- ADGM 규제 당국이 가상자산 및 VASPS에 적용되는 새로운 섹션을 포함하는 테러 확산에 대한 업데이트를 발표했습니다.
- 모든 관련 금융기관과 VASPS는 업데이트된 위험 신호를 참조하고 UAE 연방 AML 법규를 준수해야 합니다.
- 이는 UAE가 모든 등록 기관에게 FATF 여행 규칙 준수를 요청한 가이드라인을 발표한 시점입니다.
아부다비 글로벌 마켓의 규제 기관인 FSRA(금융서비스규제청) 금융범죄부는 published 가상 자산 및 가상 자산 서비스 제공업체(VASPs)에 적용되는 특정 적색 경보에 대한 새로운 섹션을 포함하는 테러 및 확산 자금 조달 적색 경보 가이드라인 업데이트를 발표했습니다.
이 업데이트는 UAE의 테러 목록과 테러 자금 조달 방지 및 대응, 대량살상무기 비확산 촉진을 위한 유엔 안보리 결정을 이행하는 UAE 내각 결의 제(74)호(2020)에 이미 존재하는 조항과 관련이 있습니다.
통제 및 비확산 집행 사무실(EOCN)은 테러 및 확산 자금 조달 적색 경보에 대한 업데이트된 가이드라인을 발표했으며, 가상 자산 서비스 제공업체(VASP) 및 가상 자산에 적용되는 특정 적색 경보를 다루는 새로운 섹션을 포함했습니다.
FSRA에 따르면 모든 관련자, 금융 기관("FIs"), 가상 자산 서비스 제공업체(VASPs) 및 지정된 비금융 비즈니스 및 직업(DNFBPs)은 업데이트된 테러 및 확산 자금 조달 적색 경보 가이드라인을 참조하고 스크리닝 시스템에 가장 최신의 적색 경보 지표를 통합해야 합니다.
업데이트된 적색 경보 가이드라인은 VASPs 및 기타 관련자들이 테러 자금 조달(TF) 및 확산 자금 조달(PF)과 관련된 비정상적이거나 의심스러운 거래/활동을 효과적으로 인식할 수 있도록 하며, 여기에는 유엔 안보리 결의(UNSCRs) 또는 현지 지정에 따라 부과된 표적 금융 제재(TFS) 회피와 관련된 활동이 포함됩니다.
FSRA는 모든 관련자가 연방 AML 입법, 내각 결의 제(74)호(2020) 및 ADGM AML 규칙집을 준수할 의무가 있음을 상기시킵니다.
FSRA는 FSRA가 관리하는 규제 및 규칙과 연방 AML/CFT 법률을 위반한 관련자에 대해 적절한 조치를 취할 것이라고 덧붙였습니다. 새로운 테러 및 확산 자금 조달 적색 경보 가이드라인은 FCCP 웹사이트에 게시되었으며 이 링크를 통해 접근할 수 있습니다.
이는 UAE가 FATF Travel 규칙 및 기타 국제 입법 및 요구사항과 더 잘 부합하도록 이동하는 시점과 일치합니다.
2023년 12월 말, FSRA는 guidance ADGM에 등록한 모든 기업이 UAE 연방 정부의 AML(자금세탁방지) TFS(표적 금융 제재) 입법 및 정책을 준수하도록 요청했습니다. 이는 ADGM에서 오프쇼어 또는 자유구역 엔티티로 등록한 기업이라도 UAE AML/TFS 입법(특히 FATF Travel 규칙에 중점을 둠)에 법적 구속력을 받음을 의미합니다.
FSRA는 이전에 AML 규칙집에 나타난 요구사항을 명확히 하는 이러한 개정을 발표했으며, 이는 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 확산 자금 조달을 방지하고 표적 금융 제재를 준수하기 위해 UAE가 마련한 연방 규제 프레임워크를 반영합니다. 특히, FATF "Travel Rule"이 가상 자산에 적용된다는 명확성을 높이기 위해 송금 관련 조항에 사소한 문서화 변경이 이루어졌습니다.
수정된 규칙집에서 FSRA는 "연방 AML 입법은 ADGM에서 적용됩니다"라고 명확히 명시합니다.
모든 이러한 FSRA의 개정안과 가이드라인은 FinCEN(미국 재무부 금융범죄단속망)이 proposed 가변 가상 화폐(CVC) 혼합의 투명성을 높이고 테러 자금 조달을 방지하기 위해 하마스, 팔레스타인 이슬람 성전과 같은 새로운 규제를 제안한 후에 이루어졌습니다.
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Lara Abdul Malak
라라 압둘 말락은 15 년 이상 기술 저널리스트로 활동해 왔습니다. 그녀는 중동 지역 (MENA) 에서 발행되는 블록체인, 암호화폐, 토큰화 및 웹 3 뉴스 를 취재합니다. 또한 코인텔레그래프 아랍어 중동판에 기고했습니다. 베루트 미국대학교에서 정치학을 전공했으며, 2014 년 발리크 부테린을 인터뷰한 후 블록체인에 관심을 갖게 되었습니다.
