidores vítimas.

A acusação foi apresentada por um grande júri federal no Distrito de Oregon e acusou Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov, todos cidadãos russos, de conspiração para cometer fraude por meio de telecomunicações.

Forsage operando como um esquema de investimento Ponzi e pirâmide

De acordo com as alegações incluídas na acusação, os quatro réus anunciaram ativamente a Forsage ao público em geral por meio de redes sociais sob a fachada de um projeto de matriz descentralizado que foi fundado em marketing de rede e contratos inteligentes. No entanto, os réus realmente operaram a Forsage como um golpe de investimento Ponzi e pirâmide o tempo todo.

Eles supostamente codificaram e implantaram contratos inteligentes que sistematizaram seu esquema combinado de Ponzi e pirâmide nas blockchains Ethereum (ETH), Binance Smart Chain e Tron.

Os réus supostamente desviaram os fundos dos investidores para outros investidores da Forsage por meio dos contratos inteligentes, o que significa que os investidores mais antigos foram pagos com fundos de investidores mais recentes, consistente com um esquema de Ponzi. A análise de blockchain confirmou que mais de 80% dos investidores da Forsage receberam menos ETH de volta do que haviam investido no programa Ethereum da Forsage, com mais de 50% dos investidores nunca recebendo um único pagamento.

Promoção falsa de uma oportunidade de investimento legítima, de baixo risco e lucrativa

Usando o site da Forsage e uma variedade de canais de mídia social, os réus são acusados na acusação de fazer declarações falsas ao público em geral sobre a legitimidade, o baixo risco e o potencial lucrativo da oportunidade de investimento apresentada pela Forsage. Eles fizeram parecer uma oportunidade de negócio legal e atraente para potenciais investidores em todo o mundo, mas na verdade, estavam tentando enganar essas pessoas para tirar seu dinheiro.

A HSI está comprometida em estar na vanguarda das investigações financeiras, usando toda a extensão de nossas capacidades investigativas para rastrear criminosos não importa quais novos truques eles usem, disse o Agente Especial Chefe Ivan J. Arvelo das Investigações de Segurança Interna (HSI) de Nova York. Mas, conforme alega a acusação, tudo o que eles estavam fazendo era executar um clássico esquema de Ponzi.

A tecnologia pode mudar, mas as fraudes permanecem as mesmas, e com a colaboração entre todos os seus parceiros, ele disse que eles são capazes de ver através das promessas falsas e trazer os esquemas à luz.

Ferramentas investigativas e análise de blockchain

Juntamente com seus parceiros, o departamento está comprometido em responsabilizar os fraudadores que enganam os investidores, incluindo no emergente espaço DeFi, disse o Procurador-Geral Assistente Kenneth A. Polite, Jr. da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. Ele acrescentou que a acusação de hoje mostra a capacidade do departamento de usar todas as ferramentas investigativas disponíveis, incluindo análise de blockchain, para descobrir fraudes sofisticadas envolvendo criptomoedas e ativos digitais.

Processar atores estrangeiros que usaram nova tecnologia para cometer fraude em um mercado financeiro emergente é um empreendimento complicado, possível apenas com a coordenação total e completa de múltiplas agências de aplicação da lei. É um privilégio trabalhar ao lado dos agentes envolvidos nesses casos complexos, disse a Procuradora dos EUA Natalie Wight para o Distrito de Oregon.