捜索を受けたロシアの暗号通貨取引所が業務を再開

ロシアの首都で警察に捜索された暗号通貨取引所の事務所は、暗号通貨事件に関与している弁護士によると、部分的または完全に業務を再開しています。

モスクワのランドマークビジネスセンターから運営する暗号通貨取引会社は、過去数週間にわたって複数の捜索の対象となり、最新の捜索では現金とハードウェアが押収されました。

ロシアの暗号通貨取引所MoscaとRapiraが再び稼働

一般的にモスクワシティとして知られるモスクワ国際ビジネスセンターに拠点を置く暗号通貨交換業者が、再び営業を再開しました。

「取引所オフィスの状況は改善しています。『制服を着た男たち』が訪れた場所さえも、現在稼働しています」と、法律事務所Legal Cryptoの弁護士であるDenis Mayasov氏は、ロシア語の暗号通貨ニュースサイトForklogに語りました。

MoscaとRapiraという2つの暗号通貨取引プラットフォームは、一連の法執行機関による捜索の最新のものに襲われ、ロシア当局は9月下旬に資本逃避の疑いで捜査を開始したと報告されています。

月曜日、ForklogのYouTubeチャンネルの「Podcast Society」プログラムにコメントしたMayasov氏は、次のように明らかにしました：

「Moscaは本日オープンしています。ほぼすぐに稼働を開始しました。Rapiraについては、出金が非アクティブですが、アプリは正常に稼働しています。」

先月末、Bits.mediaは、これらの特定のプラットフォームが捜索を受け、当局が法定通貨の現金と機器を押収したと報じました。ロシアの暗号通貨情報ポータルは、ロシアの治安部隊とのつながりで知られるTelegramチャンネルBazaを引用していました。

後者の発表によると、警官は影響を受けた取引所の1つから1000万ドル以上、1億ルーブル、20万ユーロを押収し、他のプラットフォームの資金も凍結しました。

別の投稿で、Bazaは主張しました。その後、「モスクワシティのすべての暗号通貨取引所が閉鎖された」と、RapiraとMoscaの事務所への警察訪問後、オフラインでの入金と出金を無効にしたと述べています。

Mayasov氏は、これが必ずしもそうではないと指摘しつつも、「捜索は非常に激しかったため、誰も準備ができていませんでした」と述べました。法律の専門家は、警察が「力強く、無礼に」行動したことを確認し、次のように付け加えました：

「確かに、ラップトップ、電話、その他の通信機器を含む多額の現金と機器が押収されました。」

ロシア政府が「ドロッパー」とそのボスを取り締まる

ロシアは2024年に合法的な事業活動として認識されたマイニングなど、一部の暗号通貨活動の規制に向けて措置を講じていますが、取引などの他の活動は、ロシア企業が制裁を回避するために使用する限定的な「実験的法的制度」を除き、依然として法律の範囲外にあります。

RBC Cryptoによると、ロシアの治安部隊は昨年秋、ロシアの十数地域で複数の場所を捜索し、違法な銀行活動と支払いの疑いで刑事捜査を開始しました。

Denis Mayasov氏によると、年末にかけての警察活動の急増は、以前報告されていた資本逃避に関与している人々ではなく、ロシアで一般的にマネーミュールと呼ばれる「ドロッパー」とその取扱業者を対象としていることに主に起因しています。

ドロッパーは、不正な取引を処理し、汚れた資金を洗浄するために、自分の名義で登録された銀行口座やカードを使用する詐欺師によってしばしば悪用されます。弁護士は次のようにコメントしました：

「見知らぬ名義で登録された現金やカードがたくさん見つかります… 今日、捜査官は『ドロッパーオペレーター』を積極的に捜索しています。」

しかし、ロシアの暗号通貨コミュニティは、この犯罪現象を対象としているように見える一連の立法変更やその他の措置が、実際には国内の一般の暗号通貨トレーダーに害を与えていると懸念しています。

Mayasov氏は、現時点でロシアで違法ではないものの、ピアツーピア暗号通貨取引は、関連する取引が不審としてフラグ指定される可能性があるため、高いリスクがあると強調しました。

P2Pトレーダーは法廷でのトラブルに巻き込まれたり、使用している取引プラットフォームと同様に標的にされたりする可能性があるため、税金を確実に納付していることを確認するようアドバイスしました。

ロシアの暗号通貨取引所の将来についてコメントを求められたMayasov氏は、市場はまもなく集中化され、国家によって厳密に監督されると予測しました。

「5〜10のプラットフォームが、銀行チャネルを通じた集中化と政府の支援の下で運営されるようになります」と彼は詳しく説明しました。

8月、Cryptopolitanの報告によると、議員グループはロシア銀行にライセンス付き暗号通貨取引プラットフォームの開始を認可するよう求めました。その提案では、これは「物理的な存在と明確な業務要件を持つ合法的な暗号通貨取引所のネットワーク」であるべきだと詳細に述べています。