Gli scambi cripto russi raidati riprendono le operazioni

Gli uffici di scambio di criptovalute, recentemente perquisiti dalla polizia nella capitale russa, hanno parzialmente o completamente ripreso le attività, secondo un avvocato specializzato in casi di criptovalute.

Società di trading di criptovalute operanti in un centro commerciale storico a Mosca sono state prese di mira in più raid nelle ultime settimane, con l'ultimo che ha portato al sequestro di contanti e hardware.

Gli exchange di criptovalute russi Mosca e Rapira sono di nuovo operativi

Gli scambi di criptovalute con sede nel Centro Internazionale degli Affari di Mosca, comunemente noto come Moscow City, sono tornati in attività.

“La situazione con gli uffici di scambio sta migliorando. Anche quelli visitati dai ‘ragazzi in uniforme’ sono ora operativi”, ha dichiarato Denis Mayasov, avvocato dello studio legale Legal Crypto, all’uscita di notizie cripto in lingua russa Forklog.

Due piattaforme di scambio di criptovalute, Mosca e Rapira, sono state colpite nell’ultima di una serie di perquisizioni delle forze dell’ordine, con le autorità russe che avrebbero avviato un’indagine sui sospetti movimenti di capitali a fine settembre.

Commentando la questione per il programma “Podcast Society” del canale YouTube di Forklog lunedì, Mayasov ha rivelato:

“Mosca è aperta oggi. Ha iniziato a funzionare quasi immediatamente. Con Rapira, i prelievi sono inattivi, ma l’app funziona normalmente.”

Verso la fine dello scorso mese, Bits.media ha riferito che queste piattaforme specifiche sono state sottoposte a perquisizioni, durante le quali le autorità hanno sequestrato contanti e attrezzature. Il portale informativo russo sulle criptovalute citava il canale Telegram Baza, noto per i suoi legami con le forze di sicurezza russe.

L'ultimo ha rivelato che gli agenti hanno preso possesso di oltre $10 milioni, 100 milioni di rubli e 200.000 euro da uno degli scambi interessati, congelando anche i fondi di altre piattaforme.

In un altro post, Baza ha affermato più tardi che "tutti gli scambi di criptovalute a Mosca City hanno chiuso", dopo le visite della polizia agli uffici di Rapira e Mosca, disabilitando depositi e prelievi offline.

Mayasov ha notato che, sebbene non sia esattamente questo il caso, “le perquisizioni sono state così intense che nessuno era preparato”. L’esperto legale ha aggiunto che la polizia ha agito “con forza, in modo maleducato” e ha confermato:

“In effetti, una grande quantità di contanti e attrezzature, tra cui laptop, telefoni e altri dispositivi di comunicazione, sono state confiscate.”

Il governo russo si rivolge contro i ‘dropper’ e i loro capi

Mentre la Russia ha intrapreso passi per regolare alcune attività cripto, come il mining, che è stato riconosciuto come attività commerciale legale nel 2024, altre, come il trading, rimangono in gran parte al di fuori della legge, ad eccezione di un limitato “regime legale sperimentale” utilizzato dalle aziende russe per eludere le sanzioni.

I servizi di sicurezza russi hanno iniziato a perquisire gli uffici di scambio di criptovalute lo scorso autunno, secondo RBC Crypto, quando hanno perquisito una serie di località in oltre una dozzina di regioni russe, aprendo indagini penali su presunte attività bancarie illegali e pagamenti.

Secondo Denis Mayasov, il improvviso aumento dell’attività di polizia verso la fine dell’anno è principalmente legato alle autorità che si rivolgono contro i “dropper”, come sono comunemente chiamati i money mule in Russia, e i loro gestori, piuttosto che alle persone coinvolte nella fuga di capitali, come riportato in precedenza.

I dropper sono spesso sfruttati dai truffatori che utilizzano conti bancari e carte intestate a loro nome per elaborare transazioni illecite e riciclare denaro sporco. L’avvocato ha commentato:

“Si possono trovare molti contanti e carte intestate a nomi sconosciuti … Oggi, gli agenti stanno cercando attivamente gli ‘operatori di dropper’.”

La comunità cripto russa teme, tuttavia, che una serie di cambiamenti legislativi e altre misure, apparentemente mirate a questo fenomeno criminale, stiano in realtà danneggiando i normali trader di criptovalute nel paese.

Mayasov ha sottolineato che, sebbene non illegale in Russia in questo momento, gli scambi cripto peer-to-peer sono ad alto rischio, poiché le transazioni associate possono essere segnalate come sospette.

I trader P2P potrebbero avere problemi con la legge e essere presi di mira come le piattaforme di scambio che utilizzano, ha avvertito, consigliando loro anche di assicurarsi che le tasse siano state pagate.

Interrogato sul futuro degli exchange di criptovalute in Russia, Mayasov ha previsto che il mercato presto si centralizzerà e sarà strettamente supervisionato dallo stato.

“Emergeranno cinque o dieci piattaforme che opereranno sotto l’egida della centralizzazione attraverso i canali bancari e con il sostegno del governo”, ha elaborato.

Ad agosto, un gruppo di legislatori ha esortato la Banca di Russia ad autorizzare il lancio di piattaforme di scambio di criptovalute con licenza, come riportato da Cryptopolitan. La loro proposta dettagliava che questo dovrebbe essere una “rete di exchange di criptovalute legali con presenza fisica e requisiti chiari per il loro lavoro.”