Les fondateurs de Forsage font face à des accusations dans le cadre d'un schéma de Ponzi de plusieurs millions de dollars
Les fondateurs de Forsage font face à des accusations dans le cadre d'un scheme Ponzi multi-millionnaire
- Les fondateurs de Forsage, une plateforme d'investissement en cryptomonnaies décentralisée (DeFi), ont été accusés d'avoir dirigé une arnaque Ponzi et pyramidale d'un montant de 340 millions de dollars.
- Les quatre accusés ont présenté Forsage comme une opportunité commerciale légitime et lucrative, mais l'ont exploitée comme un système frauduleux.
- Selon les allégations, les accusés ont détourné les fonds des investisseurs vers d'autres investisseurs de Forsage via des contrats intelligents, conformément au fonctionnement d'une arnaque Ponzi.
Les fondateurs de Forsage, une plateforme d'investissement en cryptomonnaies de finance décentralisée (DeFi), ont été inculpés pour avoir dirigé un schéma de Ponzi et pyramidal mondial qui a levé environ 340 millions de dollars auprès d'investisseurs victimes.
L'acte d'accusation a été rendu par un grand jury fédéral dans le district de l'Oregon et a inculpé Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov, tous de nationalité russe, de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique.
Forsage fonctionnant comme un schéma d'investissement de Ponzi et pyramidal
Selon les allégations contenues dans l'acte d'accusation, les quatre défendeurs ont activement fait la publicité de Forsage auprès du grand public via les réseaux sociaux sous couvert d'un projet de matrice décentralisé fondé sur le marketing de réseau et les contrats intelligents. Pourtant, les défendeurs ont en réalité dirigé Forsage comme une escroquerie d'investissement de type Ponzi et pyramidal tout au long de leur activité.
Ils auraient codé et déployé des contrats intelligents qui ont systématisé leur schéma combiné de Ponzi et pyramide sur les blockchains Ethereum (ETH), Binance Smart Chain et Tron.
Les défendeurs auraient détourné les fonds des investisseurs vers d'autres investisseurs de Forsage via les contrats intelligents, ce qui signifie que les premiers investisseurs étaient payés avec les fonds des investisseurs ultérieurs, conformément à un schéma de Ponzi. L'analyse de la blockchain a confirmé que plus de 80 % des investisseurs de Forsage ont reçu moins d'ETH qu'ils n'en avaient investi dans le programme Ethereum de Forsage, et que plus de 50 % des investisseurs n'ont jamais reçu un seul paiement.
Fausse promotion d'une opportunité d'investissement légitime, à faible risque et lucrative
En utilisant le site Web de Forsage et divers canaux de réseaux sociaux, les défendeurs sont accusés dans l'acte d'accusation d'avoir fait de fausses déclarations au grand public concernant la légitimité, le faible risque et le potentiel de rentabilité de l'opportunité d'investissement présentée par Forsage. Ils ont donné l'impression qu'il s'agissait d'une opportunité d'affaires légale et attrayante pour les investisseurs potentiels du monde entier, mais en réalité, ils tentaient d'arnaquer ces personnes pour leur argent.
HSI s'engage à être à l'avant-garde des enquêtes financières, en utilisant toute l'étendue de nos capacités d'enquête pour traquer les criminels, peu importe les nouvelles astuces qu'ils utilisent, a déclaré l'agent spécial en chef Ivan J. Arvelo de Homeland Security Investigations (HSI) New York. Mais, comme l'acte d'accusation l'allègue, ils ne faisaient que diriger un schéma de Ponzi classique.
La technologie peut changer, mais les arnaques restent les mêmes, et grâce à la collaboration avec tous leurs partenaires, a-t-il déclaré, ils sont capables de percer les promesses fallacieuses et de mettre au jour les arnaques.
Outils d'enquête et analyse de la blockchain
Avec leurs partenaires, le département s'engage à tenir responsables les fraudeurs qui trompent les investisseurs, y compris dans l'espace DeFi émergent, a déclaré l'avocat général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la Division criminelle du Département de la Justice. Il a ajouté que l'acte d'accusation d'aujourd'hui démontre la capacité du département à utiliser tous les outils d'enquête disponibles, y compris l'analyse de la blockchain, pour découvrir des fraudes sophistiquées impliquant des cryptomonnaies et des actifs numériques.
Porter des accusations contre des acteurs étrangers qui ont utilisé une nouvelle technologie pour commettre des fraudes sur un marché financier émergent est une entreprise complexe, possible uniquement grâce à la coordination pleine et entière de plusieurs agences d'application de la loi. C'est un privilège de travailler aux côtés des agents impliqués dans ces cas complexes, a déclaré la procureure des États-Unis Natalie Wight pour le district de l'Oregon.
Ne vous contentez pas de lire les actualités crypto. Comprenez-les. Abonnez-vous à notre newsletter. C'est gratuit.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité quant aux investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener des recherches indépendantes et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
