L'amministratrice delegata di OneCoin, Ruja Ignatova, alias "Cryptoqueen", "potrebbe essere stata assassinata" per ordine di un pericoloso narcotrafficante da lei assunto per proteggerla, ha rivelato lunedì un'inchiesta della BBC. I criminali associati alla guardia del corpo mafiosa di Ignatova, Hristoforos Nikos Amanatidis, credono che l'abbia uccisa per l'attenzione indesiderata che il suo caso gli ha portato, ha affermato.
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Ignatova è l'unica donna nella lista dei 10 latitanti più ricercati dall'FBI. È scomparsa nel nulla nel novembre 2017. La quarantenne bulgara è ricercata per il suo ruolo in OneCoin, la truffa sulle criptovalute da lei fondata.
L'FBI sostiene che Ignatova abbia truffato 4,5 miliardi di dollari ai danni di OneCoin. Lo schema aveva tutte le caratteristiche di uno schema Ponzi . Utilizzava il network marketing e le commissioni per guadagnare popolarità. Chiunque presentasse un nuovo acquirente alla piattaforma riceveva una commissione.
Cryptoqueen spende 100.000 dollari al mese per la sicurezza personale
Secondo la BBC , Cryptoqueen pagava ad Amanatidis, il narcotrafficante bulgaro coinvolto in omicidi e rapine a mano armata, 100.000 dollari al mese per la sua protezione. Amanatidis è noto anche con lo pseudonimo di "Taki". Parlando con l'emittente, Dimitar Stoyanov, giornalista investigativo bulgaro che per primo ha raccontato la storia dell'omicidio ai suoi colleghi nel 2022, ha dichiarato:
"Alcune persone hanno dovuto essere allontanate perché sapevano troppo di Taki. È stata una specie di esecuzione pubblica che assomigliava più a una dichiarazione. Fate attenzione con chi avete a che fare."
Il rapporto di Stoyanov del 2022 per l'agenzia di stampa Bird.bg faceva riferimento a un rapporto di polizia recuperato dall'abitazione di un poliziotto bulgaro assassinato nel 2022.
Il rapporto riportava il racconto di un informatore della polizia secondo cui il cognato di Taki, ubriaco, avrebbe affermato che Ignatova era stata assassinata su ordine di Taki alla fine del 2018. Dopo il presunto omicidio, il corpo di Ignatova sarebbe stato smembrato e gettato da uno yacht nel Mar Ionio, aggiungeva.
Funzionari bulgari hanno confermato l'autenticità del documento della polizia alla BBC, che non ha potuto verificare in mododentl'accusa di omicidio. Il giornalista Stoyanov ha indicato l'alta probabilità che si tratti di una notizia vera e propria, ma è anche possibile che il rapporto sia stato diffuso per mettere a tacere le agenzie sul fascicolo della Cryptoqueen
Secondo quanto riferito, uno stretto alleato di Taki, Krasimir Kamenov, avrebbe informato la CIA nel 2022 su Taki e sulla sua responsabilità nell'omicidio di Ignatova. Sarebbe stato assassinato a Città del Capo, in Sudafrica, un anno dopo, insieme alla moglie e a due complici, in un episodio che è stato anch'esso collegato a Taki.
Nessun onore tra ladri
Ruja Ignatova trac milioni di ignari investitori pubblicizzando OneCoin come Bitcoin che avrebbe premiato i primi investitori. La laureata di Oxford stava vendendo uno schema Ponzi che non utilizzava un registro pubblico digitale come le criptovalute legittime.
Tre anni dopo il lancio di OneCoin nel 2014, la regina delle criptovalute fuggì da Sofia ad Atene, mentre le agenzie statunitensi e tedesche si mobilitavano per smantellare la sua piramide. Da allora è scomparsa dai radar, nonostante i continui arresti e le estradizioni dei suoi complici.
Un assistente avvocato ha affermato durante un'udienza del 2019 che il governo degli Stati Uniti aveva "prove che un trafficante di droga molto importante, se non il più prolifico, di tutti i tempi in Bulgaria, era strettamente legato a OneCoin e fungeva da guardia di sicurezza personale (di Ignatova)"
Un altro avvocato ha affermato che, all'epoca, lo stesso "responsabile della sicurezza" era "coinvolto nella sua scomparsa". Ora, Richard Reinhardt, investigatore in pensione dell'Internal Revenue Service statunitense, ha confermato che Taki è l'attore senza nome.
"Ci è stato detto, a quanto pare, che un grosso narcotrafficante era responsabile della sua sicurezza fisica", ha detto Reinhardt alla BBC. "Taki è stato menzionato più di una volta, non è stato un caso isolato. Era un tema ricorrente"
Per quanto riguarda l'ipotesi che Taki avesse fatto uccidere Ignatova, Reinhardt non aveva informazioni, ma non riusciva a escludere la possibilità che il signore della droga lo facesse.
"Non c'è onore tra ladri... sapendo quanto sono violenti i cartelli, se (Taki) pensasse che lei sia una minaccia per lui... probabilmente la farebbe fuori invece di farsi prendere."
Cryptoqueen potrebbe essere ancora viva, tuttavia
Un'ipotesi di TradingPedia del 2022 suggeriva che Ignatova avesse cambiato sesso per non farsi notare. Un'altra ipotesi ipotizza che sia Taki che la Cryptoqueen vivano a Dubai. Alcune fonti hanno riferito alla BBC che i due avevano una stretta relazione personale e che Taki era il padrino della figlia di Ignatova.
I documenti dell'Europol forniti alla BBC da un ex spia e consigliere del CEO di OneCoin, Frank Schneider, menzionano anche un accordo immobiliare tra una delle aziende di Ignatova e la moglie di Taki. Schneider, nel frattempo scomparso, ha dichiarato alla BBC che la Cryptoqueen era coinvolta in "grave attività di criminalità organizzata" e collaborava con "criminali" e "gangster"
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Reinhardt ha paragonato Taki a "un criminale dei colletti bianchi combinato con un narcotrafficante o un mafioso sotto steroidi", forse più pericoloso di quanto si pensasse. Nei documenti dell'Europol, Taki è sospettato di aver utilizzato la rete finanziaria di OneCoin per riciclare denaro proveniente dal narcotraffico.
La rivelazione del personaggio di Reinhardt alimenta le speculazioni secondo cui Taki avrebbe fatto uccidere Ignatova per distogliere l'attenzione indesiderata che il suo caso gli stava attirando. Il corpo di Ignatova non è mai stato ritrovato e Taki non è mai stato arrestato per le accuse di omicidio.
Cryptopolitan Reporting di Jeffrey Gogo
