Analisi TL;DR
- Il truffatore di criptovalute potrebbe avere molti più BTC di quanto si sapesse in precedenza.
- Ruja aveva accumulato Bitcoin da un ricco cittadino di Dubai.
Si dice che Ruja Ignatova, responsabile della truffa crittografica Onecoin Bitcoin .
Ruja Ignatova, detta anche la regina delle criptovalute, secondo un documento del tribunale afferma di possedere 230.000 BTC, equivalenti a 11 miliardi di dollari in base al mercato odierno.
Secondo il documento, la regina delle criptovalute avrebbe ricevuto i BTC da un membro della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti a Dubai.
Ruja Ignatova e il suo furto di criptovalute
Ruja è una donna misteriosa e, dopo circa tre anni di latitanza, è ancora latitante. Ha fondato la misteriosa Onecoin insieme al fratello Konstantin Ignatov e a Sebastian Greenwood.
Il progetto Onecoin si è poi rivelato un'iniziativa di marketing multilivello (MLM) caratterizzata da pacchetti apparentemente collegati a una rete blockchain.
Mentre promuoveva il suo progetto OneCoin, lo descrisse come il killer Bitcoin , affermando che alla fine sarebbe diventato la criptovaluta più dominante. Grazie alla struttura appropriata e alle succose affermazioni di Ruja Ignatova, riuscì a convincere molti appassionati di criptovalute ad aderire al suo progetto.
Tuttavia, la comunità delle criptovalute ha messo in guardia la gente sul suo progetto.
Onecoin è nato il 16 settembre 2014 e, nel 2015, la Commissione di Vigilanza Finanziaria (FSC) della Bulgaria ha emesso un avviso sul progetto. La sede centrale di Ponzi era in Bulgaria. Tuttavia, era registrata come società offshore a Dubai e la sua controllata Onelife Network era registrata in Belize.
La partita per lei è finita nel 2016, quando gli investigatori hanno dichiarato che il progetto non ha mai utilizzato alcun tipo di tecnologia blockchain. Un mandato di arresto nei suoi confronti è stato firmato nel 2017, ma prima che potesse essere catturata, è scomparsa e la sua posizione rimane sconosciuta.
Come Ruja ha acquisito 230.000 BTC
Secondo alcune indiscrezioni, la "regina delle criptovalute" potrebbe avere un conto a Dubai del valore di 500 milioni di dollari, ma i documenti sostengono anche che Ruja Ignatova potrebbe aver ottenuto 230.000 BTC.
Secondo quanto riportato, avrebbe ricevuto Bitcoin per un valore di 11 miliardi di dollari dallo sceicco Saoud, figlio di una delle persone più ricche di Dubai.
I dettagli esatti delle transazioni non sono chiari, ma l'accordo sarebbe avvenuto nell'ottobre 2017, quando BTC veniva scambiato a circa 6.000 dollari l'unità. Behind MLM afferma che la presunta relazione della Cryptoqueen con lo sceicco Saoud "comportò dei vantaggi"
