- Los intercambios de criptomonedas en la Ciudad de Moscú están restaurando sus actividades.
- Las plataformas de intercambio de monedas fueron recientemente allanadas por la policía rusa.
- Se espera que Rusia centralice y supervise el comercio de criptomonedas en el futuro.
Las oficinas de exchanges de criptomonedas, registradas recientemente por la policía en la capital rusa, han reanudado parcial o totalmente sus actividades, según un abogado involucrado en casos de criptomonedas.
Empresas de negociación de criptomonedas que operan desde un centro de negocios emblemático en Moscú fueron objetivo de múltiples redadas durante las últimas semanas, con la más reciente resultando en el decomiso de efectivo y hardware.
Los exchanges de criptomonedas rusos Mosca y Rapira están de nuevo en funcionamiento
Los cambiadores de criptomonedas con sede en el Centro de Negocios Internacional de Moscú, comúnmente conocido como Moscow City, están de nuevo en el negocio.
“La situación con las oficinas de los exchanges está mejorando. Incluso las visitadas por los ‘tipos de uniforme’ ahora están operativas”, dijo Denis Mayasov, abogado de la firma legal Legal Crypto, al medio de noticias de criptomonedas en ruso Forklog.
Dos plataformas de negociación de criptomonedas, Mosca y Rapira, fueron golpeadas en la última de una serie de redadas de las fuerzas del orden, con las autoridades rusas que reportedly lanzaron una investigación sobre la supuesta fuga de capitales a finales de septiembre.
Comentando sobre el asunto para el programa “Podcast Society” del canal de YouTube de Forklog el lunes, Mayasov reveló:
“Mosca está abierta hoy. Empezó a trabajar casi inmediatamente. Con Rapira, los retiros están inactivos, pero la aplicación funciona con normalidad.”
Hacia finales del mes pasado, Bits.media informó que estas plataformas en particular habían sido objeto de registros, durante los cuales las autoridades decomisaron efectivo fiat y equipos. El portal de información cripto ruso citaba el canal de Telegram Baza, conocido por sus vínculos con las fuerzas de seguridad rusas.
La última desveló que los agentes tomaron posesión de más de 10 millones de dólares, 100 millones de rublos y 200.000 euros de uno de los exchanges afectados, mientras también congelaban los fondos de otras plataformas.
En otro post, Baza afirmó más tarde que “todos los exchanges de criptomonedas en Moscow City han cerrado”, tras las visitas de la policía a las oficinas de Rapira y Mosca, deshabilitando los depósitos y retiros fuera de línea.
Mayasov señaló que, aunque no es exactamente el caso, “las redadas fueron tan intensas que nadie estaba preparado para ellas”. El experto legal añadió que la policía actuó “con fuerza, groseramente” y confirmó:
“De hecho, se confiscó una gran cantidad de efectivo y equipos, incluyendo portátiles, teléfonos y otros dispositivos de comunicación.”
El gobierno ruso va tras los ‘droppers’ y sus jefes
Mientras Rusia ha estado tomando medidas para regular algunas actividades de criptomonedas, como la minería, que fue reconocida como una actividad empresarial legal en 2024, otras, como el comercio, siguen estando en gran medida fuera de la ley, excepto por un limitado “régimen legal experimental” utilizado por empresas rusas para eludir las sanciones.
Los servicios de seguridad rusos comenzaron a registrar las oficinas de los exchanges de criptomonedas el otoño pasado, según RBC Crypto, cuando registraron una serie de ubicaciones en más de una docena de regiones rusas, abriendo investigaciones penales por supuestas actividades bancarias ilegales y pagos.
Según Denis Mayasov, el repentino aumento de la actividad policial hacia finales de este año está principalmente relacionado con las autoridades yendo tras los “droppers”, como se llaman comúnmente a los mulas de dinero en Rusia, y sus manejadores, en lugar de las personas involucradas en la fuga de capitales, como se informó anteriormente.
Los droppers son a menudo explotados por estafadores que utilizan cuentas bancarias y tarjetas registradas a su nombre para procesar transacciones ilícitas y lavar dinero sucio. El abogado comentó:
“Puedes encontrar mucho efectivo y tarjetas registradas a nombres desconocidos … Hoy en día, los operativos están buscando activamente a los ‘operadores de droppers’.”
La comunidad cripto de Rusia teme, sin embargo, que una serie de cambios legislativos y otras medidas, aparentemente dirigidas contra este fenómeno criminal, estén dañando en realidad a los traders de criptomonedas ordinarios en el país.
Mayasov enfatizó que, aunque no es ilegal en Rusia en este momento, las transacciones de criptomonedas peer-to-peer son de alto riesgo, ya que las transacciones asociadas pueden ser marcadas como sospechosas.
Los traders P2P pueden tener problemas con la ley y ser objetivo como las plataformas de exchange que utilizan, advirtió, aconsejándoles también asegurarse de que pagan sus impuestos.
Preguntado sobre el futuro de los exchanges de criptomonedas en Rusia, Mayasov predijo que el mercado pronto se centralizará y será supervisado de cerca por el estado.
“Cinco a 10 plataformas emergerán que operarán bajo los auspicios de la centralización a través de canales bancarios y con apoyo gubernamental”, elaboró.
En agosto, un grupo de legisladores instó al Banco de Rusia a autorizar el lanzamiento de plataformas de negociación de criptomonedas con licencia, según informó Cryptopolitan. Su propuesta detallaba que esto debería ser una “red de exchanges de criptomonedas legales con presencia física y requisitos claros para su trabajo.”
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