L'Avvocato Generale di New York affronta Gemini, Genesis e DCG per frenare la frode crypto

Le regolamentazioni crypto negli Stati Uniti stanno arrivando da tutte le parti – a partire da SEC, CFTC, IRS, Fed e ora dalla leadership del governo di New York. Come è comunemente noto, il mondo Crypto è soggetto a rischi, tra cui la frode, tra altri reati informatici associati ai fondi digitali. 

Tra gli aspetti chiave considerati in questi investimenti ci sono la sicurezza e la trasparenza, che devono essere paramounte. Nel corso degli anni, gli investitori si sono riversati per investire in queste valute digitali con l'obiettivo di moltiplicare il loro investimento di capitale. 

Tra gli investimenti prominenti in valute digitali includono Genesis, Gemini e Digital Currency Group (DCG). Ad oggi, tutte queste entità stanno attualmente affrontando una causa legale contro di loro presentata dall'Avvocato Generale di New York (AG). 

Caso di New York contro rinomati exchange crypto

Giovedì, l'Avvocato Generale di New York, Letitia James, ha presentato una causa contro i suoi principali attori nello spazio digitale, Genesis, Gemini e DCG. Il caso portato dall'AG ha spiegato gli incidenti di frode causati dalle piattaforme crypto in cui diversi investitori hanno perso i loro fondi.

Questi giocatori crypto sono i prossimi in linea dopo FTX, Binance e Coinbase per prendere il centro della scena in una tempesta legale che è stata rivelata dall'AG di New York per la frode crypto. Questo è stato uno dei tanti incidenti nel mercato delle criptovalute che sono stati una sfida fin dall'inizio delle valute digitali. 

Secondo l'AG di New York, Gemini, Genesis e DCG erano responsabili della frode di oltre 1 miliardo di dollari dai loro investitori. La causa ha scatenato una serie di eventi, tra cui accuse presentate contro l'ex Chief Executive Officer (CEO) di Genesis, Soichiro "Michael" Moro.

Barry Silbert, CEO di Digital Currency Group (DCG), è stato anche implicato nella causa, cercando di nascondere 1,1 miliardi di dollari in perdite di attività e frodando il pubblico e gli investitori. 

Si stima che circa 230.000 investitori siano stati colpiti dall'incidente di frode causato dalle tre società. Questo includeva 29.000 residenti di New York. Il rapporto dell'Avvocato Generale di New York ha spiegato che Gemini ha mentito ai suoi investitori sul suo programma Gemini Earn, definendolo un "investimento a basso rischio" quando in realtà non lo era. Secondo James, le tre società:

 Ha mascherato 1,1 miliardi di dollari in perdite attraverso una campagna di mesi di dichiarazioni false, omissioni e occultamento tramite una nota promissoria […] Il mio ufficio continuerà i nostri sforzi per fermare le aziende crypto ingannevoli e spingere per regolamentazioni più forti per proteggere tutti gli investitori.

L'avvocato generale di New York Letitia James

L'AG di New York sta attualmente cercando di bloccare e vietare tutti i servizi Gemini, Genesis e DCG nel settore degli investimenti crypto-finanziari nello stato di New York. L'avvocato generale James ha anche giurato di intervenire e spingere per una regolamentazione più rigorosa.

Eventi precedenti alla causa per frode

Secondo la NYAG, Gemini ha prestato fondi a Genesis, che è di proprietà di DCG come membro del suo programma Earn. Successivamente, i fondi sono stati prestati ad altre società di trading, tra cui Three Arrows Capital e Alameda Research, che sono andate in bancarotta. La recente causa presentata contro le tre società indica la volontà dell'Avvocato Generale James di frenare l'industria crypto mirando alla protezione degli investitori.

L'Avvocato Generale di New York ha ulteriormente dichiarato di lamentarsi delle informazioni fuorvianti che le tre organizzazioni hanno pubblicato alla luce della frode ai loro investitori.

I tweet erano falsi, fuorvianti e omettevano fatti materiali. DCG non ha semplicemente 'assunto' la passività a termine aperto di 1,1 miliardi di dollari relativa a Three Arrows, che poteva essere richiesta in qualsiasi momento; ha sostituito quella passività con una Promissory Note illiquida di dieci anni.

L'avvocato generale di New York Letitia James

La NYAG ha spiegato che Gemini era ben consapevole che i prestiti di Genesis erano sottocollateralizzati. A un certo punto, hanno concentrato tutto il loro focus sulla società di trading dell'ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, Alameda. Tuttavia, queste informazioni non sono state rivelate agli investitori.

La causa potrebbe avere diversi impatti sulla comunità crypto, tra cui un scrutinio normativo e la perdita di fiducia degli investitori nelle valute digitali. Ciò significherebbe un calo dell'adozione delle criptovalute e un potenziale crollo delle società di investimento in criptovalute.