Forsage創設者、数億ドル規模のポンジスキームで起訴

分散型金融（DeFi）暗号資産投資プラットフォームであるForsageの創設者らは、被害者投資家から約3億4000万ドルを調達したグローバルなポンジスキームおよびピラミッドスキームを運営したとして起訴された。

起訴状はオレゴン地区の連邦大陪審によって下され、ロシア国籍のVladimir Okhotnikov、Olena Oblamska、Mikhail Sergeev、Sergey Maslakovの4名に、電信詐欺の共謀の罪が問われた。

Forsageはポンジおよびピラミッド投資スキームとして運営されていた

起訴状に含まれる容疑によると、4人の被告は、ネットワークマーケティングとスマートコントラクトに基づくとされる分散型マトリックスプロジェクトの仮面を被り、ソーシャルメディアを通じて一般大衆にForsageを積極的に宣伝した。しかし、被告らは実際には最初からForsageをポンジおよびピラミッド投資詐欺として運営していた。

彼らは、エthereum（ETH）、Binance Smart Chain、およびTronブロックチェーン上で、結合したポンジピラミッドスキームを体系化したスマートコントラクトをコーディングしてデプロイしたとされる。

被告らは、スマートコントラクトを通じて投資家の資金を他のForsage投資家に流用したとされ、これは後続の投資家からの資金で前期の投資家に支払いを行うポンジスキームの一貫性がある。ブロックチェーン分析により、Forsageのイーサリアムプログラムに投資した額の80%以上が、投資家に戻ってきたETHの額を下回っていることが確認され、投資家の50%以上は一度も支払いを受け取らなかった。

正当で低リスク、かつ収益性の高い投資機会に関する虚偽の宣伝

起訴状によると、被告らはForsageのウェブサイトおよび各種ソーシャルメディアチャネルを使用して、Forsageが提示する投資機会の正当性、低リスク性、および潜在的な収益性について一般大衆に対して虚偽の表示を行ったとされている。彼らはこれを世界中の潜在的投資家にとって法的かつ魅力的なビジネス機会のように見せかけたが、実際には人々からお金をだまし取ろうとしていた。

「HSIは、犯罪者がどのような新しい手口を使おうとも、捜査能力の全範囲を用いて追跡することにコミットし、金融捜査の最前線に立ち続ける」と、国土安全保障省捜査局（HSI）ニューヨークの指揮官であるIvan J. Arvelo特別捜査官は語った。「しかし、起訴状が示唆するように、彼らがやっていたのは古典的なポンジスキームを運営することだけだった。」

「テクノロジーは変化しても、詐欺は同じだ。すべてのパートナーとの協力により、偽りの約束を見抜き、スキームを明るみに出すことができる」と彼は述べた。

捜査ツールおよびブロックチェーン分析

「当部門は、新興のDeFi空間を含む、投資家をだます詐欺犯を責任追及することにコミットしている」と、司法省刑事部のKenneth A. Polite, Jr.副司法長官はパートナーたちと共同で語った。彼はさらに、今日の起訴状は、暗号資産およびデジタル資産に関わる洗練された詐欺を解明するために、ブロックチェーン分析を含む利用可能なすべての捜査ツールを使用する部門の能力を示している、と付け加えた。

「新興の金融市場で新しいテクノロジーを使用して詐欺を行った外国の行為者に対して訴追を行うことは、複数の法執行機関の完全な調整があって初めて可能となる複雑な取り組みである。これらの複雑な事件に関与する捜査官たちと共に仕事ができるのは特権だ」と、オレゴン地区の米国検事であるNatalie Wightは語った。