Die Generalstaatsanwaltschaft von New York geht gegen Gemini, Genesis und DCG vor, um Krypto-Betrug einzudämmen

Die Krypto-Regulierungen in den Vereinigten Staaten kommen auf allen Ebenen voran – beginnend mit der SEC, CFTC, IRS, der Federal Reserve und nun auch der Führungsebene der Regierung von New York. Wie allgemein bekannt ist, ist die Krypto-Welt anfällig für Risiken, einschließlich Betrug sowie anderer Cyberkriminalität im Zusammenhang mit digitalen Geldern. 

Zu den wichtigsten Aspekten, die bei diesen Investitionen berücksichtigt werden, gehören Sicherheit und Transparenz, die von größter Bedeutung sein müssen. In den letzten Jahren sind Investoren in Scharen zu diesen digitalen Währungen gewandert, in der Hoffnung, ihre Kapitalinvestitionen zu vermehren. 

Zu den prominenten digitalen Währungsanlagen gehören Genesis, Gemini und die Digital Currency Group (DCG). Bis heute sind alle diese Unternehmen derzeit Gegenstand einer rechtlichen Klage, die von der Generalstaatsanwaltschaft von New York (AG) eingereicht wurde. 

New Yorker Fall gegen renommierte Krypto-Börsen

Am Donnerstag reichte die Generalstaatsanwaltschaft von New York, Letitia James, eine Klage gegen die führenden Akteure im digitalen Bereich, Genesis, Gemini und DCG, ein. In der von der Generalstaatsanwaltschaft eingereichten Klage wurden die Betrugsfälle dargelegt, die durch die Krypto-Plattformen verursacht wurden, bei denen zahlreiche Investoren ihr Vermögen verloren.

Diese Krypto-Player stehen als Nächstes nach FTX, Binance und Coinbase im Mittelpunkt eines rechtlichen Sturms, der von der Generalstaatsanwaltschaft von New York wegen Krypto-Betrugs aufgedeckt wurde. Dies war einer von vielen Vorfällen im Kryptowährungsmarkt, der seit der Einführung digitaler Währungen eine Herausforderung darstellt. 

Laut der Generalstaatsanwaltschaft von New York waren Gemini, Genesis und DCG dafür verantwortlich, über 1 Milliarde US-Dollar von ihren Investoren zu betrügen. Die Klage löste eine Reihe von Ereignissen aus, darunter Anklagen gegen den ehemaligen Chief Executive Officer (CEO) von Genesis, Soichiro „Michael“ Moro.

Barry Silbert, CEO der Digital Currency Group (DCG), wurde ebenfalls in die Klage verwickelt, da er versuchte, Vermögensverluste in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar zu verschleiern und die Öffentlichkeit sowie Investoren zu betrügen. 

Schätzungsweise 230.000 Investoren waren von dem Betrugsvorfall betroffen, den die drei Firmen verursacht haben. Darunter befanden sich 29.000 Bewohner von New York. Der Bericht der Generalstaatsanwaltschaft von New York erklärte, dass Gemini seine Investoren über sein Gemini Earn-Programm angelogen und es als „risikoarme Investition“ bezeichnet hat, obwohl dies nicht der Fall war. Laut James haben die drei Firmen:

 1,1 Milliarden US-Dollar an Verlusten durch eine monatelange Kampagne von Falschaussagen, Unterlassungen und Verschleierungen mittels eines Schuldscheins verschleiert […] Mein Büro wird seine Bemühungen fortsetzen, irreführende Krypto-Unternehmen zu stoppen und für strengere Regulierungen zum Schutz aller Investoren zu kämpfen.

New York Generalstaatsanwältin Letitia James

Die NYAG versucht derzeit, alle Dienste von Gemini, Genesis und DCG aus der Krypto-Finanzanlagebranche im Bundesstaat New York zu stoppen und zu verbieten. Generalstaatsanwältin James versprach auch, einschreiten und sich für strengere Regulierungen einsetzen zu wollen.

Ereignisse vor der Betrugsklage

Laut der NYAG verlieh Gemini Mittel an Genesis, das von DCG als Mitglied seines Earn-Programms gehalten wird. Später wurden diese Mittel an andere Handelsfirmen verliehen, darunter Three Arrows Capital und Alameda Research, die bankrott gingen. Die kürzlich gegen die drei Firmen erhobene Klage unterstreicht Generalstaatsanwältin James’ Bestreben, die Krypto-Branche zu regulieren und den Anlegerschutz zu stärken.

Die Generalstaatsanwaltschaft von New York ging noch weiter und beschwerte sich über die irreführenden Informationen, die die drei Organisationen im Zusammenhang mit dem Betrug an ihren Investoren veröffentlichten.

Die Tweets waren falsch, irreführend und ließen wesentliche Tatsachen außer Acht. DCG hat die 1,1 Milliarden US-Dollar an offenen Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Three Arrows nicht einfach „übernommen“, die jederzeit eingefordert werden könnten; stattdessen ersetzte DCG diese Verbindlichkeit durch einen illiquiden zehnjährigen Schuldschein.

New York Generalstaatsanwältin Letitia James

Die NYAG erklärte, dass Gemini sich der unzureichenden Sicherung der Genesis-Kredite sehr wohl bewusst war. In einer Phase konzentrierte man sich ausschließlich auf die Handelsfirma von FTX-CEO Sam Bankman-Fried, Alameda. Diese Informationen wurden den Investoren jedoch nicht offengelegt.

Die Klage könnte mehrere Auswirkungen auf die Krypto-Community haben, darunter regulatorische Prüfungen und ein Verlust des Investorenvertrauens in digitale Währungen. Dies würde einen Rückgang der Krypto-Adoption und ein mögliches Zusammenbrechen von Krypto-Anlagefirmen bedeuten.