阿联酋监管机构发布恐怖主义预警指南，其中包括虚拟资产。

阿布扎比全球市场的监管机构——金融服务监管局（FSRA）金融犯罪部门 发布了 关于恐怖主义和扩散融资危险信号指南的更新，其中包括一个针对适用于虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）的特定危险信号的新章节。

此次更新与阿联酋内阁2020年第（74）号决议中已有的规定有关，该决议涉及阿联酋恐怖分子名单以及联合国安全理事会关于防止和打击恐怖主义融资和防止大规模杀伤性武器扩散的决定的执行。.

控制与不扩散执行办公室 (EOCN) 发布了关于恐怖主义和扩散融资危险信号的最新指南，并新增了一个章节，专门针对适用于虚拟资产服务提供商 (VASP) 和虚拟资产的特定危险信号。.

根据 FSRA 的规定，所有相关人员、金融机构（“FI”）、虚拟资产服务提供商（VASP）和指定非金融企业和专业人士（DNFBP）均须参考更新后的恐怖主义和扩散融资危险信号指南，并将最新的危险信号指标纳入其筛查系统。.

更新后的红色警报指南将使虚拟资产服务提供商 (VASP) 和其他相关人员能够有效地识别与恐怖主义融资 (TF) 和扩散融资 (PF) 相关的不寻常或可疑的交易/活动，包括与规避根据联合国安全理事会决议 (UNSCR) 或当地指定实施的定向金融制裁 (TFS) 相关的交易/活动。.

FSRA提醒所有相关人员，必须确保遵守联邦反洗钱法规、2020年第（74）号内阁决议和ADGM反洗钱规则手册。.

FSRA补充道，对于违反FSRA管理的规章制度以及联邦反洗钱/反恐融资法的相关人员，FSRA将采取适当行动。新的《恐怖主义和扩散融资风险信号指南》已发布在FCCP网站上，可通过此链接访问。.

阿联酋此举旨在更加遵守金融行动特别工作组（FATF）旅行规则和其他国际法律法规及要求。.

2023年12月下旬，阿联酋金融服务监管局（FSRA）发布 指导意见 ，要求所有在阿布扎比全球市场（ADGM）注册的公司遵守阿联酋联邦政府的反洗钱（AML）和定向金融制裁（TFS）法规及政策。这意味着，即使公司在ADGM注册为离岸实体或自由区实体，它们仍然受阿联酋反洗钱/定向金融制裁法规的法律约束，这些法规也涵盖虚拟资产，尤其强调金融行动特别工作组（FATF）的旅行规则。

阿联酋金融服务监管局 (FSRA) 宣布了这些修订，旨在澄清此前《反洗钱规则手册》中的相关要求，体现阿联酋为打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资以及确保遵守定向金融制裁而建立的联邦监管框架。特别是，针对电汇相关条款进行了细微的措辞修改，以更清晰地表明金融行动特别工作组 (FATF) 的“旅行规则”适用于虚拟资产。.

FSRA 在其修订后的规则手册中明确指出，“联邦反洗钱法规适用于 ADGM”。

所有这些 FSRA 的修订和指导意见都是在 FinCEN（美国财政部金融犯罪执法网络） 提出 新的法规以加强可兑换虚拟货币 (CVC) 混合的透明度并打击恐怖主义融资（其中提到了哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织）之后出台的。