ملخص سريع
- قد يكون لدى المحتالين في مجال العملات المشفرة كمية من BTC أكبر بكثير مما كان معروفًا سابقًا.
- حصلت روجا على عملة Bitcoin من مواطن ثري في دبي.
الاحتيال في العملات المشفرة Onecoin Ruja Ignatova، التي تقف وراء واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة التي شهدتها الصناعة على الإطلاق ولا تزال طليقة، تمتلك 230 ألف Bitcoin .
تزعم روجا إجناتوفا، المعروفة أيضًا باسم ملكة العملات المشفرة، وفقًا لوثيقة قضائية، أنها تمتلك 230 ألف بيتكوين، وهو ما يعادل 11 مليار دولار بناءً على سوق اليوم.
وبحسب الوثيقة، يُزعم أن ملكة العملات المشفرة تلقت عملة البيتكوين من أحد أفراد العائلة المالكة الإماراتية في دبي.
روجا إجناتوفا وسرقة العملات المشفرة
روجا امرأة غامضة، ولا تزال طليقة بعد أن طاردتها الشرطة لثلاث سنوات تقريبًا. أسست عملة Onecoin الغامضة مع شقيقها كونستانتين إغناتوف وسيباستيان غرينوود.
في نهاية المطاف، تحول مشروع Onecoin إلى مشروع تسويق متعدد المستويات (MLM) يتميز بحزم مرتبطة ظاهريًا بشبكة blockchain.
أثناء الترويج لمشروعها OneCoin، وصفته بأنه سيُدمر Bitcoin مُدّعيةً أنه سيصبح في نهاية المطاف أكثر أصول العملات المشفرة هيمنة. بفضل هيكلها المُحكم وادعاءاتها المُثيرة، نجحت روجا إغناتوفا في جذب العديد من مُحبي العملات المشفرة إلى لعبتها.
ومع ذلك، حذر مجتمع التشفير الناس من مشروعها.
عملة Onecoin في 16 سبتمبر 2014، وبحلول عام 2015، أصدرت هيئة الرقابة المالية البلغارية (FSC) تحذيرًا بشأن المشروع. كان المقر الرئيسي لمشروع بونزي في بلغاريا. ومع ذلك، فقد سُجلت كشركة خارجية في دبي، وسُجلت شركتها التابعة Onelife Network في بليز.
انتهت مهمتها عام ٢٠١٦ عندما صرّح المحققون بأن المشروع لم يستخدم أي نوع من تقنيات بلوكتشين. وُقّعت مذكرة توقيف بحقها عام ٢٠١٧، ولكن قبل القبض عليها، اختفت، ولا يزال مكانها مجهولاً.
كيف حصلت Ruja على 230,000 BTC
تشير التقارير إلى أن "ملكة العملات المشفرة" قد يكون لديها حساب في دبي بقيمة 500 مليون دولار، لكن الوثائق تزعم أيضًا أن روجا إجناتوفا ربما حصلت على 230 ألف بيتكوين.
وتزعم التقارير أنها حصلت على Bitcoin بقيمة 11 مليار دولار من الشيخ سعود، وهو ابن أحد أغنى الأفراد في دبي.
التفاصيل الدقيقة للمعاملات غير واضحة، ولكن يُزعم أن الصفقة أُبرمت في أكتوبر 2017 عندما كان سعر بيتكوين حوالي 6 آلاف دولار للوحدة. وتقول شركة "باك مايل إم إل إم" إن علاقة ملكة التشفير المزعومة بالشيخ سعود "جاءت بامتيازات".
