I fondatori di Forsage affrontano accuse in uno schema Ponzi da milioni di dollari

I fondatori di Forsage, una piattaforma di investimento in criptovalute decentralizzata (DeFi), sono stati accusati di aver gestito uno schema Ponzi e piramidale globale che ha raccolto circa 340 milioni di dollari da investitori vittime.

L'atto d'accusa è stato emesso da una giuria federale nel Distretto dell'Oregon e ha accusato Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov, tutti cittadini russi, di cospirazione per commettere frode via cavo.

Forsage operava come uno schema di investimento Ponzi e piramidale

Secondo le accuse incluse nell'atto d'accusa, i quattro imputati pubblicizzavano attivamente Forsage al grande pubblico attraverso i social media sotto le spoglie di un progetto di matrice decentralizzato fondato sul network marketing e sugli smart contract. Tuttavia, gli imputati gestivano realmente Forsage come una truffa di investimento Ponzi e piramidale fin dall'inizio.

Hanno presumibilmente codificato e distribuito smart contract che sistematizzavano il loro schema piramidale Ponzi combinato sulle blockchain Ethereum (ETH), Binance Smart Chain e Tron.

Gli imputati presumibilmente dirottavano i fondi degli investitori verso altri investitori di Forsage attraverso gli smart contract, il che significava che gli investitori precedenti venivano pagati con i fondi degli investitori successivi, coerentemente con uno schema Ponzi. L'analisi della blockchain ha confermato che oltre l'80% degli investitori di Forsage ha ricevuto meno ETH di quanto avevano investito nel programma Ethereum di Forsage, con oltre il 50% degli investitori che non ha mai ricevuto un singolo pagamento.

Falsa promozione di un'opportunità di investimento legittima, a basso rischio e redditizia

Utilizzando il sito web di Forsage e una varietà di canali social media, gli imputati sono accusati nell'atto d'accusa di aver fatto dichiarazioni false al grande pubblico sulla legittimità, sul basso rischio e sul potenziale profitto dell'opportunità di investimento presentata da Forsage. Hanno fatto sembrare l'opportunità di business legale e attraente per i potenziali investitori in tutto il mondo, ma in realtà stavano cercando di truffare quelle persone dei loro soldi.

HSI è impegnata a essere in prima linea nelle indagini finanziarie, utilizzando tutta la portata delle nostre capacità investigative per rintracciare i criminali indipendentemente dai nuovi trucchi che usano, ha dichiarato l'Agente Speciale in Capo Ivan J. Arvelo di Homeland Security Investigations (HSI) New York. Ma, come sostiene l'atto d'accusa, quello che stavano facendo era gestire un classico schema Ponzi.

La tecnologia può cambiare, ma le truffe rimangono le stesse, e con la collaborazione tra tutti i loro partner, ha detto che sono in grado di vedere attraverso le promesse fasulle e portare alla luce gli schemi.

Strumenti investigativi e analisi della blockchain

Insieme ai loro partner, il dipartimento è impegnato a rendere responsabili i truffatori che ingannano gli investitori, incluso nello spazio emergente DeFi, ha dichiarato l'Assistente Procuratore Generale Kenneth A. Polite, Jr. della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia. Ha aggiunto che l'atto d'accusa di oggi dimostra la capacità del dipartimento di utilizzare tutti gli strumenti investigativi disponibili, inclusa l'analisi della blockchain, per scoprire frodi sofisticate che coinvolgono criptovalute e asset digitali.

Portare accuse contro attori stranieri che hanno utilizzato nuove tecnologie per commettere frodi in un mercato finanziario emergente è un compito complicato possibile solo con la piena e completa coordinazione di più agenzie di applicazione della legge. È un privilegio lavorare insieme agli agenti coinvolti in questi casi complessi, ha dichiarato l'Avvocato degli Stati Uniti Natalie Wight per il Distretto dell'Oregon.