Основатели Forsage сталкиваются с обвинениями в многомиллионной схеме Понци

Основатели Forsage, платформы для инвестиций в криптовалюты децентрализованных финансов (DeFi), обвиняются в организации глобальной пирамиды и схемы Понци, которая привлекла примерно 340 млн долларов от инвесторов-жертв.

Обвинительное заключение было вынесено федеральным большим жюри в округе Орегон и предъявлено Владимиру Охотникову, Елене Обламской, Михаилу Сергееву и Сергею Маслакову, всем гражданам России, по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества по почте и телеграфу.

Forsage действовала как инвестиционная схема Понци и пирамида

Согласно утверждениям, содержащимся в обвинительном заключении, четыре подсудимых активно рекламировали Forsage широкой публике через социальные сети под видом децентрализованного матричного проекта, основанного на сетевом маркетинге и смарт-контрактах. Однако на самом деле подсудимые всегда управляли Forsage как мошеннической инвестиционной схемой Понци и пирамидой.

По их словам, они написали и развернули смарт-контракты, которые систематизировали их совместную пирамиду Понци в блокчейнах Ethereum (ETH), Binance Smart Chain и Tron.

Подсудимые, как утверждается, перенаправляли средства инвесторов другим инвесторам Forsage через смарт-контракты, что означает, что более ранние инвесторы получали выплаты из средств более поздних инвесторов, что характерно для схемы Понци. Блокчейн-аналитика подтвердила, что более 80% инвесторов Forsage получили меньше ETH, чем вложили в программу Ethereum от Forsage, а более 50% инвесторов вообще не получили ни одной выплаты.

Ложная реклама законной, низко рискованной и прибыльной инвестиционной возможности

Используя веб-сайт Forsage и различные социальные каналы, подсудимые, согласно обвинительному заключению, сделали ложные заявления широкой публике о законности, низком риске и потенциальной прибыльности инвестиционной возможности, представленной Forsage. Они создавали впечатление легальной и привлекательной бизнес-возможности для потенциальных инвесторов по всему миру, но на самом деле пытались обмануть этих людей, лишив их денег.

HSI стремится быть на передовой финансовых расследований, используя весь спектр наших расследовательских возможностей для поиска преступников независимо от того, какие новые уловки они используют, — сказал специальный агент в отделе Homeland Security Investigations (HSI) в Нью-Йорке Иван Дж. Арвело. Но, как утверждается в обвинительном заключении, они просто вели классическую схему Понци.

Технологии могут меняться, но мошеннические схемы остаются прежними, и благодаря сотрудничеству со всеми их партнерами, по его словам, они способны разоблачать фальшивые обещания и выводить схемы на свет.

Расследовательские инструменты и блокчейн-аналитика

Вместе со своими партнерами департамент стремится привлечь к ответственности мошенников, обманывающих инвесторов, в том числе в развивающемся пространстве DeFi, — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полите-младший из Уголовного отдела Министерства юстиции. Он добавил, что сегодняшнее обвинительное заключение демонстрирует способность департамента использовать все доступные расследовательские инструменты, включая блокчейн-анализ, для раскрытия сложных мошеннических схем, связанных с криптовалютами и цифровыми активами.

Предъявление обвинений иностранным субъектам, которые использовали новые технологии для совершения мошенничества на развивающемся финансовом рынке, — это сложная задача, возможная только при полном и всестороннем координации действий нескольких правоохранительных органов. Это привилегия — работать бок о бок с агентами, вовлеченными в эти сложные дела, — сказала прокурор США Нэнси Уайт для округа Орегон.