Der New Yorker Generalstaatsanwalt geht gegen Gemini, Genesis und DCG vor, um Kryptobetrug einzudämmen

Die Kryptoregulierung in den USA schreitet auf allen Ebenen voran – angefangen bei der SEC, CFTC, IRS und Fed bis hin zur New Yorker Regierung. Bekanntermaßen ist die Kryptowelt anfällig für Risiken, darunter Betrug und andere Cyberkriminalität im Zusammenhang mit digitalen Währungen. 

Zu den wichtigsten Aspekten dieser Investitionen zählen Sicherheit und Transparenz, die höchste Priorität haben müssen. Im Laufe der Jahre haben Investoren in Scharen in diese digitalen Währungen investiert, um ihr Kapital zu vervielfachen. 

Zu den prominenten Investitionen in digitale Währungen zählen Genesis, Gemini und die Digital Currency Group (DCG). Gegen alle diese Unternehmen läuft derzeit eine Klage des New Yorker Generalstaatsanwalts. 

New Yorker Fall gegen renommierte Kryptobörsen

Am Donnerstagreichte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James Klage gegen die führenden Akteure der digitalen Krypto-Branche, Genesis, Gemini und DCG, ein. In der Klage schildert die Generalstaatsanwältin Betrugsfälle, diedentden Krypto-Plattformen verursacht wurden und bei denen mehrere Anleger ihr Geld verloren. 

Diese Krypto-Akteure stehen nach FTX, Binanceund Coinbase im Mittelpunkt eines Rechtsstreits, der von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft wegen Kryptobetrugs aufgedeckt wurde. Dies ist nur einer von vielendentauf dem Kryptowährungsmarkt, die seit der Einführung digitaler Währungen eine Herausforderung darstellen. 

Laut der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft waren Gemini, Genesis und DCG für den Betrug an ihren Anlegern um über eine Milliarde Dollar verantwortlich. Die Klage löste eine Reihe von Ereignissen aus, darunter Anklagen gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Genesis, Soichiro „Michael“ Moro. 

Barry Silbert, CEO der Digital Currency Group (DCG), war ebenfalls in den Rechtsstreit verwickelt, da er versucht haben soll, Vermögensverluste in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar zu verbergen und die Öffentlichkeit sowie Investoren zu betrügen. 

Schätzungsweise 230.000 Anleger waren von demdent der drei Firmen betroffen. Darunter befanden sich 29.000dentNew Yorks. Der Bericht der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft erklärte, dass Gemini seine Anleger hinsichtlich des Programms „Gemini Earn“ belogen und es fälschlicherweise als „risikoarme Anlage“ bezeichnet hatte. Laut James waren die drei Firmen:

 Durch eine monatelange Kampagne aus Falschdarstellungen, Auslassungen und Verschleierung mittels eines Schuldscheins wurden Verluste in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar verschleiert. […] Mein Büro wird seine Bemühungen fortsetzen, betrügerische Kryptowährungsunternehmen zu stoppen und sich fürtronRegulierungen zum Schutz aller Anleger einzusetzen.

New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James

Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft (NYAG) strebt derzeit ein Verbot aller Krypto-Finanzdienstleistungen von Gemini, Genesis und DCG im Bundesstaat New York an. Generalstaatsanwältin James kündigte zudem an, sich fürtronRegulierungen einzusetzen.

Ereignisse vor der Betrugsklage

Laut der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft (NYAG)verlieh Gemini Gelder an Genesis, ein Unternehmen im Besitz von DCG und Mitglied des Earn-Programms. Später wurden diese Gelder an weitere Handelsfirmen, darunter Three Arrows Capital und Alameda Research, die in Konkurs gingen, weiterverliehen. Die kürzlich eingereichte Klage gegen die drei Firmen verdeutlicht den verstärkten Einsatz von Generalstaatsanwältin James im Kryptosektor mit dem Ziel, Anleger zu schützen. 

Der Generalstaatsanwalt von New York ging noch weiter und beschwerte sich öffentlich über die irreführenden Informationen, die die drei Organisationen veröffentlichten, und darüber, dass sie ihre Anleger betrügen

Die Tweets waren falsch, irreführend und ließen wesentliche Fakten aus. DCG hat die unbefristete Verbindlichkeit in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Three Arrows, die jederzeit fällig werden konnte, nicht einfach übernommen, sondern durch einen illiquiden zehnjährigen Schuldschein ersetzt.

New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James

Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft erklärte, dass Gemini sich der Unterbesicherung der Genesis-Kredite durchaus bewusst war. Zeitweise konzentrierten sie sich ausschließlich auf die Handelsfirma Alameda des ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried. Diese Information wurde den Anlegern jedoch vorenthalten

Die Klage könnte weitreichende Folgen für die Krypto-Community haben, darunter verstärkte regulatorische Kontrollen und ein Vertrauensverlust der Anleger in digitale Währungen. Dies würde einen Rückgang der Krypto-Akzeptanz und möglicherweise den Zusammenbruch von Krypto-Investmentfirmen zur Folge haben.