مؤسسو Forsage يواجهون تهماً في مخطط بونزي متعدد الملايين من الدولارات
مؤسسو فورسيج يواجهون تهمًا في مخطط بونزي متعدد الملايين من الدولارات
- تم توجيه تهمة إلى مؤسسي فورساج، وهي منصة استثمار عملات رقمية لامركزية (DeFi)، بتشغيل مخطط بونزي وهيكلي بقيمة 340 مليون دولار.
- روج المدعى عليهم لفورساج كفرصة عمل مشروعة ومربحة، لكنهم شغلوه كمخطط احتيالي.
- زُعم أن المدعى عليهم حوّلوا أموال المستثمرين إلى مستثمرين آخرين في فورساج باستخدام العقود الذكية، بما يتوافق مع مخطط بونزي.
تم اتهام مؤسسي منصة Forsage، وهي منصة استثمار في العملات المشفرة لامركزية (DeFi)، بتشغيل مخطط بونزي وهرمي عالمي جمع حوالي 340 مليون دولار من المستثمرين الضحايا.
صدر لائحة الاتهام من هيئة محلفين كبرى اتحادية في مقاطعة أوريغون، واتهمت فلاديمير أوكهوتنيكوف، وأولينا أوبلامسكا، ومايكل سيرجيف، وسيرغي ماسلاكوف، وكلهم مواطنون روس، بالتآمر لارتكاب احتيال عبر البريد.
Forsage تعمل كمخطط استثماري بونزي وهرمي
ووفقاً للاتهامات الواردة في لائحة الاتهام، قام المدعى عليهم بالترويج بنشاط لـ Forsage للجمهور العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت غطاء مشروع مصفوفة لامركزي تأسس على التسويق الشبكي والعقود الذكية. ومع ذلك، كان المدعى عليهم في الواقع يديرون Forsage كمخطط احتيال استثماري بونزي وهرمي طوال الوقت.
ووفقاً للاتهامات، قاموا ببرمجة ونشر عقود ذكية منهجت مخططهم الهرمي البونزي المشترك على شبكات إيثيريوم (ETH) وسلسلة كتل بينانس الذكية و ترون.
ووفقاً للاتهامات، قام المدعى عليهم بتحويل أموال المستثمرين إلى مستثمرين آخرين في Forsage من خلال العقود الذكية، مما يعني أن المستثمرين الأوائل تم دفعهم بأموال من المستثمرين اللاحقين، وهو ما يتوافق مع مخطط بونزي. وأكدت تحليلات سلسلة الكتل أن أكثر من 80% من مستثمري Forsage تلقوا عملة ETH أقل مما استثمروه في برنامج Ethereum الخاص بـ Forsage، مع عدم تلقي أكثر من 50% من المستثمرين أي دفعة واحدة.
الترويج الكاذب لفرصة استثمارية مشروعة ومنخفضة المخاطر ومربحة
ووفقاً للائحة الاتهام، اتهم المدعى عليهم باستخدام موقع Forsage ومجموعة متنوعة من قنوات وسائل التواصل الاجتماعي بتقديم تصريحات كاذبة للجمهور العام حول مشروعية فرصة الاستثمار التي تقدمها Forsage، ومخاطرها المنخفضة، وإمكانية ربحيتها. وقد جعلوها تبدو كفرصة عمل قانونية وجذابة للمستثمرين المحتملين في جميع أنحاء العالم، ولكن في الواقع، كانوا يحاولون نصب الخداع على هؤلاء الأشخاص لسلب أموالهم.
التزام HSI بأن يكون في طليعة التحقيقات المالية، باستخدام كامل قدراتنا التحقيقية لتعقب المجرمين بغض النظر عن الحيل الجديدة التي يستخدمونها، قال الوكيل الخاص المسؤول إيفان ج. أرفيلو من تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) في نيويورك. ولكن، كما تدعي لائحة الاتهام، لم يكونوا يفعلون سوى تشغيل مخطط بونزي كلاسيكي.
التكنولوجيا قد تتغير، لكن عمليات الاحتيال تبقى كما هي، وقال إنه بالتعاون مع جميع شركائهم، تمكنوا من كشف الوعود الكاذبة وإبراز المخططات.
أدوات التحقيق وتحليلات سلسلة الكتل
مع شركائهم، تلتزم الوزارة بمساءلة المحتالين الذين يخدعون المستثمرين، بما في ذلك في مجال DeFi الناشئ، قال نائب وزير العدل كينيث أ. بولايت جونيور من القسم الجنائي بوزارة العدل. وأضاف أن لائحة الاتهام اليوم تبرز قدرة الوزارة على استخدام جميع أدوات التحقيق المتاحة، بما في ذلك تحليل سلسلة الكتل، لكشف عمليات الاحتيال المعقدة التي تنطوي على العملات المشفرة والأصول الرقمية.
مقاضاة الفاعلين الأجانب الذين استخدموا تكنولوجيا جديدة لارتكاب الاحتيال في سوق مالي ناشئ هو جهد معقد لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التنسيق الكامل والتام لعدة وكالات إنفاذ القانون. إنه لشرف لي أن أعمل جنباً إلى جنب مع الوكلاء المشاركين في هذه القضايا المعقدة، قالت المدعية العامة للولايات المتحدة ناتالي وايت لمقاطعة أوريغون.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
