- As corretoras de criptomoedas em Moscou estão retomando suas atividades.
- As plataformas de negociação de moedas foram recentemente alvo de buscas pela polícia russa.
- A Rússia deve centralizar e supervisionar o comércio de criptomoedas no futuro.
Escritórios de exchanges de criptomoedas, recentemente buscados pela polícia na capital russa, retomaram parcial ou totalmente as atividades, de acordo com um advogado envolvido em casos de criptomoedas.
Empresas de negociação de moedas operando em um centro de negócios emblemático em Moscou foram alvo de múltiplas buscas nas últimas semanas, com a mais recente resultando na apreensão de dinheiro e hardware.
Exchanges russas Mosca e Rapira estão de volta aos negócios
Exchangers de criptomoedas sediados no Centro de Negócios Internacional de Moscou, comumente conhecido como Moscow City, estão de volta aos negócios.
“A situação com os escritórios de exchange está melhorando. Até mesmo aqueles visitados pelos ‘caras de uniforme’ estão agora operacionais”, disse Denis Mayasov, advogado da firma de direito Legal Crypto, ao outlet de notícias de criptomoedas em russo Forklog.
Duas plataformas de negociação de criptomoedas, Mosca e Rapira, foram atingidas na mais recente de uma série de buscas policiais, com as autoridades russas relatadamente lançando uma investigação sobre fuga de capital suspeita no final de setembro.
Comentando sobre o assunto para o programa “Podcast Society” do canal YouTube do Forklog na segunda-feira, Mayasov revelou:
“A Mosca está aberta hoje. Começou a trabalhar quase imediatamente. Com a Rapira, os saques estão inativos, mas o aplicativo está operando normalmente.”
No final do mês passado, o Bits.media relatou que essas plataformas específicas foram submetidas a buscas, durante as quais as autoridades apreenderam dinheiro fiduciário e equipamentos. O portal de informações de criptomoedas russo estava citando o canal do Telegram Baza, conhecido por suas ligações com as forças de segurança russas.
A última revelou que os oficiais apreenderam mais de US$ 10 milhões, 100 milhões de rublos e 200.000 euros de uma das exchanges afetadas, além de congelar fundos de outras plataformas.
Em outro post, Baza afirmou mais tarde que “todas as exchanges de criptomoedas em Moscow City foram fechadas”, após as visitas da polícia aos escritórios da Rapira e Mosca, desativando depósitos e saques offline.
Mayasov observou que, embora não seja exatamente esse o caso, “as buscas foram tão intensas que ninguém estava preparado para elas”. O especialista em direito acrescentou que a polícia agiu “com força, rudemente” e confirmou:
“De fato, uma grande quantidade de dinheiro e equipamentos, incluindo laptops, telefones e outros dispositivos de comunicação, foram confiscados.”
Governo russo vai atrás de ‘droppers’ e seus chefes
Enquanto a Rússia tem tomado medidas para regular algumas atividades de criptomoedas, como a mineração, que foi reconhecida como atividade comercial legal em 2024, outras, como o comércio, permanecem em grande parte fora da lei, exceto por um limitado “regime legal experimental” usado por empresas russas para contornar sanções.
Os serviços de segurança russos começaram a buscar escritórios de exchanges de criptomoedas no outono passado, de acordo com a RBC Crypto, quando buscaram vários locais em mais de uma dúzia de regiões russas, abrindo investigações criminais sobre atividades bancárias e pagamentos ilegais alegados.
De acordo com Denis Mayasov, o aumento repentino na atividade policial no final do ano está principalmente relacionado às autoridades indo atrás de “droppers”, como os mules de dinheiro são comumente chamados na Rússia, e seus manipuladores, em vez de pessoas envolvidas na fuga de capital, como relatado anteriormente.
Os droppers são frequentemente explorados por fraudadores que usam contas bancárias e cartões registrados em seus nomes para processar transações ilícitas e lavar dinheiro sujo. O advogado comentou:
“Você pode encontrar muito dinheiro e cartões registrados em nomes desconhecidos … Hoje, os agentes estão ativamente procurando ‘operadores de droppers’.”
A comunidade de criptomoedas da Rússia teme, no entanto, que uma série de mudanças legislativas e outras medidas, aparentemente direcionadas a esse fenômeno criminoso, estejam na verdade prejudicando os traders comuns de criptomoedas no país.
Mayasov enfatizou que, embora não seja ilegal na Rússia neste momento, as negociações de criptomoedas peer-to-peer são de alto risco, pois as transações associadas podem ser sinalizadas como suspeitas.
Traders P2P podem ter problemas com a lei e ser alvo como as plataformas de exchange que estão usando, ele avisou, aconselhando-os também a garantir que seus impostos sejam pagos.
Perguntado sobre o futuro das exchanges de criptomoedas na Rússia, Mayasov previu que o mercado logo será centralizado e rigorosamente supervisionado pelo estado.
“Cinco a 10 plataformas emergirão que operarão sob os auspícios da centralização por meio de canais bancários e com apoio do governo”, elaborou.
Em agosto, um grupo de legisladores instou o Banco da Rússia a autorizar o lançamento de plataformas de negociação de criptomoedas licenciadas, conforme relatado pela Cryptopolitan. Sua proposta detalhou que isso deveria ser uma “rede de exchanges de criptomoedas legais com presença física e requisitos claros para seu trabalho.”
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