Los fundadores de Forsage enfrentan cargos en un esquema de Ponzi de millones de dólares

Los fundadores de Forsage, una plataforma de inversión en criptomonedas de finanzas descentralizadas (DeFi), han sido acusados de dirigir un esquema de Ponzi y piramidal global que recaudó aproximadamente 340 millones de dólares de inversores víctimas.

La acusación fue presentada por un gran jurado federal en el Distrito de Oregón y acusó a Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov, todos ciudadanos rusos, de conspirar para cometer fraude por correo electrónico.

Forsage operaba como un esquema de inversión Ponzi y piramidal

Según las alegaciones incluidas en la acusación, los cuatro acusados publicitaron activamente Forsage al público en general a través de redes sociales bajo la apariencia de un proyecto de matriz descentralizado que se basaba en el marketing de red y contratos inteligentes. Sin embargo, los acusados realmente dirigieron Forsage como un estafa de inversión Ponzi y piramidal todo el tiempo.

Presuntamente codificaron e implementaron contratos inteligentes que sistematizaron su esquema piramidal de Ponzi combinado en las blockchains Ethereum (ETH), Binance Smart Chain y Tron.

Los acusados supuestamente desviaron los fondos de los inversores a otros inversores de Forsage a través de los contratos inteligentes, lo que significa que los inversores anteriores fueron pagados con fondos de inversores posteriores, consistente con un esquema de Ponzi. El análisis de blockchain confirmó que más del 80 % de los inversores de Forsage recibieron menos ETH de lo que habían invertido en el programa Ethereum de Forsage, con más del 50 % de los inversores que nunca recibieron un solo pago.

Falsa promoción de una oportunidad de inversión legítima, de bajo riesgo y lucrativa

Usando el sitio web de Forsage y una variedad de canales de redes sociales, los acusados son acusados en la acusación de hacer representaciones falsas al público en general sobre la legitimidad, el bajo riesgo y la rentabilidad potencial de la oportunidad de inversión presentada por Forsage. Hicieron que pareciera una oportunidad de negocio legal y atractiva para los inversores potenciales en todo el mundo, pero en realidad, estaban tratando de estafar a esas personas con su dinero.

HSI está comprometida a estar a la vanguardia de las investigaciones financieras, utilizando toda la extensión de nuestras capacidades de investigación para rastrear a los criminales sin importar qué nuevos trucos usen, dijo el Agente Especial a Cargo Ivan J. Arvelo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York. Pero, según lo alegado en la acusación, todo lo que estaban haciendo era dirigir un esquema de Ponzi clásico.

La tecnología puede cambiar, pero los estafas permanecen iguales, y con la colaboración entre todos sus socios, dijo que son capaces de ver a través de las promesas falsas y llevar los esquemas a la luz.

Herramientas de investigación y análisis de blockchain

Junto con sus socios, el departamento está comprometido a mantener responsables a los estafadores que engañan a los inversores, incluso en el emergente espacio DeFi, dijo el Fiscal Asistente Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. Añadió que la acusación de hoy muestra la capacidad del departamento para utilizar todas las herramientas de investigación disponibles, incluido el análisis de blockchain, para descubrir fraudes sofisticados que involucran criptomonedas y activos digitales.

Presentar cargos contra actores extranjeros que utilizaron nueva tecnología para cometer fraude en un mercado financiero emergente es un esfuerzo complicado solo posible con la coordinación completa y total de múltiples agencias de aplicación de la ley. Es un privilegio trabajar junto a los agentes involucrados en estos casos complejos, dijo la Fiscal de los Estados Unidos Natalie Wight para el Distrito de Oregón.