استأنفت منصات تداول العملات المشفرة الروسية التي تعرضت للمداهمات عملياتها

بحسب محامٍ مشارك في قضايا العملات المشفرة، فإن مكاتب تداول العملات المشفرة التي داهمتها الشرطة مؤخراً في العاصمة الروسية قد استأنفت أنشطتها جزئياً أو كلياً.

استُهدفت شركات تداول العملات التي تعمل انطلاقاً من مركز أعمال بارز في موسكو بمداهمات متعددة خلال الأسابيع الماضية، وأسفرت آخرها عن مصادرة cash ومعدات.

منصتا تداول العملات الرقمية الروسيتان موسكا ورابيرا تعودان للعمل مجدداً

عادت شركات تبادل العملات المشفرة الموجودة في مركز موسكو الدولي للأعمال، والمعروف باسم مدينة موسكو، إلى العمل.

"إن الوضع مع مكاتب الصرافة يتحسن. حتى تلك التي يزورها "الرجال الذين يرتدون الزي الرسمي" تعمل الآن"، هذا ما قاله دينيس ماياسوف، المحامي في شركة المحاماة Legal Crypto، لموقع Forklog الإخباري الروسي المتخصص في العملات المشفرة.

تعرضت منصتا تداول العملات المشفرة، موسكا ورابيرا، لأحدث سلسلة من مداهمات إنفاذ القانون، حيث أفادت التقارير أن السلطات الروسية بدأت تحقيقًا في شبهات هروب رؤوس الأموال في أواخر سبتمبر.

وفي تعليقه على الموضوع لبرنامج "Podcast Society" على قناة Forklog على يوتيوب يوم الاثنين، كشف ماياسوف ما يلي:

"موسكا مفتوح اليوم. بدأ العمل على الفور تقريباً. أما بالنسبة لرابيرا، فإن عمليات السحب غير نشطة، لكن التطبيق يعمل بشكل طبيعي."

في أواخر الشهر الماضي، أفاد موقع Bits.media بأن هذه المنصات تحديداً تعرضت لعمليات تفتيش، صادرت خلالها السلطات cash نقدية ومعدات. ونقل الموقع الروسي المتخصص في معلومات العملات الرقمية عن قناة Baza على تطبيق Telegram، المعروفة بعلاقاتها مع قوات الأمن الروسية، هذا الخبر.

الأخير وكشف أن الضباط استولوا على أكثر من 10 ملايين دولار، و100 مليون روبل، و200 ألف يورو من إحدى البورصات المتضررة، بالإضافة إلى تجميد أموال منصات أخرى.

وفي منشور آخر، زعم لاحقًا أن "جميع منصات تداول العملات المشفرة في مدينة موسكو قد أغلقت أبوابها"، وذلك عقب زيارات الشرطة لمكاتب رابيرا وموسكا، مما أدى إلى تعطيل عمليات الإيداع والسحب غير المتصلة بالإنترنت.

وأشار ماياسوف إلى أنه على الرغم من أن هذا ليس هو الحال تمامًا، إلا أن "المداهمات كانت شديدة لدرجة أن أحدًا لم يكن مستعدًا لها". وأضاف الخبير القانوني أن الشرطة تصرفت "بقوة وفظاظة"، وأكد ما يلي:

"في الواقع، تمت مصادرة كمية كبيرة من cash والمعدات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف وأجهزة الاتصال الأخرى."

الحكومة الروسية تلاحق "المسربين" ورؤساءهم

في حين اتخذت روسيا خطوات لتنظيم بعض أنشطة العملات المشفرة، مثل التعدين، الذي تم الاعتراف به كنشاط تجاري قانوني في عام 2024، فإن أنشطة أخرى، مثل التداول، لا تزال إلى حد كبير خارج نطاق القانون، باستثناء "نظام قانوني تجريبي" محدود تستخدمه الشركات الروسية للتحايل على العقوبات.

بدأت أجهزة الأمن الروسية بمداهمة مكاتب تداول العملات المشفرة في الخريف الماضي، وفقًا لـ RBC Crypto، عندما فتشت عددًا من المواقع في أكثر من اثنتي عشرة منطقة روسية، وفتحت تحقيقات جنائية في أنشطة مصرفية ومدفوعات غير قانونية مزعومة.

بحسب دينيس ماياسوف، فإن الارتفاع المفاجئ في نشاط الشرطة قرب نهاية العام يرتبط في الغالب بملاحقة السلطات لـ "الوسطاء"، كما يطلق عليهم عادةً في روسيا، والقائمين على عملياتهم، بدلاً من الأشخاص المتورطين في تهريب رؤوس الأموال، كما ورد سابقاً.

كثيراً ما يستغل المحتالون الأشخاص الذين يقومون بتحويل الأموال عبر الإنترنت، حيث يستخدمون حسابات مصرفية وبطاقات مسجلة بأسمائهم لإجراء معاملات غير مشروعة وغسل الأموال. وعلق المحامي قائلاً:

"يمكنك العثور على الكثير من cash والبطاقات المسجلة بأسماء مجهولة... اليوم، يبحث العملاء بنشاط عن "مشغلي عمليات التسليم"

لكن مجتمع العملات المشفرة في روسيا يخشى أن سلسلة من التغييرات التشريعية وغيرها من التدابير، التي يبدو أنها تستهدف هذه الظاهرة الإجرامية، تضر في الواقع بتجار العملات المشفرة العاديين في البلاد.

بين الأفراد ليست غير قانونية في روسيا في هذه المرحلة، إلا عمليات تداول العملات المشفرة أنها تنطوي على مخاطر عالية، حيث يمكن تصنيف المعاملات المرتبطة بها على أنها مشبوهة.

وحذر من أن متداولي P2P قد يواجهون مشاكل مع القانون وقد يتم استهدافهم مثل منصات التداول التي يستخدمونها، كما نصحهم بالتأكد من دفع ضرائبهم.

وعندما طُلب منه التعليق على مستقبل منصات تداول العملات المشفرة في روسيا، توقع ماياسوف أن يتم قريباً مركزة السوق وإخضاعها لإشراف دقيق من قبل الدولة.

وأوضح قائلاً: "ستظهر من خمس إلى عشر منصات ستعمل تحت رعاية المركزية من خلال القنوات المصرفية وبدعم حكومي".

في أغسطس/آب، حثّت مجموعة من المشرّعين بنك روسيا على السماح بإطلاق منصات تداول العملات الرقمية المرخّصة، وفقًا لما ذكره موقع Cryptopolitan. وأوضح اقتراحهم أن هذه المنصات يجب أن تكون "شبكة من منصات تداول العملات الرقمية القانونية ذات وجود فعلي وشروط واضحة لعملها"