被突袭的俄罗斯加密货币交易所恢复运营

据参与加密货币案件的律师称，最近被俄罗斯首都警方搜查的加密货币交易所办公室已部分或完全恢复活动。

在莫斯科一座标志性商业中心运营的加密货币交易公司在过去几周遭受了多次突袭，最近一次导致现金和硬件被没收。

俄罗斯加密货币交易所Mosca和Rapira重新开业

位于莫斯科国际商业中心（通常称为莫斯科城）的加密货币兑换商已重新开业。

“交易所办公室的情况正在改善。即使是那些被‘穿制服的人’拜访过的现在也已运营，”Legal Crypto律师事务所的律师Denis Mayasov告诉俄语加密货币新闻网站Forklog。

两家加密货币交易平台Mosca和Rapira在一系列执法突袭中受到打击，据报道，俄罗斯当局在9月下旬启动了对涉嫌资本外逃的调查。

周一，在Forklog YouTube频道的“Podcast Society”节目中评论此事时，Mayasov透露：

“Mosca今天已开放。它几乎立即开始工作。Rapira的取款功能不活跃，但应用程序正常运行。”

上个月底，Bits.media报道这些特定平台受到搜查，当局没收了法币现金和设备。俄罗斯加密货币信息门户引用了与俄罗斯安全部队有联系的Telegram频道Baza的消息。

后者透露，执法人员从一家受影响的交易所扣押了超过1000万美元、1亿卢布和20万欧元，并冻结了其他平台的资金。

在另一篇帖子中，Baza声称在警察访问Rapira和Mosca办公室后，“莫斯科城的所有加密货币交易所都已关闭”，并停止了离线存款和取款。

Mayasov指出，虽然情况并非完全如此，但“袭击如此猛烈，以至于无人做好准备”。这位法律专家补充称，警方行动“粗暴、无礼”，并确认：

“确实，大量现金和设备，包括笔记本电脑、手机和其他通信设备，被没收。”

俄罗斯政府打击“代持人”及其幕后老板

虽然俄罗斯一直在采取措施监管某些加密货币活动，例如2024年被认定为合法商业活动的挖矿，但其他活动，如交易，在很大程度上仍处于法律监管之外，仅有一个有限的“实验性法律机制”供俄罗斯公司用于规避制裁。

据RBC Crypto报道，自去年秋天起，俄罗斯安全部门开始突袭加密货币交易所办公室，在十几个俄罗斯地区搜查了多处地点，并对涉嫌非法银行业务和支付行为展开刑事调查。

根据Denis Mayasov的说法，今年年底警方活动的突然激增主要与当局打击“代持人”（在俄罗斯通常被称为资金骡子）及其操控者有关，而不是像此前报道的那样针对涉及资本外逃的人员。

代持人往往被诈骗分子利用，诈骗分子使用以他们名义注册的银行账户和卡片来处理非法交易并清洗黑钱。这位律师评论道：

“你可以找到大量以未知人名义注册的现金和卡片……今天，特工们正在积极搜寻‘代持人运营商’。”

然而，俄罗斯加密货币社区担心，一系列立法变化和其他措施，表面上针对这一犯罪现象，实际上正在伤害该国的普通加密货币交易者。

Mayasov强调，虽然点对点加密货币交易在俄罗斯目前并不违法，但风险很高，因为相关交易可能被标记为可疑。

他警告称，P2P交易者可能会遇到法律麻烦，并像他们使用的交易所平台一样成为目标，同时建议他们确保缴纳税款。

当被问及俄罗斯加密货币交易所的未来时，Mayasov预测市场很快将集中化，并受到国家的密切监管。

“将出现五到十个平台，它们将在银行渠道的集中化运作和政府支持下运营，”他进一步阐述道。

据Cryptopolitan报道，今年8月，一群议员敦促俄罗斯央行授权启动持牌加密货币交易平台。他们的提案详细规定，这应该是一个“拥有实体存在且对其工作有明确要求的合法加密货币交易所网络”。