As corretoras de criptomoedas russas, alvo de buscas policiais, retomam suas operações

As corretoras de criptomoedas, recentemente alvo de buscas policiais na capital russa, retomaram suas atividades parcial ou totalmente, de acordo com um advogado envolvido em casos relacionados a criptomoedas.

Empresas de comércio de moedas que operam em um importante centro comercial de Moscou foram alvo de diversas batidas policiais nas últimas semanas, sendo a mais recente a apreensão de cash e equipamentos.

As corretoras de criptomoedas russas Mosca e Rapira voltaram a funcionar

As casas de câmbio de criptomoedas localizadas no Centro Internacional de Negócios de Moscou, conhecido como Moscow City, voltaram a operar.

“A situação nas casas de câmbio está melhorando. Até mesmo aquelas visitadas pelos 'agentes uniformizados' já estão funcionando”, disse Denis Mayasov, advogado do escritório Legal Crypto, ao portal de notícias sobre criptomoedas em russo, Forklog.

Duas plataformas de negociação de criptomoedas, Mosca e Rapira, foram alvo da mais recente de uma série de operações policiais, com as autoridades russas supostamente iniciando uma investigação sobre suspeita de fuga de capitais no final de setembro.

Ao comentar o assunto no programa “Podcast Society” do canal do Forklog no YouTube, na segunda-feira, Mayasov revelou:

“A Mosca está aberta hoje. Começou a funcionar quase imediatamente. Com a Rapira, os saques estão inativos, mas o aplicativo está funcionando normalmente.”

No final do mês passado, o Bits.media noticiou que essas plataformas específicas foram alvo de buscas, durante as quais as autoridades apreenderam cash em espécie e equipamentos. O portal russo de informações sobre criptomoedas citou o canal do Telegram Baza, conhecido por suas ligações com as forças de segurança russas.

Este último revelou que os agentes apreenderam mais de 10 milhões de dólares, 100 milhões de rublos e 200 mil euros de uma das corretoras afetadas, além de congelarem os fundos de outras plataformas.

Em outra publicação, Baza afirmou posteriormente que "todas as corretoras de criptomoedas na cidade de Moscou fecharam", após as visitas da polícia aos escritórios da Rapira e da Mosca, que desativaram os depósitos e saques offline.

Mayasov observou que, embora não seja exatamente esse o caso, “as batidas policiais foram tão intensas que ninguém estava preparado para elas”. O especialista jurídico acrescentou que a polícia agiu “com força e grosseria” e confirmou:

“De fato, uma grande quantidade de cash e equipamentos, incluindo laptops, telefones e outros dispositivos de comunicação, foram confiscados.”

Governo russo persegue "traficantes de drogas" e seus chefes

Embora a Rússia tenha tomado medidas para regulamentar algumas atividades com criptomoedas, como a mineração, que foi reconhecida como atividade comercial legal em 2024, outras, como a negociação, permanecem em grande parte fora da lei, exceto por um limitado "regime jurídico experimental" usado por empresas russas para contornar as sanções.

Segundo a RBC Crypto, os serviços de segurança russos começaram a fazer buscas em escritórios de corretoras de criptomoedas no outono passado, quando revistaram diversos locais em mais de uma dúzia de regiões da Rússia, abrindo investigações criminais sobre supostas atividades bancárias e pagamentos ilegais.

Segundo Denis Mayasov, o aumento repentino da atividade policial no final do ano está relacionado principalmente com as autoridades perseguindo os "mulas de dinheiro", como são comumente chamados os transportadores de dinheiro na Rússia, e seus coordenadores, e não com pessoas envolvidas em fuga de capitais, como relatado anteriormente.

Os fraudadores frequentemente exploram contas bancárias e cartões registrados em seus nomes para realizar transações ilícitas e lavar dinheiro sujo. O advogado comentou:

“É possível encontrar muito cash e cartões registrados em nomes desconhecidos… Hoje, os agentes estão ativamente procurando por 'operadores de entrega'.”

A comunidade cripto da Rússia teme, no entanto, que uma série de mudanças legislativas e outras medidas, aparentemente direcionadas a esse fenômeno criminoso, estejam na verdade prejudicando os negociadores de criptomoedas comuns no país.

Mayasov enfatizou que, embora não sejam ilegais na Rússia neste momento, as negociações de criptomoedas representam um alto risco, já que as transações associadas podem ser sinalizadas como suspeitas.

Os negociadores P2P podem ter problemas com a lei e serem alvos de perseguição, assim como as plataformas de câmbio que utilizam, alertou ele, aconselhando-os também a garantir que seus impostos estejam pagos.

Questionado sobre o futuro das corretoras de criptomoedas na Rússia, Mayasov previu que o mercado em breve será centralizado e rigorosamente supervisionado pelo Estado.

“Surgirão de cinco a dez plataformas que operarão sob os auspícios da centralização por meio de canais bancários e com apoio governamental”, explicou ele.

Em agosto, um grupo de legisladores instou o Banco da Rússia a autorizar o lançamento de plataformas licenciadas de negociação de criptomoedas, conforme relatado pelo Cryptopolitan. Sua proposta detalhava que deveria ser uma “rede de corretoras de criptomoedas legais com presença física e requisitos claros para seu funcionamento”