VAE-Aufsichtsbehörde veröffentlicht Leitlinien zu roten Fahnen bei Terrorismus, die virtuelle Vermögenswerte einschließen
- Die Aufsichtsbehörde des ADGM veröffentlicht eine Aktualisierung zur Terrorismusfinanzierung mit einem neuen Abschnitt für virtuelle Vermögenswerte und VASP-Betreiber.
- Alle betroffenen Finanzinstitute und VASP-Betreiber müssen sich auf die aktualisierten Warnsignale beziehen und die UAE-Bundesgesetzgebung zur Geldwäschebekämpfung einhalten.
- Dies geschieht im Kontext einer von den Vereinigten Arabischen Emiraten herausgegebenen Richtlinie, die alle registrierten Unternehmen zur Einhaltung der FATF-Reisevorschriften verpflichtet.
Die Aufsichtsbehörde des Abu Dhabi Global Market, die FSRA (Financial Services Regulatory Authority), Abteilung für Finanzkriminalität, hat eine Aktualisierung der Leitlinien zu roten Fahnen bei Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung veröffentlicht, die einen neuen Abschnitt mit spezifischen roten Fahnen für virtuelle Vermögenswerte und Anbieter virtueller Vermögensdienstleistungen (VASPs) enthalten.
Die Aktualisierung bezieht sich auf die Bestimmungen, die bereits in der Resolution des VAE-Kabinetts Nr. (74) von 2020 enthalten sind, die sich auf die VAE-Liste von Terroristen und die Umsetzung der Entscheidungen des UN-Sicherheitsrats zur Verhütung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sowie zur Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen bezieht.
Das Executive Office for Control & Non-Proliferation (EOCN) hat aktualisierte Leitlinien zu roten Fahnen bei Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung veröffentlicht, zusammen mit der Aufnahme eines neuen Abschnitts, der spezifische rote Fahnen für Anbieter virtueller Vermögensdienstleistungen (VASP) und virtuelle Vermögenswerte anspricht.
Nach Angaben der FSRA sind alle Relevanten Personen, Finanzinstitute („FIs“), Anbieter virtueller Vermögensdienstleistungen (VASPs) und benannte nichtfinanzielle Unternehmen und Berufe (DNFBPs) verpflichtet, sich an die aktualisierten Leitlinien zu roten Fahnen bei Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung zu halten und die aktuellsten Indikatoren für rote Fahnen in ihren Screening-Systemen zu integrieren.
Die aktualisierten Leitlinien zu roten Fahnen ermöglichen es VASPs und anderen relevanten Personen, ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen/Aktivitäten im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung (TF) und Proliferationsfinanzierung (PF) effektiv zu erkennen, einschließlich solcher, die mit der Umgehung von gezielten finanziellen Sanktionen (TFS) im Rahmen von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats (UNSCRs) oder durch lokale Benennungen verbunden sind.
Die FSRA erinnert daran, dass alle relevanten Personen verpflichtet sind, die Einhaltung der bundesweiten AML-Gesetzgebung, der Kabinettsresolution Nr. (74) von 2020 und des ADGM AML Rulebook sicherzustellen.
Die FSRA fügt hinzu, dass sie geeignete Maßnahmen gegen relevante Personen ergreifen wird, die gegen von der FSRA verwaltete Vorschriften und Regeln sowie gegen die bundesweiten AML/CFT-Gesetze verstoßen. Die neuen Leitlinien zu roten Fahnen bei Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung sind auf der Website des FCCP veröffentlicht und können über diesen Link abgerufen werden.
Dies geschieht, während die VAE Schritte unternehmen, um konformer mit den FATF-Travel-Regeln und anderen internationalen Gesetzgebungen und Anforderungen zu werden.
Ende Dezember 2023 gab die FSRA eine Leitlinie heraus, in der alle registrierten Unternehmen in ADGM aufgefordert werden, den AML-Gesetzen (Anti-Geldwäsche) und TFS-Politikrichtlinien (Targeted Financial Sanctions) der Bundesregierung der VAE zu folgen. Das bedeutet, dass Unternehmen, die als Offshore- oder Freezone-Entitäten in ADGM registriert sind, rechtlich weiterhin an die AML/TFS-Gesetzgebung der VAE gebunden sind, was auch virtuelle Vermögenswerte einschließt, mit besonderem Schwerpunkt auf den FATF-Travel-Regeln.
Die FSRA hat diese Überarbeitungen angekündigt, die die Anforderungen klären, die zuvor im AML Rulebook erschienen sind, und den bundesweiten regulatorischen Rahmen widerspiegeln, den die VAE zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung sowie zur Sicherstellung der Einhaltung gezielter finanzieller Sanktionen eingeführt haben. Insbesondere wurden geringfügige redaktionelle Änderungen an den Bestimmungen im Zusammenhang mit Überweisungen vorgenommen, um größere Klarheit darüber zu schaffen, dass die FATF-„Travel Rule“ auf virtuelle Vermögenswerte anwendbar ist.
Das FSRA in seinem geänderten Regelwerk stellt klar: „Die bundesweite AML-Gesetzgebung gilt im ADGM.“
Alle diese Änderungen und Leitlinien der FSRA erfolgen nach dem Vorschlag neuer Regulierungen durch FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums), um die Transparenz bei der Mischung von konvertierbaren virtuellen Währungen (CVC) zu erhöhen und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen, wobei Hamas und die Palästinensische Islamische Dschihad-Organisation erwähnt werden.
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Lara Abdul Malak
Lara Abdul Malak ist seit mehr als 15 Jahren Tech-Journalistin. Sie berichtet über Blockchain-, Krypto-, Tokenisierungs- und Web3-Nachrichten aus der MENA-Region. Sie schrieb für Cointelegraph Arabic Middle East. Sie studierte Politikwissenschaft an der American University of Beirut. Ihr Interesse an Blockchain entstand nach einem Interview mit Vitalik Buterin im Jahr 2014.
