Российские криптовалютные биржи, подвергшиеся рейдам, возобновили работу

По словам юриста, занимающегося делами, связанными с криптовалютами, офисы криптобирж, недавно обысканные полицией в российской столице, частично или полностью возобновили свою деятельность.

В последние недели cash и оборудование. компании, занимающиеся торговлей криптовалютой и работающие из одного из знаковых деловых центров Москвы, неоднократно подвергались рейдам , в результате которых были изъяты

Российские криптовалютные биржи Mosca и Rapira возобновили работу

Криптовалютные биржи, расположенные в Московском международном бизнес-центре, широко известном как «Московский город», возобновили свою работу.

«Ситуация с биржевыми офисами улучшается. Даже те, которые посещают «парни в форме», теперь работают», — заявил Денис Маясов, юрист юридической фирмы Legal Crypto, в интервью российскому криптоновостному изданию Forklog.

В ходе очередной серии рейдов правоохранительных органов пострадали две криптовалютные торговые платформы, Mosca и Rapira, при этом, по сообщениям, российские власти начали расследование по подозрению в выводе капитала в конце сентября.

В понедельник, комментируя этот вопрос в программе «Общество подкастов» на YouTube-канале Forklog, Маясов сообщил:

«Mosca сегодня открыта. Она заработала практически сразу. С Rapira вывод средств неактивен, но приложение работает в обычном режиме»

В конце прошлого месяца Bits.media сообщило, что на этих платформах проводились обыски, в ходе которых власти изъяли фиатные cash и оборудование. Российский криптоинформационный портал ссылался на Telegram-канал Baza, известный своими связями с российскими силовыми структурами.

В ходе расследования выяснилось , что сотрудники биржи изъяли более 10 миллионов долларов, 100 миллионов рублей и 200 000 евро с одной из пострадавших бирж, а также заморозили средства на других платформах.

В другом посте База заявил , что «все криптовалютные биржи в Москве закрылись» после визитов полиции в офисы «Рапиры» и «Моски», в результате которых были заблокированы офлайн-ввод и вывод средств.

Маясов отметил, что хотя это и не совсем так, «рейды были настолько интенсивными, что никто к ним не был готов». Юрист добавил, что полиция действовала «жестко, грубо» и подтвердил:

«Действительно, было конфисковано большое количество cash и оборудования, включая ноутбуки, телефоны и другие средства связи»

Российское правительство преследует «дропперов» и их боссов

Хотя Россия предпринимает шаги по регулированию некоторых видов деятельности в сфере криптовалют, таких как майнинг, который был признан законным видом предпринимательской деятельности в 2024 году, другие виды деятельности, например, торговля, остаются в значительной степени вне рамок закона, за исключением ограниченного «экспериментального правового режима», используемого российскими компаниями для обхода санкций.

Как сообщает RBC Crypto, прошлой осенью российские спецслужбы начали обыски в офисах криптовалютных бирж, проведя обыски в ряде мест более чем в десятке регионов России и начав уголовные расследования по фактам предполагаемой незаконной банковской деятельности и платежей.

По словам Дениса Маясова, внезапный всплеск активности полиции в конце года в основном связан с тем, что власти преследуют «доноров» (так в России называют «денежных курьеров») и их кураторов, а не лиц, причастных к оттоку капитала, как сообщалось ранее.

Мошенники часто используют так называемые «дропперы», применяя банковские счета и карты, зарегистрированные на их имя, для проведения незаконных транзакций и отмывания грязных денег. Адвокат прокомментировал:

«Можно найти много cash и карт, зарегистрированных на неизвестные имена… Сегодня сотрудники правоохранительных органов активно разыскивают «операторов, занимающихся распространением наркотиков»

Однако российское криптосообщество опасается, что ряд законодательных изменений и других мер, направленных, казалось бы, на борьбу с этим преступным явлением, на самом деле наносят ущерб обычным криптотрейдерам в стране.

Маясов подчеркнул, что, хотя на данный момент в России это не является незаконным, сделки с криптовалютой между физическими лицами сопряжены с высоким риском, поскольку связанные с ними транзакции могут быть помечены как подозрительные.

Он предупредил, что у P2P-трейдеров могут возникнуть проблемы с законом, и они могут стать мишенью для преследований, как и биржевые платформы, которыми они пользуются, а также посоветовал им убедиться в своевременной уплате налогов.

Отвечая на вопрос о будущем криптовалютных бирж в России, Маясов предсказал, что рынок вскоре будет централизован и будет находиться под строгим контролем государства.

«Возникнет от пяти до десяти платформ, которые будут функционировать под эгидой централизации через банковские каналы и при поддержке правительства», — пояснил он.

В августе группа законодателей призвала Банк России разрешить запуск лицензированных платформ для торговли криптовалютами, как сообщило издание Cryptopolitan. В их предложении подробно описывалось, что это должна быть «сеть легальных криптовалютных бирж с физическим присутствием и четкими требованиями к их работе»