Forsage 창립자들, 수억 달러 규모 폰지 사기 혐의로 기소

탈중앙화 금융(DeFi) 암호화폐 투자 플랫폼인 Forsage의 창립자들은 약 3억 4천만 달러를 피해 투자자들로부터 모금한 전 세계적 폰지 및 피라미드 사기를 운영했다는 혐의로 기소되었습니다.

기소는 오리건 연방 지방의 연방 대배심에 의해 내려졌으며, 모두 러시아 국적인 Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov에게 통신 사기 공모 혐의로 기소했습니다.

폰지 및 피라미드 투자 사기로 운영되는 Forsage

기소에 포함된 혐의에 따르면, 네 명의 피고인은 소셜 미디어를 통해 네트워크 마케팅과 스마트 계약에 기반한 탈중앙화 매트릭스 프로젝트라는 겉치레로 일반 대중에게 Forsage를 적극적으로 홍보했습니다. 그러나 피고인들은 실제로 내내 Forsage를 폰지 및 피라미드 투자 사기로 운영했습니다.

그들은 allegedly 스마트 계약을 코딩하고 배포하여 이더리움(ETH), 바이낸스 스마트 체인 및 트론 블록체인에서 그들의 결합된 폰지 피라미드 사기를 체계화했습니다.

피고인들은 allegedly 스마트 계약을 통해 투자자 자금을 다른 Forsage 투자자에게 편향시켰습니다. 즉, 이전 투자자들은 이후 투자자들의 자금으로 지불받았으며, 이는 폰지 사기와 일치합니다. 블록체인 분석은 Forsage 투자자의 80% 이상이 Forsage의 이더리움 프로그램에 투자한 것보다 적은 ETH를 받았으며, 투자자의 50% 이상은 단 한 번의 지급도 받지 못했음을 확인했습니다.

합법적이고 저위험이며 수익성 있는 투자 기회의 허위 홍보

피고인들은 기소에서 Forsage의 웹사이트와 다양한 소셜 미디어 채널을 사용하여 일반 대중에게 Forsage가 제시한 투자 기회의 합법성, 저위험성 및 잠재적 수익성에 대해 허위 진술을 했다고 기소되었습니다. 그들은 전 세계의 잠재적 투자자들에게 합법적이고 매력적인 비즈니스 기회처럼 보였지만, 실제로는 그 사람들을 속여 돈을 빼앗으려 했습니다.

HSI는 새로운 트릭을 사용하든 상관없이 범죄자를 추적하기 위해 조사 역량의 전부를 사용하여 금융 조사 최전선에 있기를 commits라고 Homeland Security Investigations (HSI) 뉴욕의 Ivan J. Arvelo 특수 요원은 말했습니다. 그러나 기소에 따르면 그들이 하던 것은 고전적인 폰지 사기를 운영하는 것이었습니다.

기술은 변할 수 있지만 사기는 동일하며, 모든 파트너와의 협력을 통해 그는 가짜 약속을 간파하고 사기를 밝힐 수 있다고 말했습니다.

조사 도구 및 블록체인 분석

파트너들과 함께 부서는 emerging DeFi 공간을 포함하여 투자자를 사기치는 사기꾼들을 책임지게 commits라고 법무부 형사부의 Kenneth A. Polite, Jr. 차관은 말했습니다. 그는 오늘의 기소가 암호화폐 및 디지털 자산과 관련된 정교한 사기를 밝혀내기 위해 블록체인 분석을 포함한 모든 이용 가능한 조사 도구를 사용할 수 있는 부서의 능력을 보여준다고 덧붙였습니다.

새로운 금융 시장에서 새로운 기술을 사용하여 사기를 저지른 외국인 행위자에 대해 기소를 제기하는 것은 여러 법 집행 기관의 완전한 조정 없이는 불가능한 복잡한 노력입니다. 이러한 복잡한 사건에 관여하는 요원들과 함께 일할 수 있는 것은 특권입니다라고 오리건 연방 지방의 Natalie Wight 미국 검사는 말했습니다.