Forsage 创始人面临数百万美元庞氏骗局的指控

去中心化金融（DeFi）加密货币投资平台 Forsage 的创始人已被指控 运营一个全球性的庞氏和金字塔骗局，从受害投资者那里筹集了约 3.4 亿美元。

该起诉书由俄勒冈地区联邦大陪审团下达，指控俄罗斯国民 Vladimir Okhotnikov、Olena Oblamska、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov 共谋实施电信欺诈。

Forsage 作为庞氏和金字塔投资骗局运营

根据起诉书中的指控，四名被告通过社交媒体向公众积极宣传 Forsage，伪装成一个基于网络营销和智能合约的去中心化矩阵项目。然而，被告实际上一直将 Forsage 作为庞氏和金字塔投资骗局来运营。

据称，他们编写并部署了智能合约，将他们的庞氏金字塔骗局系统化地部署在以太坊（ETH）、币安智能链和Tron 区块链上。

据称，被告通过智能合约将投资者的资金转移给其他 Forsage 投资者，这意味着早期投资者由后期投资者的资金支付，符合庞氏骗局的特征。区块链分析证实，超过 80% 的 Forsage 投资者从 Forsage 的以太坊计划中收回的 ETH 少于他们投入的金额，超过 50% 的投资者从未收到过任何付款。

虚假宣传合法、低风险和高利润的投资机会

起诉书指控，被告利用 Forsage 的网站和各种社交媒体渠道，向公众就 Forsage 提供的投资机会的合法性、低风险和潜在盈利能力做出虚假陈述。他们向全球潜在投资者呈现为一个合法且有吸引力的商业机会，但实际上，他们试图骗取这些人的钱财。

国土安全调查局（HSI）纽约分部主管特工 Ivan J. Arvelo 表示，HSI 致力于处于金融调查的前沿，利用我们调查能力的全部范围来追捕犯罪分子，无论他们使用什么新花招。但正如起诉书所指控的那样，他们所做的只是运营一个经典的庞氏骗局。

他说，技术可能会改变，但骗局依然如故，通过与所有合作伙伴的协作，他们能够看穿虚假的承诺并将骗局揭露出来。

调查工具和区块链分析

司法部刑事司助理检察官 Kenneth A. Polite, Jr. 表示，该部门致力于与合作伙伴一起追究欺骗投资者的欺诈者的责任，包括在新兴的 DeFi 领域。他补充说，今天的起诉书展示了该部门利用所有可用的调查工具（包括区块链分析）来揭露涉及加密货币和数字资产的复杂欺诈行为的能力。

起诉利用新技术在新兴金融市场中实施欺诈的外国行为者是一项复杂的努力，只有多个执法机构的全方位和完全协调才能实现。俄勒冈地区美国检察官 Natalie Wight 表示，与参与这些复杂案件的探员们一起工作是一种荣幸。