UAE 규제 당국은 가상 자산을 포함한 테러 위험 징후 지침을 발표했습니다

아부다비 글로벌 마켓의 규제 당국인 FSRA(금융서비스규제청) 산하 금융범죄수사과는 발표 이 지침에는 가상 자산 및 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)에 적용되는 특정 위험 신호에 대한 새로운 섹션이 포함되어 있습니다.

이번 업데이트는 테러리스트 목록 및 테러 자금 조달 방지 및 대응과 대량 파괴 무기 비확산 활용과 관련된 유엔 안전보장이사회 결정 이행과 관련된 UAE 내각 결의안 2020호(74)에 이미 명시된 조항과 관련이 있습니다.

핵확산방지집행국(EOCN)은 테러 및 확산 자금 조달 위험 징후에 대한 업데이트된 지침을 발표했으며, 여기에는 가상자산 서비스 제공업체(VASP) 및 가상자산에 적용되는 특정 위험 징후를 다루는 새로운 섹션이 포함되었습니다.

금융서비스규제기준(FSRA)에 따라 모든 관련자, 금융기관(FI), 가상자산 서비스 제공업체(VASP) 및 지정된 비금융 사업 및 전문직(DNFBP)은 업데이트된 테러 및 확산 자금 조달 위험 징후 지침을 참조하고 최신 위험 징후 지표를 자체 심사 시스템에 통합해야 합니다.

개정된 적색 경보 지침은 가상자산 서비스 제공업체(VASP) 및 기타 관련 담당자들이 테러 자금 조달(TF) 및 확산 자금 조달(PF)과 관련된 비정상적이거나 의심스러운 거래/활동, 특히 유엔 안전보장이사회 결의안(UNSCR) 또는 현지 지정에 따라 부과된 표적 금융 제재(TFS) 회피와 관련된 활동을 효과적으로 식별할 수 있도록 지원합니다.

FSRA는 모든 관련자가 연방 AML 법률, 2020년 내각 결의안 제(74)호 및 ADGM AML 규칙집을 준수해야 할 의무가 있음을 상기시킵니다.

FSRA는 FSRA가 관리하는 규정 및 규칙과 연방 자금세탁방지/테러자금조달방지법을 위반하는 관련 인물에 대해 적절한 조치를 취할 것이라고 덧붙였습니다. 새로운 테러 및 확산자금조달 위험신호 지침은 FCCP 웹사이트에 게시되어 있으며, 이 링크를 통해 확인할 수 있습니다.

이는 아랍에미리트(UAE)가 자금세탁방지기구(FATF)의 여행규칙 및 기타 국제 법규와 요건을 더욱 철저히 준수하기 위한 움직임의 일환입니다.

2023년 12월 말, 금융감독청(FSRA)은 아부 다비 자유무역지대(ADGM)에 등록된 모든 기업이 UAE 연방 정부의 자금세탁방지(AML) 및 표적금융제재(TFS) 법규와 정책을 준수해야 한다는 지침을 발표했습니다. 이는 기업이 ADGM에 역외 법인 또는 자유무역지대로 등록했더라도 UAE의 AML/TFS 법규를 준수해야 하며, 여기에는 가상자산도 포함되고 특히 자금세탁방지기구(FATF)의 여행규칙이 강조된다는 것을 의미합니다.

금융감독청(FSRA)은 자금세탁방지(AML) 규정집에 기존에 명시되어 있던 요건들을 명확히 하는 이번 개정안을 발표했습니다. 이는 아랍에미리트(UAE)가 자금세탁, 테러자금조달, 확산자금조달 방지를 위해 마련한 연방 규제 체계를 반영하고, 특정 금융 제재 준수를 보장하기 위한 것입니다. 특히, 송금 관련 조항에 대한 일부 문구 수정을 통해 자금세탁방지기구(FATF)의 "여행 규칙(Travel Rule)"이 가상화폐에도 적용된다는 점을 명확히 했습니다.

FSRA는 개정된 규칙집에서 "연방 자금세탁방지법은 ADGM에 적용된다"고 명확히 명시하고 있습니다

FSRA의 이러한 모든 개정안과 지침은 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 제안한 , 하마스와 팔레스타인 이슬람 지하드를 언급했습니다.