Болгарская криптомошенница вошла в пятерку крупнейших держателей криптовалюты на JustLend после того, как вывела средства клиентов

Компания BETL, прикрываясь простой бизнес-моделью, превратилась в последнюю попытку захватить криптовалюту. Фирма сосредоточилась на болгарском рынке, где те, кто жаждал пассивного дохода, в итоге оказались лишены доступа к своим сбережениям. 

Болгарские инвесторы, похоже, не извлекли уроков из краха OneCoin. Новая схема пассивного дохода, Blue Electric Technology (BETL), обещала регулярные выплаты и, казалось бы, надежные инвестиции. Однако многообещающий стартап в выходные совершил мошенничество, оставив некоторых своих инвесторов в недоумении после того, как они заблокировали свои сбережения.

6 декабря компания BETL прекратила выплаты обещанных средств, сославшись на технические неполадки. В какой-то момент представители BETL потребовали внести депозит в размере 99 USDT для верификации счетов, пообещав вернуть деньги. Ничего из этого не произошло, и тысячи болгарских инвесторов бросились сообщать властям и искать лиц, ответственных за мошенничество. 

Даже после сообщений в СМИ о том, что BETL, вероятно, является нечестной финансовой пирамидой, пользователи продолжали отправлять 99 USDT на TRON адрес. По оценкам сообщества, по меньшей мере 3500 и до 6000 инвесторов пытались подтвердить свои профили, не веря, что BETL предпринимает последнюю попытку. В общей сложности, по оценкам, число инвесторов колеблется от 8000 до 30000. 

Анализ средств, полученных BETL, показывает, что инвесторы вложили до 80 миллионов долларов, в то время как первые участники вывели 50 миллионов долларов. Из оставшихся средств BETL профинансировала свою масштабную PR-кампанию и сеть офисов. В итоге компания сохранила 20 миллионов долларов, включая последние отчаянные транзакции, в ходе которых требовалось 99 USDT для подтверждения счетов. Некоторые из последних вкладчиков даже отправили дополнительные средства, пытаясь вернуть свои предыдущие инвестиции. 

Сама компания BETL не исчезла и может вернуться в виде аналогичной схемы, известной как PowerPal. Проект небрежно переименовал свою старую страницу в Facebook, заявив, что BETL «завершила» свою миссию, вместо того чтобы заниматься мошенничеством с выводом средств. Без перерыва PowerPal продолжила работу там, где остановилась BETL, снова предлагая инвестиционные пакеты в обмен на регулярные выплаты. 

PowerPal распространяется по подписке, предлагающей несколько уровней оплаты, опять же, в зависимости от количества физических аккумуляторных батарей.

BETL и PowerPal входят в число крупнейших держателей акций JustLend

Даже после внезапного обвала, BETL и его следующая версия, PowerPal, сохранили часть средств вdentкошельках. 

Согласно данным о банковских кошельках, раскрытым некоторыми из обманутых инвесторов, у BETL имеется небольшой резервный фонд в размере 226 000 долларов, созданный за счет платы за верификацию. 

Однако крупнейшие активы хранились в другом кошельке, по адресу, указанному BETL болгарским инвесторам. 

В рассматриваемом кошельке находится еще 415 599 USDT на основе TRON, обладающих высокой ликвидностью. Часть клиентских депозитов была конвертирована в USDT от JustLend, потенциально приносящий доход актив. Кошелек,dentкак принадлежащий BETL, содержит в общей сложности 581 321 256 USDT. 

В результате кошелек, идентифицированныйdentBETL, теперь является пятым по величине крупным держателем jUSDT, владеющим 4,65% предложения токена. Однако jUSDT не привязан к стоимости в 1 доллар, поэтому BETL теперь владеет активами JustLend на сумму около 6,074 млн долларов. Точная стоимость портфеля варьируется в зависимости от рыночных условий. 

Компания BETL обещала запустить бизнес по прокату портативных зарядных устройств

BETL входит в группу компаний, которые изо всех сил стараются не выглядеть как криптомошенничества. Стартап утверждает, что продает портативные зарядные устройства (power bank), которые затем сдаются в аренду на китайском рынке, позволяя пользователям заряжать свои телефоны на ходу. Компания в течение нескольких месяцев создавала надежный имидж, построив сеть из 30 офисов и организуя публичные мероприятия. BETL даже готовилась к большому рождественскому гала-вечеру 21 декабря. 

Аналогичные схемы включают обещания совместного ведения сельского хозяйства, пчеловодства или других физических проектов. Бизнес-модель заключается в обосновании необходимости оплаты конечным покупателем инвестиционного пакета. 

Всем инвесторам настоятельно рекомендуется оплачивать покупку криптовалютой, в данном случае USDT в TRON или BSC. Однако большинство покупателей не используют собственные кошельки, а покупают и инвестируют через финтех-приложения. Покупатели BETL не являются криптоаборигенами, и сам проект избегает криптосообществ на X. 

Вместо этого BETL набирала инвесторов через Facebook и вела свою деятельность через Telegram, практически неотслеживаемыйtracсвязи. Через несколько дней после окончания выплат выяснилось, что некоторые из так называемых «менеджеров» использовали украденные фотографии и поддельные удостоверенияdent, а затем удалили свои профили в Telegram. 

Болгарский руководитель компании, г-жа Калина Николова, удалила свои аккаунты в социальных сетях, сославшись на угрозы и обвинения в введении инвесторов в заблуждение. Николова принимала участие в некоторых громких мероприятиях BETL, которые подозрительно напоминали более ранние ралли OneCoin. 

Компания BETL даже использовала спортивных и медийных знаменитостей для повышения своей узнаваемости, хотя некоторые из этих знаменитостей утверждали, что их изображения были использованы без их ведома. 

Неужели болгарские инвесторы были совершенно не в курсе?

Вполне возможно, что некоторые инвесторы пошли на риск, вложив средства в BETL, понимая при этом, что выплаты в конечном итоге прекратятся. «Мы все знали, что это финансовая пирамида, и присоединились добровольно», — написал пользователь Facebook Иван Асенов. 

Подобные криптовалютные пирамиды распространяются в сообществах Facebook, часто в них играют на деньги ради развлечения, прекрасно понимая, что их ждет обвал. Однако BETL также привлекла неосведомленных инвесторов, некоторые из которых брали личные кредиты для покупки инвестиционных пакетов BETL.