Il regolatore degli Emirati Arabi Uniti pubblica linee guida sui segnali di allarme del terrorismo che includono le attività virtuali
- L'autorità di regolamentazione dell'ADGM pubblica un aggiornamento sulla proliferazione del terrorismo che include una nuova sezione applicabile alle attività virtuali e ai VASPS.
- Tutte le istituzioni finanziarie pertinenti e i VASPS dovranno fare riferimento ai nuovi segnali di allarme aggiornati e conformarsi alla legislazione federale degli EAU in materia di antiriciclaggio.
- Ciò avviene mentre gli EAU hanno emanato una linea guida che richiede a tutte le entità registrate di conformarsi alle regole FATF sui viaggi.
L'autorità di regolamentazione di Abu Dhabi Global Market, la FSRA (Financial Services Regulatory Authority), Unità Criminalità Finanziaria, ha pubblicato un aggiornamento sulle linee guida sui segnali di allarme per il finanziamento del terrorismo e della proliferazione che includono una nuova sezione per segnali di allarme specifici applicabili alle attività virtuali e ai fornitori di servizi di attività virtuali (VASP).
L'aggiornamento è relativo alle disposizioni già in vigore dalla Risoluzione del Gabinetto degli Emirati Arabi Uniti n. (74) del 2020, che riguarda l'elenco degli Emirati Arabi Uniti sui terroristi e l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relative alla prevenzione e al contrasto del finanziamento del terrorismo e allo sfruttamento della non proliferazione delle armi di distruzione di massa.
L'Ufficio Esecutivo per il Controllo e la Non Proliferazione (EOCN) ha pubblicato linee guida aggiornate sui Segnali di Allarme per il Finanziamento del Terrorismo e della Proliferazione, insieme all'incorporazione di una nuova sezione che affronta segnali di allarme specifici applicabili ai Fornitori di Servizi di Attività Virtuali (VASP) e alle attività virtuali.
Secondo la FSRA, tutte le Persone Rilevanti, le Istituzioni Finanziarie (“FIs”), i Fornitori di Servizi di Attività Virtuali (VASP) e le Imprese e Professioni Non Finanziarie Designate (DNFBPs) sono tenute a fare riferimento alle aggiornate Linee Guida sui Segnali di Allarme per il Finanziamento del Terrorismo e della Proliferazione e a incorporare gli indicatori dei Segnali di Allarme più aggiornati nei loro sistemi di screening.
Le linee guida aggiornate sui segnali di allarme permetteranno ai VASP e ad altre persone rilevanti di riconoscere efficacemente transazioni/attività insolite o sospette associate al Finanziamento del Terrorismo (TF) e al Finanziamento della Proliferazione (PF), incluse quelle relative all'evasione delle Sanzioni Finanziarie Mirate (TFS) imposte ai sensi delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) o da designazioni locali.
La FSRA ricorda che tutte le persone rilevanti sono obbligate a garantire la conformità alla Legislazione Federale AML, alla Risoluzione del Gabinetto n. (74) del 2020 e al Libro delle Regole AML dell'ADGM.
La FSRA aggiunge che intraprenderà azioni appropriate contro le Persone Rilevanti che violano le regolamentazioni e le regole amministrate dalla FSRA e le Leggi Federali AML/CFT. Le nuove Linee Guida sui Segnali di Allarme per il Finanziamento del Terrorismo e della Proliferazione sono pubblicate sul sito web del FCCP e possono essere accessibili tramite questo Link.
Questo avviene mentre gli Emirati Arabi Uniti si muovono per diventare più conformi alla Regola di Viaggio FATF e ad altre legislazioni e requisiti internazionali.
Alla fine del dicembre 2023, la FSRA ha emesso una guidance richiedendo che tutte le società registrate nell'ADGM aderiscano alle legislazioni e alle politiche federali degli Emirati Arabi Uniti contro il riciclaggio di denaro (AML) e le sanzioni finanziarie mirate (TFS). Ciò significa che anche se le società si sono registrate nell'ADGM come entità offshore o in zone franche, saranno comunque legalmente vincolate alle legislazioni AML/TFS degli Emirati Arabi Uniti, che includono anche le attività virtuali, con particolare enfasi sulle regole di viaggio FATF.
La FSRA ha annunciato queste revisioni che chiariscono i requisiti che in precedenza apparivano nel Libro delle Regole AML, riflettendo il quadro normativo federale che gli Emirati Arabi Uniti hanno istituito per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione e garantire la conformità alle sanzioni finanziarie mirate. In particolare, sono stati apportati piccoli cambiamenti di redazione alle disposizioni relative ai bonifici per fornire una maggiore chiarezza sul fatto che la “Regola di Viaggio” FATF si applica alle Attività Virtuali.
Il libro delle regole emendato della FSRA afferma chiaramente: “La Legislazione Federale AML si applica nell'ADGM.”
Tutte queste emendamenti e linee guida della FSRA arrivano dopo che la FinCEN (Rete di applicazione delle leggi sulla criminalità finanziaria del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti) ha proposto nuove regolamentazioni per migliorare la trasparenza nel mescolamento di valute virtuali convertibili (CVC) e combattere il finanziamento del terrorismo, menzionando Hamas e la Jihad Islamica Palestinese.
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Lara Abdul Malak
Lara Abdul Malak è una giornalista tech da oltre 15 anni. Si occupa di blockchain, criptovalute, tokenizzazione e notizie Web3 provenienti dalla regione MENA. Ha scritto per Cointelegraph Arabic Middle East. Si è laureata in scienze politiche presso l'American University of Beirut. Si è interessata alla blockchain dopo aver intervistato Vitalik Buterin nel 2014.
