منظم الإمارات ينشر إرشادات علامات التحذير الخاصة بالإرهاب التي تشمل الأصول الافتراضية

نشرت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) التابعة لسلطة سوق أبوظبي العالمي، وهيئة مكافحة الجرائم المالية، تحديثاً لإرشادات علامات التحذير الخاصة بتمويل الإرهاب والانتشار، والتي تتضمن قسماً جديداً لعلامات تحذير محددة تنطبق على الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).

يرتبط التحديث بالأحكام المعمول بها بالفعل بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (74) لعام 2020، والذي يتعلق بقائمة الإرهابيين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمنع ومكافحة تمويل الإرهاب والاستفادة من عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

نشرت الإدارة التنفيذية للرقابة وعدم الانتشار (EOCN) إرشادات محدثة حول علامات التحذير الخاصة بتمويل الإرهاب والانتشار، بالإضافة إلى دمج قسم جديد يتناول علامات تحذير محددة تنطبق على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) والأصول الافتراضية.

ووفقاً لهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، يُطلب من جميع الأشخاص المعنيين، والمؤسسات المالية ("FIs")، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، وأعمال ومهن غير المالية المعينة (DNFBPs) الرجوع إلى إرشادات علامات التحذير المحدثة الخاصة بتمويل الإرهاب والانتشار ودمج أحدث مؤشرات علامات التحذير في أنظمة الفحص الخاصة بهم.

سيتيح تحديث إرشادات علامات التحذير لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) والأشخاص المعنيين الآخرين التعرف بفعالية على المعاملات/الأنشطة غير الشائعة أو المشبوهة المرتبطة بتمويل الإرهاب (TF) وتمويل الانتشار (PF)، بما في ذلك تلك المتعلقة بتجنب العقوبات المالية المستهدفة (TFS) المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSCRs) أو بالتعيينات المحلية.

تذكر هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) أن جميع الأشخاص المعنيين ملزمون بضمان الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (74) لعام 2020، ودليل مكافحة غسل الأموال في سوق أبوظبي العالمي (ADGM).

تضيف هيئة التنظيم والخدمات المالية (FSRA) أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد الأشخاص المعنيين الذين يخالفون اللوائح والقواعد التي تديرها الهيئة وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفيدرالية. تم نشر إرشادات علامات التحذير الجديدة لتمويل الإرهاب والانتشار على موقع FCCP ويمكن الوصول إليها من خلال هذا الرابط.

يأتي ذلك في ظل انتقال الإمارات العربية المتحدة لتصبح أكثر امتثالاً لقاعدة السفر الخاصة بمجموعة العمل المالي (FATF) والتشريعات والمتطلبات الدولية الأخرى.

في أواخر ديسمبر 2023، أصدرت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) إرشادات تطلب من جميع الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) الالتزام بقوانين وسياسات مكافحة غسل الأموال (AML) والعقوبات المالية المستهدفة (TFS) للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يعني أنه حتى إذا كانت الشركات مسجلة في سوق أبوظبي العالمي ككيانات خارج النطاق أو في المناطق الحرة، فإنها ستظل ملزمة قانونياً بقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات المالية المستهدفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل أيضاً الأصول الافتراضية، مع تركيز خاص على قواعد السفر الخاصة بمجموعة العمل المالي (FATF).

أعلنت هيئة التنظيم والخدمات المالية (FSRA) عن هذه التعديلات التي توضح المتطلبات التي كانت تظهر سابقاً في كتاب قواعد مكافحة غسل الأموال، مما يعكس الإطار التنظيمي الاتحادي الذي وضعته الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار وضمان الامتثال للعقوبات المالية المستهدفة. على وجه التحديد، تم إجراء تغييرات صياغية طفيفة على الأحكام المتعلقة بالتحويلات المصرفية لتوفير وضوح أكبر بأن قاعدة "السفر" الخاصة بمجموعة العمل المالي (FATF) تنطبق على الأصول الافتراضية.

توضح هيئة التنظيم والخدمات المالية (FSRA) بوضوح في كتاب قواعد المعدل لديها: "ينطبق التشريع الاتحادي لمكافحة غسل الأموال في منطقة أبوظبي العالمية (ADGM)."

تأتي جميع هذه التعديلات والإرشادات الصادرة عن هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) بعد أن اقترحت هيئة مراقبة الأنشطة المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية لوائح جديدة لتعزيز الشفافية في خلط العملات الافتراضية القابلة للتحويل (CVC) ومكافحة تمويل الإرهاب، مع ذكر حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.