La Fuggitiva 'Cryptoqueen' di OneCoin Potrebbe Essere Stata Uccisa dalla Sua Stessa Sicurezza

Il CEO fuggitivo di OneCoin, Ruja Ignatova, nota anche come 'Cryptoqueen', "potrebbe essere stata uccisa" su ordine di un pericoloso signore della droga che aveva assunto per proteggerla, ha rivelato un'indagine della BBC lunedì. Gli associati criminali della guardia del corpo mafiosa di Ignatova, Hristoforos Nikos Amanatidis, credono che lui l'abbia uccisa per l'attenzione indesiderata che il suo caso gli ha portato, si dice.

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Ignatova è l'unica donna nella lista dell'FBI dei 10 fuggitivi più ricercati. È scomparsa nel nulla nel novembre 2017. La quarantenne bulgara è ricercata per il suo ruolo in OneCoin, la truffa di criptovalute che ha fondato.

L'FBI sostiene che Ignatova abbia truffato le persone che hanno partecipato a OneCoin per 4,5 miliardi di dollari. Lo schema aveva tutti i connotati di una Ponzi. Ha utilizzato il marketing di rete e le commissioni per guadagnare popolarità. Chiunque introducesse un nuovo acquirente alla piattaforma riceveva una commissione.

La Cryptoqueen Spende $100K/Mese per la Sicurezza Personale

Secondo la BBC, la Cryptoqueen pagava Amanatidis, il trafficante di droga bulgaro collegato a omicidi e rapine a mano armata, 100.000 dollari al mese per protezione. Amanatidis è noto anche con lo pseudonimo 'Taki'. Parlando con la emittente, Dimitar Stoyanov, un giornalista investigativo bulgaro che ha rotto la storia dell'omicidio per primo con i suoi colleghi nel 2022, ha detto:

"Alcune persone dovevano essere rimosse perché sapevano troppo su Taki. Era una specie di esecuzione pubblica che sembrava più un monito. Fai attenzione con chi hai a che fare."

Il rapporto del 2022 di Stoyanov per l'editore Bird.bg faceva riferimento a un rapporto di polizia recuperato dalla casa di un poliziotto bulgaro ucciso nel 2022.

Il rapporto dettagliava il resoconto di un informatore di polizia che diceva ubriaco del cognato di Taki che Ignatova era stata uccisa su ordine di Taki alla fine del 2018. Dopo l'omicidio presunto, il corpo di Ignatova sarebbe stato smembrato e gettato da uno yacht nel Mar Ionio, aggiungeva.

I funzionari bulgari hanno confermato l'autenticità del documento di polizia alla BBC, che non poteva verificare indipendentemente la claims di omicidio. Il reporter di Bird Stoyanov ha indicato l'alta possibilità della storia, ma è anche possibile che il rapporto fosse stato piantato per tenere le agenzie fuori dal file della Cryptoqueen.

Un stretto alleato di Taki, chiamato Krasimir Kamenov, avrebbe briefing la CIA nel 2022 su Taki e la sua responsabilità per l'omicidio di Ignatova. Sarebbe stato ucciso a Città del Capo, in Sudafrica, un anno dopo, insieme alla moglie e a due associati in un episodio che è stato anche collegato a Taki.

Nessun Onore Tra i Ladri

Ruja Ignatova ha attratto milioni di investitori ignari commercializzando OneCoin come un'alternativa Bitcoin che avrebbe premiato i primi movimenti. La laureata all'Oxford stava vendendo uno schema Ponzi che non utilizzava un registro pubblico digitale come le criptovalute legittime.

Tre anni dopo il lancio di OneCoin nel 2014, la Cryptoqueen è fuggita da Sofia ad Atene mentre le agenzie statunitensi e tedesche si muovevano per smantellare la sua piramide. Da allora è uscita dai radar, nonostante arresti in corso ed estradizioni dei suoi complici.

Un assistente procuratore ha dichiarato durante un'audizione del 2019 che il governo degli Stati Uniti aveva "evidence che un trafficante di droga molto significativo, se non il più prolifico, di tutti i tempi in Bulgaria, era strettamente collegato a OneCoin – ha servito come guardia del corpo personale di (Ignatova)."

Un altro avvocato ha dichiarato, all'epoca, che lo stesso "capo della sicurezza" era "coinvolto nella sua scomparsa". Ora, Richard Reinhardt, ex investigatore del Internal Revenue Service degli Stati Uniti in pensione, ha confermato Taki come l'attore non nominato.

"Ci è stato detto, presumibilmente, che un grande spacciatore di droga era a capo della sua sicurezza fisica", ha dichiarato Reinhardt alla BBC. "Taki è emerso più di una volta, non era come se fosse un caso isolato. Era un tema ricorrente."

Per quanto riguarda se Taki potesse aver fatto uccidere Ignatova, Reinhardt non aveva informazioni ma non escludeva che il signore della droga potesse averlo fatto.

"Non c'è onore tra i ladri... conoscendo la violenza dei cartelli, se (Taki) pensava che lei fosse una minaccia per lui... probabilmente l'avrebbe eliminata invece di farsi catturare."

La regina delle criptovalute potrebbe essere ancora viva, eppure

Un'ipotesi speculativa di TradingPedia nel 2022 suggeriva che Ignatova si fosse sottoposta a un cambio di sesso per restare fuori dai radar. Un'altra angolazione ipotizza che sia Taki che la Cryptoqueen vivano a Dubai. Le fonti hanno detto alla BBC che i due avevano una stretta relazione personale e che Taki era il padrino della figlia di Ignatova.

I documenti di Europol forniti alla BBC da un ex agente di intelligence e consulente dell'amministratore delegato di OneCoin, Frank Schneider, menzionano anche un accordo immobiliare tra una delle società di Ignatova e la moglie di Taki. Schneider, che da allora è scomparso, ha dichiarato alla BBC che la regina delle criptovalute era coinvolta in "grave criminalità organizzata" e lavorava con "criminali" e "gangster".

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Reinhardt ha paragonato Taki a "un criminale della colletta bianca combinato con un trafficante di droga o un mafioso potenziato", potenzialmente più pericoloso di quanto si pensasse. Nei documenti di Europol, Taki è sospettato di aver utilizzato la rete finanziaria di OneCoin per riciclare denaro proveniente dalla droga.

La rivelazione del carattere di Reinhardt alimenta le speculazioni secondo cui Taki avrebbe fatto uccidere Ignatova per distogliere l'attenzione indesiderata che il suo caso stava causando a lui. Il corpo di Ignatova non è mai stato trovato e Taki non è mai stato arrestato per le accuse di omicidio.

Reportage di Cryptopolitan di Jeffrey Gogo