أصدرت هيئة تنظيمية في الإمارات العربية المتحدة توجيهات بشأن وضع علامات تحذيرية للإرهاب، تشمل الأصول الافتراضية

نشرت الهيئة التنظيمية لسوق أبوظبي العالمي، وهي هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، وحدة مكافحة الجرائم المالية، تحديثاً بشأن إرشادات المؤشرات التحذيرية لتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والذي يتضمن قسماً جديداً للمؤشرات التحذيرية المحددة التي تنطبق على الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).

يتعلق هذا التحديث بالأحكام المعمول بها بالفعل بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (74) لسنة 2020 والذي يتعلق بقائمة الإمارات للإرهابيين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمنع ومكافحة تمويل الإرهاب والاستفادة من عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

نشر المكتب التنفيذي للرقابة ومنع الانتشار (EOCN) إرشادات محدثة بشأن المؤشرات التحذيرية لتمويل الإرهاب والانتشار، إلى جانب دمج قسم جديد يتناول المؤشرات التحذيرية المحددة التي تنطبق على مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) والأصول الافتراضية.

وفقًا لهيئة تنظيم الخدمات المالية، يُطلب من جميع الأشخاص المعنيين والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والشركات والمهن غير المالية المحددة الرجوع إلى الإرشادات المحدثة بشأن المؤشرات التحذيرية لتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية وإدراج أحدث مؤشرات هذه المؤشرات في أنظمة الفحص الخاصة بهم.

ستسمح إرشادات الراية الحمراء المحدثة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأشخاص المعنيين الآخرين بالتعرف بشكل فعال على المعاملات/الأنشطة غير العادية أو المشبوهة المرتبطة بتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتهرب من العقوبات المالية المستهدفة المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو عن طريق التعيينات المحلية.

تذكر هيئة تنظيم الخدمات المالية أن جميع الأشخاص المعنيين ملزمون بضمان الامتثال للتشريعات الفيدرالية لمكافحة غسل الأموال، وقرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020، وقواعد مكافحة غسل الأموال في سوق أبوظبي العالمي.

تؤكد هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد الأشخاص المعنيين الذين يخالفون اللوائح والقواعد التي تديرها الهيئة وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفيدرالية. وقد نُشرت الإرشادات الجديدة بشأن مؤشرات تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية على موقع FCCP الإلكتروني، ويمكن الوصول إليها عبر هذا الرابط.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات العربية المتحدة إلى أن تصبح أكثر امتثالاً لقواعد السفر الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) وغيرها من التشريعات والمتطلبات الدولية.

في أواخر ديسمبر 2023، أصدرت هيئة تنظيم الخدمات المالية توجيهات تطالب جميع الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي بالامتثال لقوانين وسياسات مكافحة غسل الأموال والعقوبات المالية الموجهة الصادرة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعني هذا أنه حتى لو كانت الشركات مسجلة في سوق أبوظبي العالمي ككيانات خارجية أو في مناطق حرة، فإنها ستظل ملزمة قانونًا بقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات المالية الموجهة في دولة الإمارات، والتي تشمل أيضًا الأصول الافتراضية، مع التركيز بشكل خاص على قواعد السفر الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

أعلنت هيئة تنظيم الخدمات المالية عن هذه التعديلات التي توضح المتطلبات الواردة سابقًا في دليل قواعد مكافحة غسل الأموال، بما يعكس الإطار التنظيمي الاتحادي الذي وضعته دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة النووية، وضمان الامتثال للعقوبات المالية الموجهة. وعلى وجه الخصوص، أُجريت تعديلات طفيفة على صياغة الأحكام المتعلقة بالتحويلات البنكية لتوضيح أن "قاعدة السفر" الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) تنطبق على الأصول الافتراضية.

تنص هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) بوضوح في كتاب قواعدها المعدل على أن "تشريعات مكافحة غسل الأموال الفيدرالية تنطبق في سوق أبوظبي العالمي"

تأتي كل هذه التعديلات والتوجيهات الصادرة عن هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) بعد أن اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) لوائح جديدة لتعزيز الشفافية في خلط العملات الافتراضية القابلة للتحويل (CVC) ومكافحة تمويل الإرهاب، مع الإشارة إلى حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.