Les plateformes de crypto russes raides reprennent leurs opérations

Les bureaux des plateformes de crypto, récemment perquisitionnés par la police dans la capitale russe, ont partiellement ou entièrement repris leurs activités, selon un avocat impliqué dans des affaires de crypto.

Des entreprises de trading de crypto opérant dans un centre d'affaires emblématique de Moscou ont été ciblées lors de multiples raids au cours des dernières semaines, le dernier ayant entraîné la saisie d'espèces et de matériel.

Les plateformes d’échange de cryptomonnaies Mosca et Rapira en Russie sont de nouveau opérationnelles

Les plateformes d’échange de cryptomonnaies basées au Centre international d’affaires de Moscou, communément appelé Moscow City, sont de nouveau en activité.

« La situation des bureaux d’échange s’améliore. Même ceux qui ont été visités par les “hommes en uniforme” sont désormais opérationnels », a déclaré Denis Mayasov, avocat au sein du cabinet juridique Legal Crypto, à l’organe d’information cryptographique en langue russe Forklog.

Deux plateformes de trading de cryptomonnaies, Mosca et Rapira, ont été touchées lors de la dernière série de perquisitions menées par les forces de l’ordre, les autorités russes ayant lancé une enquête sur une fuite présumée de capitaux à la fin du mois de septembre.

S’exprimant à ce sujet dans le cadre de l’émission « Podcast Society » de la chaîne YouTube de Forklog, lundi, Mayasov a révélé :

« Mosca est ouverte aujourd’hui. Elle a repris son activité presque immédiatement. Concernant Rapira, les retraits sont inactifs, mais l’application fonctionne normalement. »

Vers la fin du mois dernier, Bits.media a rapporté que ces plateformes spécifiques avaient fait l’objet de perquisitions, au cours desquelles les autorités ont saisi des espèces et du matériel. Le portail d’information cryptographique russe citait la chaîne Telegram Baza, connue pour ses liens avec les forces de sécurité russes.

Le dernier a révélé que les officiers ont saisi plus de 10 millions de dollars, 100 millions de roubles et 200 000 euros d'une des plateformes concernées, tout en gelant les fonds d'autres plateformes.

Dans un autre post, Baza a affirmé plus tard que « toutes les plateformes de crypto à Moscou City ont fermé », suite aux visites de police dans les bureaux de Rapira et Mosca, désactivant les dépôts et retraits hors ligne.

Mayasov a noté que si ce n’est pas tout à fait le cas, « les perquisitions ont été si intenses que personne n’était préparé ». L’expert juridique a ajouté que la police a agi « avec force et brutalité » et a confirmé :

« En effet, une grande quantité d’espèces et de matériel, y compris des ordinateurs portables, des téléphones et d’autres dispositifs de communication, ont été confisqués. »

Le gouvernement russe s’en prend aux « droppers » et à leurs chefs

Alors que la Russie prend des mesures pour réglementer certaines activités cryptographiques, comme l’extraction (mining), reconnue comme une activité commerciale légale en 2024, d’autres, comme le trading, restent largement hors de la loi, à l’exception d’un « régime juridique expérimental » limité utilisé par les entreprises russes pour contourner les sanctions.

Les services de sécurité russes ont commencé à perquisitionner les bureaux d’échange de cryptomonnaies l’automne dernier, selon RBC Crypto, lorsqu’ils ont effectué des perquisitions dans plusieurs lieux dans plus d’une douzaine de régions russes, ouvrant des enquêtes pénales pour activités bancaires et paiements illégaux présumés.

Selon Denis Mayasov, la soudaine augmentation de l’activité policière à la fin de l’année est principalement liée à la poursuite des « droppers », comme on appelle communément les mules financières en Russie, et de leurs manipulateurs, plutôt qu’aux personnes impliquées dans la fuite de capitaux, comme cela avait été rapporté précédemment.

Les droppers sont souvent exploités par des fraudeurs qui utilisent des comptes bancaires et des cartes enregistrés à leur nom pour traiter des transactions illicites et blanchir de l’argent sale. L’avocat a commenté :

« On peut trouver beaucoup d’espèces et des cartes enregistrées à des noms inconnus… Aujourd’hui, les enquêteurs recherchent activement les “opérateurs de droppers”. »

La communauté crypto russe craint cependant qu'une série de changements législatifs et d'autres mesures, semblant cibler ce phénomène criminel, ne nuisent en réalité aux traders de crypto ordinaires dans le pays.

Mayasov a souligné que bien que les échanges crypto pair-à-pair ne soient pas illégaux en Russie à ce stade, ils présentent un risque élevé, car les transactions associées peuvent être signalées comme suspectes.

Les traders P2P pourraient avoir des ennuis avec la loi et être ciblés comme les plateformes d’échange qu’ils utilisent, a-t-il mis en garde, les conseillant également de s’assurer que leurs impôts sont payés.

Interrogé sur l’avenir des plateformes d’échange de cryptomonnaies en Russie, Mayasov a prédit que le marché serait bientôt centralisé et étroitement supervisé par l’État.

« Cinq à dix plateformes émergeront qui opéreront sous l’égide de la centralisation via les canaux bancaires et avec le soutien du gouvernement », a-t-il précisé.

En août, un groupe de législateurs a exhorté la Banque de Russie à autoriser le lancement de plateformes d’échange de cryptomonnaies agréées, selon Cryptopolitan. Leur proposition détaillait qu’il s’agirait d’un « réseau d’échanges de cryptomonnaies légaux avec une présence physique et des exigences claires pour leur fonctionnement ».