압수수색을 당한 러시아 암호화폐 거래소들의 운영 재개

최근 러시아 수도에서 경찰의 압수수색을 당한 암호화폐 거래소 사무소들이 부분적으로 또는 완전히 활동을 재개했다고, 암호화폐 사건에 관여한 한 변호사가 밝혔습니다.

모스크바의 랜드마크 비즈니스 센터에서 운영되는 코인 거래 회사들이 지난 몇 주 동안 여러 차례 압수수색의 표적이 되었으며, 최근 사건에서는 현금과 하드웨어가 압수되었습니다.

러시아 암호화폐 거래소 모스카와 라피라, 다시 가동 중

모스크바 국제 비즈니스 센터(일반적으로 모스크바 시티로 알려짐)에 기반을 둔 암호화폐 교환기들이 다시 영업을 재개했습니다.

"거래소 사무소들의 상황이 개선되고 있습니다. '제복을 입은 사람들'이 방문한 곳들도 이제 운영 중입니다."라고 법률 암호화폐(Legal Crypto) 법률 사무소의 변호사 데니스 마야소프는 러시아어 암호화폐 뉴스 매체 포크로그(Forklog)에게 말했습니다.

두 암호화폐 거래 플랫폼인 모스카와 라피라는 일련의 법 집행 기관 압수수색 중 최신 대상이 되었으며, 러시아 당국은 9월 말 자본 유출 혐의에 대한 수사를 시작했다고 보고되었습니다.

월요일 포크로그의 유튜브 채널 'Podcast Society' 프로그램에 대해 논평하며, 마야소프는 다음과 같이 밝혔습니다.

"모스카는 오늘 문을 열었습니다. 거의 즉시 작업을 시작했습니다. 라피라의 경우 출금이 비활성화되어 있지만 앱은 정상적으로 작동하고 있습니다."

지난 달 말, Bits.media는 이러한 특정 플랫폼들이 수색을 받았으며, 이 과정에서 당국이 현금과 장비를 압수했다고 보도했습니다. 러시아의 암호화폐 정보 포털은 러시아 보안 기관과 유착이 있는 것으로 알려진 텔레그램 채널 바자(Baza)를 인용했습니다.

후자 밝힌 바에 따르면, 수사관들은 한affected 거래소에서 1,000만 달러 이상, 1억 루블, 20만 유로를 압수했으며 다른 플랫폼의 자금도 동결했습니다.

또 다른 게시글에서 바자(Baza)는 라피라(Rapira)와 모스카(Mosca) 사무소를 방문한 경찰 방문 이후 오프라인 입금과 출금이 중단되었다며, 모스크바 시티의 모든 암호화폐 거래소가 문을 닫았다고 주장했습니다.

마야소프는 이것이 정확히 그런 상황은 아니지만 "수색이 너무 강렬해서 아무도 준비되지 않았다"고 지적했습니다. 법률 전문가는 경찰이 "강압적이고 무례하게" 행동했다고 추가하며 확인했습니다.

"실제로 노트북, 휴대폰 및 기타 통신 장비를 포함한 다량의 현금과 장비가 압수되었습니다."

러시아 정부, '드롭퍼'와 그 두목들을 겨냥하다

러시아는 2024년에 합법적인 사업 활동으로 인정된 채굴과 같은 일부 암호화폐 활동을 규제하기 위한 조치를 취하고 있지만, 거래와 같은 다른 활동은 러시아 기업들이 제재를 우회하기 위해 사용하는 제한된 "실험적 합법 제도"를 제외하고는 대부분 법의 사각지대에 남아 있습니다.

RBC Crypto에 따르면, 러시아 보안 기관들은 지난 가을부터 러시아 전역의 12개 이상 지역에서 여러 장소를 수색하며 불법 은행 활동과 결제에 대한 형사 조사를 시작했고, 이 과정에서 암호화폐 거래소 사무실을 급습하기 시작했습니다.

데니스 마야소프에 따르면, 올해 말 경찰 활동의 급증은 주로 이전에 보고된 것처럼 자본 유출에 관여한 사람들이 아니라, 러시아에서 돈 세탁부(머니 뮬)로 흔히 불리는 '드롭퍼'와 그 지휘자들을 겨냥한 것과 관련이 있습니다.

드롭퍼는 종종 사기꾼들에게 이용되며, 사기꾼들은 그들의 이름으로 등록된 은행 계좌와 카드를 사용하여 불법 거래를 처리하고 부정하게 얻은 돈을 세탁합니다. 변호사는 다음과 같이 논평했습니다.

"알 수 없는 이름으로 등록된 현금과 카드를 많이 찾을 수 있습니다… 오늘, 요원들은 적극적으로 '드롭퍼 운영자'를 찾고 있습니다."

그러나 러시아의 암호화폐 커뮤니티는 이 범죄 현상을 겨냥한 것처럼 보이는 일련의 입법 변경 및 기타 조치가 실제로 국가 내 일반 암호화폐 트레이더들에게 피해를 주고 있다고 우려하고 있습니다.

마야소프(Mayasov)는 현재 러시아에서 불법이 아니지만, P2P 암호화폐 거래는 관련 거래가 의심스러운 것으로 표시될 수 있기 때문에 높은 위험을 초래한다고 강조했습니다.

그는 P2P 트레이더들이 법적인 문제를 겪을 수 있으며, 그들이 사용하는 거래소 플랫폼들과 마찬가지로 표적이 될 수 있다고 경고하고, 세금 납부를 확실히 하도록 조언했습니다.

러시아의 암호화폐 거래소 미래에 대한 의견을 묻자, 마야소프는 시장이 곧 중앙집권화되고 국가의 철저한 감독을 받게 될 것이라고 예측했습니다.

"중앙집권화를 통해 은행 채널을 통해 그리고 정부의 지원을 받아 운영될 5~10개의 플랫폼이 등장할 것입니다."라고 그는 덧붙였습니다.

크립토폴리탄의 보도에 따르면, 8월 한 그룹의 의원들은 러시아 중앙은행에 라이선스를 받은 암호화폐 거래 플랫폼의 출시를 승인할 것을 촉구했습니다. 그들의 제안은 이것이 "물리적 존재와 명확한 업무 요구 사항을 갖춘 합법적인 암호화폐 거래소의 네트워크"여야 한다고 상세히 설명했습니다.