Регулятор ОАЭ опубликовал руководство по выявлению факторов, представляющих угрозу для терроризма, в которое входят виртуальные активы

Регулирующий орган Abu Dhabi Global Market, FSRA (Управление по регулированию финансовых услуг), подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями, опубликовал обновленные рекомендации по выявлению признаков финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, в том числе новый раздел, посвященный конкретным признакам, применимым к виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов (VASP).

Обновление связано с положениями, уже действующими в соответствии с Постановлением Кабинета министров ОАЭ № (74) от 2020 года, касающимся списка террористов ОАЭ и выполнения решений Совета Безопасности ООН, касающихся предотвращения и противодействия финансированию терроризма и использования нераспространения оружия массового уничтожения.

Исполнительный офис по контролю и нераспространению (EOCN) опубликовал обновленные руководящие принципы по признакам финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также включил новый раздел, посвященный конкретным признакам, применимым к поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) и виртуальным активам.

В соответствии с Законом о регулировании финансовых услуг (FSRA) все соответствующие лица, финансовые учреждения (ФУ), поставщики услуг виртуальных активов (VASP) и назначенные нефинансовые предприятия и профессии (DNFBP) обязаны ознакомиться с обновленным руководством по выявлению признаков, указывающих на финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения, и включить самые актуальные индикаторы таких признаков в свои системы проверки.

Обновленные рекомендации по выявлению подозрительных действий позволят поставщикам услуг виртуальной активности и другим соответствующим лицам эффективно распознавать необычные или подозрительные транзакции/деятельности, связанные с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, включая те, которые связаны с уклонением от целевых финансовых санкций, введенных в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН или местными санкциями.

FSRA напоминает, что все соответствующие лица обязаны обеспечить соблюдение федерального законодательства по борьбе с отмыванием денег, постановления Кабинета министров № (74) от 2020 года и свода правил ADGM по борьбе с отмыванием денег.

FSRA добавляет, что примет соответствующие меры против лиц, нарушающих правила и положения, находящиеся в ведении FSRA, а также федеральные законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Новое руководство по выявлению признаков терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения опубликовано на веб-сайте FCCP и доступно по этой ссылке.

Это происходит на фоне стремления ОАЭ к более строгому соблюдению правил FATF в отношении поездок и других международных законов и требований.

В конце декабря 2023 года Управление по регулированию финансовых услуг (FSRA) выпустило руководство, в котором требовалось, чтобы все зарегистрированные в ADGM компании соблюдали законодательство и политику федерального правительства ОАЭ в области борьбы с отмыванием денег (AML) и целевых финансовых санкций (TFS). Это означает, что даже если компании зарегистрированы в ADGM как офшорные или свободные зоны, они по-прежнему будут юридически обязаны соблюдать законодательство ОАЭ в области AML/TFS, которое также распространяется на виртуальные активы, с особым акцентом на правила FATF Travel.

Управление по регулированию финансовых услуг (FSRA) объявило о внесении этих изменений, уточняющих требования, ранее содержавшиеся в своде правил по борьбе с отмыванием денег, отражающих федеральную нормативно-правовую базу, созданную ОАЭ для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также для обеспечения соблюдения целевых финансовых санкций. В частности, были внесены незначительные изменения в формулировки положений, касающихся банковских переводов, чтобы обеспечить большую ясность в отношении применения «Правила перемещения» FATF к виртуальным активам.

В измененном своде правил FSRA четко указано: «В ADGM применяется федеральное законодательство по борьбе с отмыванием денег»

Все эти поправки и рекомендации FSRA появились после того, как FinCEN (сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США) предложила новые правила для повышения прозрачности в сфере смешивания конвертируемых виртуальных валют (CVC) и борьбы с финансированием терроризма, упомянув ХАМАС и палестинский исламский джихад.