Forsage-Gründer stehen vor Anklage im Millionen-Ponzi-Schema
Forsage-Gründer sehen sich Anklagen wegen eines Multi-Millionen-Dollar-Ponzi-Schemas gegenüber
- Die Gründer von Forsage, einer dezentralisierten Finanzplattform (DeFi) für Kryptowährungsanlagen, wurden beschuldigt, ein 340 Millionen Dollar schweres Ponzi- und Pyramidensystem betrieben zu haben.
- Die vier Angeklagten bewarben Forsage als legitime und lukrative Geschäftsmöglichkeit, betrieben es jedoch als betrügerisches System.
- Den Angeklagten wird vorgeworfen, die Gelder der Anleger über Smart Contracts an andere Forsage-Investoren weitergeleitet zu haben, was typisch für ein Ponzi-Schema ist.
Die Gründer von Forsage, einer dezentralen Finanzierungs- (DeFi) Kryptowährungs-Investmentplattform, wurden angeklagt, ein globales Ponzi- und Pyramidenschema betrieben zu haben, das von opfernden Investoren etwa 340 Millionen US-Dollar einsammelte.
Die Anklage wurde von einer Bundes-Großjury im Bezirk Oregon verhängt und beschuldigte Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov, allesamt russische Staatsbürger, der Verschwörung zur Begehung von Postbetrug.
Forsage operierte als Ponzi- und Pyramidenschema
Laut den in der Anklageschrift enthaltenen Vorwürben warben die vier Angeklagten aktiv für Forsage bei der breiten Öffentlichkeit über soziale Medien unter dem Deckmantel eines dezentralen Matrixprojekts, das auf Netzwerkmarketing und Smart Contracts basierte. In Wirklichkeit betrieben die Angeklagten Forsage jedoch durchweg als Ponzi- und Pyramidenschema.
Sie sollen Smart Contracts codiert und bereitgestellt haben, die ihr kombiniertes Ponzi-Pyramidenschema auf den Ethereum (ETH), Binance Smart Chain und Tron Blockchains systematisierten.
Die Angeklagten sollen die Gelder der Investoren über die Smart Contracts an andere Forsage-Investoren weitergeleitet haben, was bedeutet, dass frühere Investoren mit Geldern späterer Investoren bezahlt wurden, was typisch für ein Ponzi-Schema ist. Blockchain-Analysen bestätigten, dass über 80 % der Forsage-Investoren weniger ETH zurückerhielten, als sie in das Ethereum-Programm von Forsage investiert hatten, und über 50 % der Investoren niemals eine einzige Auszahlung erhielten.
Falsche Bewerbung einer legitimen, risikolosen und lukrativen Investitionsmöglichkeit
In der Anklageschrift wird den Angeklagten vorgeworfen, unter Verwendung der Forsage-Website und verschiedener sozialer Medienkanäle der breiten Öffentlichkeit falsche Darstellungen über die Legitimität, das geringe Risiko und das potenzielle Gewinnpotenzial der von Forsage angebotenen Investitionsmöglichkeit gemacht zu haben. Sie stellten es potenziellen Investoren auf der ganzen Welt als legale und attraktive Geschäftsmöglichkeit dar, versuchten jedoch in Wirklichkeit, diese Menschen um ihr Geld zu betrügen.
„HSI ist bestrebt, an vorderster Front bei Finanzuntersuchungen zu stehen und nutzt das volle Ausmaß unserer Ermittlungsfähigkeiten, um Kriminelle aufzuspüren, egal welche neuen Tricks sie anwenden“, sagte Special Agent in Charge Ivan J. Arvelo von Homeland Security Investigations (HSI) New York. „Aber, wie die Anklageschrift behauptet, taten sie nichts anderes, als ein klassisches Ponzi-Schema zu betreiben.“
„Die Technologie mag sich ändern, aber die Betrügereien bleiben dieselben, und dank der Zusammenarbeit mit all ihren Partnern“, sagte er, „können wir durch die falschen Versprechungen hindurchsehen und die Schemata ans Licht bringen.“
Ermittlungswerkzeuge und Blockchain-Analyse
„Zusammen mit ihren Partnern ist das Ministerium bestrebt, Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen, die Investoren betrügen, auch im aufstrebenden DeFi-Bereich“, sagte Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. der Criminal Division des Justizministeriums. Er fügte hinzu, dass die heutige Anklage die Fähigkeit des Ministeriums unter Beweis stellt, alle verfügbaren Ermittlungswerkzeuge, einschließlich Blockchain-Analyse, einzusetzen, um ausgeklügelte Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten aufzudecken.
„Die Anklage gegen ausländische Akteure, die neue Technologie begangen haben, um Betrug in einem aufstrebenden Finanzmarkt zu begehen, ist ein komplexes Unterfangen, das nur mit der vollständigen und vollständigen Koordination mehrerer Strafverfolgungsbehörden möglich ist. Es ist ein Privileg, neben den Agenten zu arbeiten, die an diesen komplexen Fällen beteiligt sind“, sagte US-Staatsanwältin Natalie Wight für den Bezirk Oregon.
Wenn Sie dies lesen, sind Sie bereits einen Schritt voraus. Bleiben Sie mit unserem Newsletter auf dem Laufenden.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com übernimmt keine Haftung für Investitionen, die auf der Grundlage der auf dieser Seite bereitgestellten Informationen getätigt werden. Wir empfehlen dringend, vor jeder Anlageentscheidung unabhängige Recherchen durchzuführen und/oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren.
Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
