ブルガリアの暗号詐欺は、顧客の資金を持ち去った後、JustLendのトップ5のクジラにランクインしました

BETLは、シンプルなビジネスモデルを隠れ蓑に、最後の暗号資産獲得の糸口を掴むことに成功しました。同社はブルガリア市場に焦点を当て、不労所得を求める人々が貯蓄から締め出されてしまう事態に陥りました。. 

の暴落から教訓を学んでいないようだ ワンコイン。新たな受動収入スキームであるブルー・エレクトリック・テクノロジー（BETL）は、定期的な配当と一見堅実な投資を約束していた。しかし、この有望なスタートアップは週末に出口詐欺を働き、貯蓄を預け入れた投資家の一部に信じられない思いを残した。

12月6日、BETLは技術的な問題を理由に約束していた利回りの支払いを停止しました。ある時点では、BETLの担当者がアカウント認証のために99USDTの入金を求め、資金の返還を約束していました。しかし、結局何も行われず、数千人のブルガリア人投資家が当局に通報し、詐欺の犯人を捜索する事態となりました。. 

BETLが不正なポンジスキームである可能性が高いというメディア報道があった後も、ユーザーはプロジェクトの TRON アドレス。コミュニティの推定によると、少なくとも3,500人から最大6,000人の投資家が、BETLが最後のラグプル（資金回収）を行っているとは信じずに、自身のプロフィールを確認しようとした。投資家の総数は、8,000人から30,000人と推定されている。 

BETLの調達資金の内訳を見ると、投資家は最大8,000万ドルを投入し、早期参入者は5,000万ドルを引き出したことがわかります。残りの資金は、BETLが積極的なPRキャンペーンとオフィスネットワークの構築に充てられました。最終的に、BETLは2,000万ドルを保有しました。これには、アカウント認証のために99USDTを要求する最後の必死の取引も含まれます。最後の預金者の中には、以前の投資を取り戻そうと追加資金を送金した人もいました。. 

BETL自体は消滅しておらず、PowerPalという類似のスキームとして復活する可能性がある。このプロジェクトは、以前のFacebookページをさりげなくリブランドし、BETLは出口詐欺ではなく「使命を終えた」と宣言した。間髪入れずにPowerPalはBETLの跡を継ぎ、定期的な支払いと引き換えに再び投資パッケージを提供している。. 

PowerPal はサブスクリプション リンクを通じて配布され、物理的なバッテリー パックに基づいて複数の投資階層がリストされます。.

BETLとPowerPalはJustLendの主要保有者に数えられる

BETL とその次のイテレーションである PowerPal が撤退した後も、dent可能なウォレットにいくらかの資金が保持されています。. 

の小さな裏金を保有している 226,000 ドル 認証手数料を請求して得た 

しかし、最大の保有額は別のウォレット、つまりBETLがブルガリアの投資家に宣伝した元のアドレスに保管されていた。. 

問題のウォレットには、流動性の高い415,599 TRONベースのUSDTが保管されています。顧客預金の一部は、潜在的に利回りを生み出す資産であるJustLend USDTに変換されています。BETLの所有物とdentされたウォレットには、合計581,321,256 jUSDTが保管されています。. 

その結果、BETLと特定されたウォレットはdentjUSDTの5番目に大きな保有者となり、トークン供給量の4.65%を保有しています。ただし、jUSDTは1ドルに固定されているわけではないため、BETLは現在、約607万4000ドル相当のJustLend資産を保有しています。ポートフォリオの正確な 価値は 、市場状況によって変動します。 

BETLはモバイルバッテリーのレンタル事業を約束した

BETLは、仮想通貨詐欺に見えないよう最大限の努力をしている事業グループの一員です。このスタートアップは、中国市場向けにモバイルバッテリーデバイスを販売し、ユーザーが外出先でスマートフォンを充電できるバッテリーをレンタルしていると主張しています。同社は数ヶ月にわたり、最大30のオフィスチェーンを構築し、公開イベントを開催するなど、信頼できる顔ぶれを維持してきました。12月21日には大規模なクリスマスガラを開催する準備も進めていました。. 

同様のスキームには、共同農業、養蜂、その他の物理的なプロジェクトを約束するものも含まれます。このビジネスモデルは、最終購入者に投資パッケージの費用を支払わせる根拠となります。. 

といった暗号資産での支払いを推奨されています USDT 上の TRON 。しかし、ほとんどの購入者は自己管理型ウォレットを使用せず、フィンテックアプリを通じて購入・投資を行っています。BETLの購入者は暗号資産ネイティブではなく、プロジェクト自体もX上の暗号資産コミュニティから距離を置いています。 

を通じて投資家を募り Facebook であるTelegramを通じて事業運営を行っていたtracを使用していたことが判明しdent、その後、彼らはTelegramのプロフィールを削除した。 

同社のブルガリア人マネージャー、カリナ・ニコロヴァ氏は、投資家を欺いたという脅迫を受け、ソーシャルメディアを削除した。ニコロヴァ氏は、BETLの注目度の高いイベントにいくつか参加していたが、その内容は以前のワンコインの集会と酷似していた。. 

BETL は知名度を上げるためにスポーツ選手やメディアの有名人を利用したが、その有名人の中には自分のイメージが知らないうちに使われたと主張する者もいた。. 

ブルガリアの投資家は全く知らなかったのでしょうか?

一部の投資家は、配当が最終的に終了することを承知の上で、BETLにリスクを負って投資した可能性がある。 「私たちは皆、それがねずみ講だと知っていたが、自ら進んで参加した」と、Facebookユーザーのイヴァン・アセノフは書き込んだ。 

同様の仮想通貨ピラミッドはFacebookコミュニティで広まっており、多くの場合は娯楽目的であり、迫りくる破綻を十分に認識した上で行われています。しかし、BETLはそれを知らない投資家も引きつけ、中にはBETLの投資パッケージを購入するために個人ローンを組んだ人もいました。.