O Procurador-Geral de Nova York enfrenta Gemini, Genesis e DCG para combater a fraude de criptomoedas
Nova York
- Relatórios indicam que o Procurador-Geral de Nova York (AG) entrou legalmente com ações contra a Genesis, Gemini e Digital Currency Group (DCG).
- A Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, acusa essas empresas de criptoativos de defraudar seus clientes no valor de mais de US$ 1 bilhão.
- Estima-se que cerca de 230.000 investidores foram afetados pelo incidente de fraude causado pelas três empresas – incluindo 29.000 residentes de Nova York.
- A ação judicial tem vários impactos na comunidade de criptoativos, entre eles o escrutínio regulatório e a perda de confiança dos investidores nas moedas digitais.
As regulamentações de criptomoedas nos Estados Unidos estão chegando por todos os lados – começando com a SEC, CFTC, IRS, Fed e agora a liderança do governo de Nova York. Como é comumente conhecido, o mundo das criptomoedas está sujeito a riscos, incluindo fraude, entre outros crimes cibernéticos associados a fundos digitais.
Entre os aspectos-chave considerados nesses investimentos estão a segurança e a transparência, que precisam ser primordiais. Ao longo dos anos, os investidores têm procurado investir nessas moedas digitais com o objetivo de multiplicar seu capital investido.
Entre os investimentos proeminentes em moedas digitais estão Genesis, Gemini e Digital Currency Group (DCG). Hoje, todas essas entidades estão enfrentando uma ação judicial movida pelo Procurador-Geral de Nova York (AG).
Caso de Nova York contra exchanges de criptomoedas renomadas
Na quinta-feira, o Procurador-Geral de Nova York, Letitia James, processou seus principais jogadores no espaço digital, Genesis, Gemini e DCG. O caso apresentado pelo Procurador-Geral explicou os incidentes de fraude causados pelas plataformas de criptomoedas, onde vários investidores perderam seus fundos.
Esses jogadores de criptomoedas são os próximos na linha após FTX, Binance e Coinbase para assumir o centro das atenções em uma tempestade legal revelada pelo Procurador-Geral de Nova York por fraude de criptomoedas. Este tem sido um dos muitos incidentes no mercado de criptomoedas que têm sido um desafio desde a concepção das moedas digitais.
De acordo com o Procurador-Geral de Nova York, Gemini, Genesis e DCG foram responsáveis por defraudar mais de US$ 1 bilhão de seus investidores. A ação judicial desencadeou uma série de eventos, incluindo acusações contra o ex-Chefe Executivo (CEO) da Genesis, Soichiro "Michael" Moro.
Barry Silbert, CEO da Digital Currency Group (DCG), também foi implicado na ação judicial, tentando esconder perdas de ativos de US$ 1,1 bilhão e defraudar o público e os investidores.
Uma estimativa de cerca de 230.000 investidores foram afetados pelo incidente de fraude causado pelas três empresas. Isso incluiu 29.000 residentes de Nova York. O relatório do Procurador-Geral de Nova York explicou que a Gemini mentiu para seus investidores sobre seu programa Gemini Earn e o classificou como um "investimento de baixo risco" quando na verdade não era. De acordo com James, as três empresas:
Disfarçaram perdas de US$ 1,1 bilhão por meio de uma campanha de vários meses de declarações falsas, omissões e ocultação por meio de uma nota promissória […] Meu escritório continuará nossos esforços para parar empresas de criptomoedas enganosas e pressionar por regulamentações mais fortes para proteger todos os investidores.
Letitia James, Procuradora-Geral de Nova York
A NYAG está atualmente buscando impedir e proibir todos os serviços da Gemini, Genesis e DCG da indústria de investimento cripto-financeiro no estado de Nova York. A AG James também prometeu intervir e pressionar por regulamentações mais fortes.
Acontecimentos anteriores à ação de fraude
De acordo com a NYAG, a Gemini emprestou fundos à Genesis, que é propriedade da DCG como membro de seu programa Earn. Mais tarde, os fundos foram emprestados a outras empresas de negociação, incluindo Three Arrows Capital e Alameda Research, que entraram em falência. A recente ação judicial apresentada contra as três empresas indica a intenção da Procuradora-Geral James de conter a indústria de criptomoedas, com foco na proteção dos investidores.
O Procurador-Geral de Nova York foi ainda mais longe em seu registro e reclamou das informações enganosas que as três organizações publicaram à luz da fraude contra seus investidores.
Os tweets eram falsos, enganosos e omitiam fatos materiais. A DCG não simplesmente "assumiu" a obrigação de longo prazo de US$ 1,1 bilhão relacionada à Three Arrows, que poderia ser cobrada a qualquer momento; ela substituiu essa obrigação por uma Nota Promissória ilíquida de dez anos.
Letitia James, Procuradora-Geral de Nova York
A NYAG explicou que a Gemini estava ciente de que os empréstimos da Genesis estavam subgarantidos. Em um ponto, eles concentraram todo o seu foco na empresa de negociação do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, a Alameda. No entanto, essas informações não foram reveladas aos investidores.
A ação judicial pode ter vários impactos na comunidade de criptomoedas, incluindo escrutínio regulatório e perda de confiança dos investidores em moedas digitais. Isso significaria uma queda na adoção de criptomoedas e um potencial colapso de empresas de investimento em criptomoedas.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assumimos responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta a um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
