تستأنف البورصات الروسية المصادرة عملياتها

وفقاً لمحامٍ مشارك في قضايا العملات الرقمية، استأنفت مكاتب البورصات المشفرة، التي تم تفتيشها مؤخراً من قبل الشرطة في العاصمة الروسية، أنشطتها جزئياً أو كلياً.

تم استهداف شركات تداول العملات الرقمية التي تعمل من مركز أعمال بارز في موسكو في هجمات متعددة خلال الأسابيع الماضية، مما أدى في أحدثها إلى مصادرة النقد والأجهزة.

منصات التبادل الروسية للعملات المشفرة Mosca وRapira تعود للعمل مرة أخرى

منصات تبادل العملات المشفرة القائمة في مركز موسكو الدولي للأعمال، المعروف أيضاً باسم موسكو سيتي، عادت للعمل.

"تحسن الوضع مع مكاتب التبادل. حتى تلك التي زارها 'رجال الزي الموحد' أصبحت تعمل الآن بشكل طبيعي"، قال دينيس مياسوف، المحامي في شركة Legal Crypto القانونية، لموقع Forklog الإخباري الروسي باللغة الروسية.

تعرضت منصتان لتداول العملات المشفرة، هما Mosca وRapira، في أحدث سلسلة من غارات إنفاذ القانون، حيث أفادت التقارير بأن السلطات الروسية أطلقت تحقيقاً في هروب رأس المال المشتبه به في أواخر سبتمبر.

وفي تعليقه على الأمر لبرنامج "Podcast Society" على قناة Forklog على يوتيوب يوم الاثنين، كشف مياسوف عن:

"Mosca مفتوحة اليوم. بدأت العمل على الفور تقريباً. أما بالنسبة لـ Rapira، فعمليات السحب غير نشطة، لكن التطبيق يعمل بشكل طبيعي."

في أواخر الشهر الماضي، أفادت Bits.media بأن هذه المنصات المحددة خضعت لعمليات تفتيش، حيث صادرت السلطات النقد الورقي والمعدات. وكان بوابة المعلومات المشفرة الروسية تنقل عن قناة Telegram المعروفة باسم Baza، المعروفة بعلاقاتها بقوات الأمن الروسية.

كشف الأخير أن الضباط استولوا على أكثر من 10 ملايين دولار، و100 مليون روبل، و200 ألف يورو من أحد البورصات المتأثرة، بينما قاموا أيضاً بتجميد أموال منصات أخرى.

في منشور آخر، ادعى Baza لاحقاً أن

وأشار مياسوف إلى أنه على الرغم من أن الأمر ليس كذلك تماماً، "كانت الغارات مكثفة لدرجة أن أحداً لم يكن مستعداً لها". وأضاف الخبير القانوني أن الشرطة تحركت "بقوة وبشكل وقح" وأكد:

"بالفعل، تم مصادرة مبلغ كبير من النقد والمعدات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف وأجهزة الاتصال الأخرى."

الحكومة الروسية تستهدف "الموزعين" ورؤساءهم

بينما تتخذ روسيا خطوات لتنظيم بعض أنشطة العملات المشفرة، مثل التعدين، الذي تم الاعتراف به كنشاط تجاري قانوني في عام 2024، تظل أنشطة أخرى، مثل التداول، خارج نطاق القانون إلى حد كبير، باستثناء "نظام قانوني تجريبي" محدود تستخدمه الشركات الروسية للتغلب على العقوبات.

بدأت خدمات الأمن الروسية في غارات على مكاتب تبادل العملات المشفرة في الخريف الماضي، وفقاً لـ RBC Crypto، عندما فتشت عدداً من المواقع في أكثر من اثني عشر منطقة روسية، وفتحت تحقيقات جنائية حول أنشطة مصرفية ودفع غير قانونية مزعومة.

ووفقاً لدينيس مياسوف، فإن الارتفاع المفاجئ في نشاط الشرطة في أواخر العام الحالي يرتبط في الغالب بجهود السلطات للقبض على "الموزعين"، كما يُشار إلى وكلاء غسل الأموال عادة في روسيا، ومديرهم، بدلاً من الأشخاص المشاركين في هروب رأس المال، كما أُبلغ سابقاً.

غالباً ما يستغل المحتالون "الموزعين" الذين يستخدمون الحسابات البنكية والبطاقات المسجلة بأسمائهم لمعالجة المعاملات غير المشروعة وغسل الأموال غير النظيفة. علّق المحامي قائلاً:

"يمكنك العثور على الكثير من النقد والبطاقات المسجلة بأسماء غير معروفة... اليوم، يبحث العملاء بنشاط عن 'مشغلي الموزعين'."

تخشى مجتمع العملات الرقمية في روسيا، ومع ذلك، من أن سلسلة من التغييرات التشريعية وإجراءات أخرى، تستهدف ظاهرياً هذه الظاهرة الإجرامية، في الواقع تضر المتداولين العاديين للعملات الرقمية في البلاد.

أكد Mayasov أنه على الرغم من أن عمليات تداول العملات الرقمية من نظير إلى نظير ليست غير قانونية في روسيا في هذه المرحلة، إلا أنها تنطوي على مخاطر عالية، حيث يمكن تصنيف المعاملات المرتبطة بها على أنها مشبوهة.

حذر من أن متداولي نظير إلى نظير (P2P) قد يواجهون مشاكل قانونية ويتم استهدافهم مثل منصات التبادل التي يستخدمونها، مشيراً أيضاً إلى ضرورة التأكد من دفع ضرائبهم.

وعند سؤاله عن مستقبل منصات تبادل العملات المشفرة في روسيا، توقع مياسوف أن السوق سيصبح قريباً مركزياً وخاضعاً للإشراف الوثيق من قبل الدولة.

"ستظهر خمس إلى عشر منصات ستعمل تحت رعاية اللامركزية من خلال القنوات المصرفية ومع دعم الحكومة"، أوضح.

في أغسطس، حث مجموعة من المشرعين بنك روسيا على الموافقة على إطلاق منصات تداول مرخصة للعملات المشفرة، كما أفادت Cryptopolitan. وتضمنت مقترحاتهم تفاصيل حول أن يكون ذلك "شبكة من منصات تبادل العملات المشفرة القانونية ذات الوجود المادي ومتطلبات واضحة لعملها."