Les plateformes d'échange de cryptomonnaies russes perquisitionnées reprennent leurs activités

Selon un avocat spécialisé dans les affaires de cryptomonnaies, les bureaux de change de cryptomonnaies récemment perquisitionnés par la police dans la capitale russe ont partiellement ou totalement repris leurs activités.

Des sociétés de négoce de pièces de monnaie opérant depuis un centre d'affaires emblématique de Moscou ont été la cible de plusieurs raids ces dernières semaines, le dernier en date ayant permis la saisie d' cash et de matériel.

Les plateformes d'échange de cryptomonnaies russes Mosca et Rapira sont de nouveau opérationnelles

Les plateformes d'échange de cryptomonnaies basées au Centre d'affaires international de Moscou, communément appelé Moscow City, ont repris leurs activités.

« La situation des bureaux de change s'améliore. Même ceux visités par les "hommes en uniforme" sont désormais opérationnels », a déclaré Denis Mayasov, avocat au cabinet Legal Crypto, au média russophone spécialisé dans les cryptomonnaies Forklog.

Deux plateformes de trading de cryptomonnaies, Mosca et Rapira, ont été visées lors de la dernière d'une série de perquisitions menées par les forces de l'ordre, les autorités russes ayant apparemment ouvert une enquête sur une suspicion de fuite de capitaux fin septembre.

Interrogé sur le sujet lundi dans le cadre de l'émission « Podcast Society » de la chaîne YouTube de Forklog, Mayasov a révélé :

« Mosca est ouvert aujourd'hui. Le service a commencé à fonctionner presque immédiatement. Concernant Rapira, les retraits sont inactifs, mais l'application fonctionne normalement. »

Vers la fin du mois dernier, Bits.media a rapporté que ces plateformes avaient fait l'objet de perquisitions, au cours desquelles les autorités ont saisi de l' cash et du matériel. Le portail d'information russe sur les cryptomonnaies citait la chaîne Telegram Baza, connue pour ses liens avec les forces de sécurité russes.

Cette dernière a révélé que les autorités avaient saisi plus de 10 millions de dollars, 100 millions de roubles et 200 000 euros auprès de l’une des plateformes d’échange concernées, tout en gelant les fonds d’autres plateformes.

Dans un autre message, Baza a affirmé plus tard que « toutes les plateformes d'échange de cryptomonnaies de la ville de Moscou ont fermé leurs portes », suite aux visites de la police dans les bureaux de Rapira et Mosca, désactivant les dépôts et les retraits hors ligne.

Mayasov a fait remarquer que, même si ce n'est pas tout à fait le cas, « les raids ont été si violents que personne n'y était préparé ». L'expert juridique a ajouté que la police a agi « avec force et brutalité » et a confirmé :

« En effet, une importante somme d' cash et du matériel, notamment des ordinateurs portables, des téléphones et d'autres appareils de communication, ont été confisqués. »

Le gouvernement russe traque les « intermédiaires » et leurs responsables

Alors que la Russie a pris des mesures pour réglementer certaines activités liées aux cryptomonnaies, comme le minage, reconnu comme une activité commerciale légale en 2024, d'autres, comme le trading, restent largement hors du cadre légal, à l'exception d'un « régime juridique expérimental » limité utilisé par les entreprises russes pour contourner les sanctions.

Selon RBC Crypto, les services de sécurité russes ont lancé des raids contre des bureaux de change de cryptomonnaies l'automne dernier, en perquisitionnant plusieurs endroits dans plus d'une douzaine de régions russes et en ouvrant des enquêtes criminelles sur des activités bancaires et des paiements illégaux présumés.

Selon Denis Mayasov, la forte augmentation soudaine de l'activité policière vers la fin de l'année est désormais principalement liée à la traque des « mules financières », nom communément donné en Russie à ces personnes, et de leurs responsables, plutôt qu'aux personnes impliquées dans la fuite des capitaux, comme cela avait été rapporté précédemment.

Les comptes bancaires et les cartes enregistrés à leur nom sont souvent exploités par des fraudeurs qui les utilisent pour effectuer des transactions illicites et blanchir de l'argent sale. L'avocat a commenté :

« On peut trouver beaucoup d’ cash et de cartes enregistrées à des noms inconnus… Aujourd’hui, les agents recherchent activement des “opérateurs de distribution”. »

La communauté crypto russe craint cependant qu'une série de changements législatifs et d'autres mesures, censées cibler ce phénomène criminel, ne nuisent en réalité aux traders de cryptomonnaies ordinaires du pays.

de pair à pair les transactions de cryptomonnaies présentent un risque élevé, car les transactions associées peuvent être signalées comme suspectes.

Les utilisateurs du P2P pourraient avoir des démêlés avec la justice et être pris pour cible au même titre que les plateformes d'échange qu'ils utilisent, a-t-il averti, leur conseillant également de veiller à être en règle avec leurs impôts.

Interrogé sur l'avenir des plateformes d'échange de cryptomonnaies en Russie, Mayasov a prédit que le marché serait bientôt centralisé et étroitement surveillé par l'État.

« Cinq à dix plateformes verront le jour, opérant sous l’égide de la centralisation via les circuits bancaires et avec le soutien du gouvernement », a-t-il précisé.

En août, un groupe de parlementaires a exhorté la Banque de Russie à autoriser le lancement de plateformes d'échange de cryptomonnaies agréées, comme l'a rapporté Cryptopolitan. Leur proposition précisait qu'il devrait s'agir d'un « réseau d'échanges de cryptomonnaies légaux, disposant d'une présence physique et soumis à des exigences claires en matière d'activité »