Gerazzte russische Kryptobörsen nehmen den Betrieb wieder auf

Kryptobörsenbüros, die kürzlich von der Polizei in der russischen Hauptstadt durchsucht wurden, haben ihren Betrieb teilweise oder vollständig wieder aufgenommen, so ein in Krypto-Fälle involvierter Anwalt.

Kryptohandelsunternehmen, die in einem markanten Geschäftszentrum in Moskau operieren, waren in den letzten Wochen mehreren Razzien ausgesetzt, wobei die jüngste zur Beschlagnahmung von Bargeld und Hardware führte.

Russische Kryptobörsen Mosca und Rapira wieder in Betrieb

Kryptowährungstauschstellen, die im Moskauer Internationalen Geschäftszentrum, allgemein bekannt als Moskau City, ansässig sind, sind wieder im Geschäft.

„Die Situation mit den Börsenbüros verbessert sich. Sogar diejenigen, die von den ‚Leuten in Uniform‘ besucht wurden, sind jetzt betriebsbereit“, sagte Denis Mayasov, Anwalt bei der Kanzlei Legal Crypto, gegenüber der russischsprachigen Krypto-Nachrichtenquelle Forklog.

Zwei Krypto-Handelsplattformen, Mosca und Rapira, waren die Ziel der jüngsten einer Reihe von Strafverfolgungsrazzien, wobei russische Behörden Ende September Berichten zufolge eine Untersuchung wegen des Verdachts auf Kapitalflucht einleiteten.

Mayasov erklärte im Rahmen der „Podcast Society“-Sendung von Forklogs YouTube-Kanal am Montag:

„Mosca ist heute geöffnet. Es hat fast sofort mit der Arbeit begonnen. Bei Rapira sind Abhebungen inaktiv, aber die App funktioniert normal.“

Ende letzten Monats berichtete Bits.media, dass diese speziellen Plattformen Durchsuchungen unterzogen wurden, bei denen die Behörden Fiat-Bargeld und Ausrüstung beschlagnahmten. Das russische Krypto-Informationsportal zitierte den Telegrammkanal Baza, der für seine Verbindungen zu den russischen Sicherheitskräften bekannt ist.

Letztere gab an, dass Beamte von einer der betroffenen Börsen über 10 Millionen US-Dollar, 100 Millionen Rubel und 200.000 Euro sicherten und gleichzeitig die Mittel anderer Plattformen einfroren.

In einem weiteren Post behauptete Baza später, „alle Kryptobörsen in Moskau City hätten sich geschlossen“, nach den Polizeibesuchen in den Büros von Rapira und Mosca, wodurch Offline-Einzahlungen und -Abhebungen deaktiviert wurden.

Mayasov merkte an, dass dies zwar nicht ganz der Fall ist, „die Razzien waren jedoch so intensiv, dass niemand darauf vorbereitet war“. Der Rechtsexperte fügte hinzu, dass die Polizei „gewaltsam und unhöflich“ vorgegangen sei, und bestätigte:

„Tatsächlich wurden große Mengen an Bargeld und Ausrüstung, einschließlich Laptops, Telefone und anderer Kommunikationsgeräte, beschlagnahmt.“

Russische Regierung geht gegen ‚Dropper‘ und ihre Chefs vor

Während Russland Schritte unternimmt, um einige Krypto-Aktivitäten wie Mining zu regulieren, das 2024 als legale Geschäftstätigkeit anerkannt wurde, bleiben andere, wie der Handel, weitgehend außerhalb des Gesetzes, mit Ausnahme eines begrenzten „experimentellen rechtlichen Regimes“, das von russischen Unternehmen zur Umgehung von Sanktionen genutzt wird.

Russische Sicherheitsdienste begannen im letzten Herbst, Kryptobörsenbüros zu razzieren, wie RBC Crypto meldete, als sie eine Reihe von Orten in über einem Dutzend russischer Regionen durchsuchten und strafrechtliche Ermittlungen wegen angeblicher illegaler Bankgeschäfte und Zahlungen einleiteten.

Laut Denis Mayasov ist der plötzliche Anstieg der polizeilichen Aktivitäten Ende des Jahres größtenteils damit verbunden, dass die Behörden „Dropper“ verfolgen, wie Geldmules in Russland allgemein genannt werden, sowie deren Auftragnehmer, anstatt, wie zuvor berichtet, Personen, die an der Kapitalflucht beteiligt sind.

Dropper werden oft von Betrügern ausgenutzt, die Bankkonten und Karten, die auf ihren Namen registriert sind, zur Abwicklung illegaler Transaktionen und zur Geldwäsche nutzen. Der Anwalt kommentierte:

„Man findet viel Bargeld und Karten, die auf unbekannte Namen registriert sind … Heute suchen Ermittler aktiv nach ‚Dropper-Betreibern‘.“

Die russische Krypto-Community befürchtet jedoch, dass eine Reihe von gesetzlichen Änderungen und anderen Maßnahmen, die scheinbar dieses kriminelle Phänomen bekämpfen, eigentlich den gewöhnlichen Krypto-Händlern im Land schaden.

Mayasov betonte, dass P2P-Krypto-Handel zwar in Russland derzeit nicht illegal ist, aber ein hohes Risiko darstellt, da damit verbundene Transaktionen als verdächtig eingestuft werden können.

P2P-Händler könnten rechtliche Probleme haben und wie die Börsenplattformen, die sie nutzen, ins Visier geraten, warnte er und riet ihnen zudem, sicherzustellen, dass ihre Steuern bezahlt werden.

Auf die Frage nach der Zukunft von Kryptobörsen in Russland sagte Mayasov voraus, dass der Markt bald zentralisiert und eng von staatlicher Seite überwacht werden wird.

„Fünf bis 10 Plattformen werden entstehen, die unter dem Dach der Zentralisierung über Bankkanäle und mit staatlicher Unterstützung operieren“, erläuterte er.

Im August drängte eine Gruppe von Gesetzgebern die Bank von Russland, den Start lizenzierter Krypto-Handelsplattformen zu genehmigen, wie Cryptopolitan berichtete. Ihr Vorschlag enthielt die Einzelheiten, dass dies ein „Netzwerk legaler Kryptowährungsbörsen mit physischer Präsenz und klaren Anforderungen an ihre Arbeit“ sein sollte.