Il procuratore generale di New York affronta Gemini, Genesis e DCG per contrastare le frodi sulle criptovalute

Negli Stati Uniti, le normative sulle criptovalute stanno arrivando su tutti i fronti: a partire da SEC, CFTC, IRS, Fed e ora anche dalla dirigenza del governo di New York. Come è noto, il mondo delle criptovalute è soggetto a rischi, tra cui frodi e altri reati informatici associati ai fondi digitali. 

Tra gli aspetti chiave considerati in questi investimenti ci sono la sicurezza e la trasparenza, che devono essere di primaria importanza. Nel corso degli anni, gli investitori si sono riversati in massa in queste valute digitali con l'obiettivo di moltiplicare il loro investimento di capitale. 

Tra i principali investimenti in valute digitali figurano Genesis, Gemini e Digital Currency Group (DCG). Ad oggi, tutte queste entità sono sottoposte a una causa legale intentata contro di loro dal Procuratore Generale (AG) di New York. 

Caso di New York contro rinomati exchange di criptovalute

Giovedì , il Procuratore Generale di New York, Letitia James, ha intentato una causa contro i suoi principali attori nel settore digitale, Genesis, Gemini e DCG. Il caso presentato dal Procuratore Generale ha spiegato gli episodi di frodedentdalle piattaforme di criptovalute, in cui diversi investitori hanno perso i loro fondi .

Questi operatori del settore delle criptovalute sono i prossimi in lizza, dopo FTX, Binancee Coinbase, a essere al centro dell'attenzione in una tempesta legale denunciata dal Procuratore Generale di New York per frode in ambito crypto. Questo è stato uno dei tantidentnel mercato delle criptovalute che hanno rappresentato una sfida fin dall'avvento delle valute digitali. 

Secondo il procuratore generale di New York, Gemini, Genesis e DCG sarebbero responsabili di una frode ai danni dei propri investitori per oltre un miliardo di dollari. La causa ha innescato una serie di eventi, tra cui le accuse mosse contro l'ex amministratore delegato (CEO) di Genesis, Soichiro "Michael" Moro. 

Anche Barry Silbert, CEO di Digital Currency Group (DCG), è stato coinvolto nella causa, tentando di nascondere 1,1 miliardi di dollari di perdite patrimoniali e frodando il pubblico e gli investitori. 

Si stima che circa 230.000 investitori siano stati colpiti dalladent causata dalle tre società. Tra questi, 29.000dentdi New York. Il rapporto del Procuratore Generale di New York ha spiegato che Gemini ha mentito ai suoi investitori riguardo al suo programma Gemini Earn, definendolo un "investimento a basso rischio", quando in realtà non lo era. Secondo James, le tre società:

 Ha mascherato perdite per 1,1 miliardi di dollari attraverso una campagna durata mesi di dichiarazioni inesatte, omissioni e occultamenti tramite una cambiale […] Il mio ufficio continuerà a impegnarsi per fermare le società di criptovalute ingannevoli e spingerà per normativetronper proteggere tutti gli investitori.

Procuratore generale di New York Letitia James

Il Procuratore Generale di New York sta attualmente cercando di bloccare e vietare tutti i servizi Gemini, Genesis e DCG nel settore degli investimenti in cripto-finanza nello Stato di New York. Il Procuratore Generale James ha anche promesso di intervenire e promuovere una regolamentazione piùtron.

Eventi precedenti alla causa per frode

Secondo la Procura Generale di New York, Gemini ha prestato fondi a Genesis, società controllata da DCG e membro del suo programma Earn. Successivamente, i fondi sono stati prestati ad altre società di trading, tra cui Three Arrows Capital e Alameda Research, quest'ultima fallita. La recente causa intentata contro le tre società evidenzia l'intervento del Procuratore Generale James nel settore delle criptovalute, volto a tutelare gli investitori. 

Il procuratore generale di New York è andato oltre e si è lamentato delle informazioni fuorvianti pubblicate dalle tre organizzazioni per frodare i loro investitori. 

I tweet erano falsi, fuorvianti e omettevano fatti sostanziali. DCG non si è limitata ad "assumere" la passività a termine aperto di 1,1 miliardi di dollari relativa a Three Arrows, che poteva essere escussa in qualsiasi momento; ha sostituito tale passività con una cambiale decennale illiquida.

Procuratore generale di New York Letitia James

Il procuratore generale di New York ha spiegato che Gemini era ben consapevole del fatto che i prestiti di Genesis non fossero sufficientemente garantiti. A un certo punto, la loro attenzione si è concentrata sulla società di trading Alameda, fondata dall'ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried. Tuttavia, queste informazioni non sono state divulgate agli investitori. 

La causa potrebbe avere diverse ripercussioni sulla comunità crypto, tra cui il controllo normativo e la perdita di fiducia degli investitori nelle valute digitali. Ciò comporterebbe un calo dell'adozione delle criptovalute e un potenziale collasso delle società di investimento in criptovalute.