Nova IorqueA regulamentação das criptomoedas nos Estados Unidos está surgindo em todas as frentes – começando pela SEC, CFTC, IRS, Fed e agora pela liderança do governo de Nova York. Como é sabido, o mundo das criptomoedas é propenso a riscos, incluindo fraudes, entre outros crimes cibernéticos associados a fundos digitais.
Entre os principais aspectos considerados nesses investimentos estão a segurança e a transparência, que precisam ser primordiais. Ao longo dos anos, os investidores têm aderido em massa a essas moedas digitais com o objetivo de multiplicar seu capital investido.
Entre os investimentos de destaque em moedas digitais estão Genesis, Gemini e Digital Currency Group (DCG). Atualmente, todas essas entidades enfrentam um processo judicial movido pelo Procurador-Geral de Nova York.
Caso de Nova York contra corretoras de criptomoedas renomadas
Na quinta-feira , a Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação judicial contra as principais empresas do setor digital, Genesis, Gemini e DCG. O processo movido pela Procuradora-Geral descreve os incidentes fraudulentos dent pelas plataformas de criptomoedas, nos quais diversos investidores perderam seus fundos.
Essas empresas de criptomoedas são as próximas na fila, depois da FTX, Binancee Coinbase, para assumir o protagonismo em uma tempestade legal revelada pelo Procurador-Geral de Nova York por fraude com criptomoedas. Este foi apenas um dos muitosdentno mercado de criptomoedas que representam um desafio desde o surgimento das moedas digitais.
Segundo o Procurador-Geral de Nova York, a Gemini, a Genesis e a DCG foram responsáveis por fraudar mais de US$ 1 bilhão de seus investidores. O processo desencadeou uma série de eventos, incluindo acusações contra o ex-CEO da Genesis, Soichiro “Michael” Moro.
Barry Silbert, CEO do Digital Currency Group (DCG), também foi implicado no processo, por tentar ocultar perdas de ativos no valor de US$ 1,1 bilhão e por fraudar o público e os investidores.
Estima-se que cerca de 230.000 investidores foram afetados pelodent fraudulento causado pelas três empresas. Isso inclui 29.000dentde Nova York. O relatório do Procurador-Geral de Nova York explicou que a Gemini mentiu para seus investidores sobre o programa Gemini Earn, classificando-o como um "investimento de baixo risco" quando, na verdade, não era. Segundo James, as três empresas:
Disfarçaram perdas de US$ 1,1 bilhão por meio de uma campanha de meses de declarações falsas, omissões e ocultação através de uma nota promissória […] Meu gabinete continuará seus esforços para deter empresas de criptomoedas enganosas e pressionar por regulamentações maistronpara proteger todos os investidores.
Letitia James, Procuradora-Geral de Nova York
A Procuradora-Geral de Nova York (NYAG) está atualmente buscando suspender e proibir todos os serviços da Gemini, Genesis e DCG no setor de investimentos criptofinanceiros no estado de Nova York. A Procuradora-Geral James também prometeu intervir e pressionar por uma regulamentaçãotron.
Acontecimentos anteriores ao processo por fraude
Segundo a Procuradoria-Geral de Nova York (NYAG) , a Gemini emprestou fundos para a Genesis, que pertence à DCG como membro do seu programa Earn. Posteriormente, os fundos foram emprestados para outras corretoras, incluindo a Three Arrows Capital e a Alameda Research , que faliram. O recente processo movido contra as três empresas demonstra a atuação da Procuradora-Geral James no setor de criptomoedas, visando a proteção dos investidores.
O Procurador-Geral de Nova York foi além e se manifestou publicamente contra as informações enganosas divulgadas pelas três organizações, acusando-as de fraudar seus investidores.
Os tweets eram falsos, enganosos e omitiam fatos relevantes. A DCG não simplesmente "assumiu" o passivo de US$ 1,1 bilhão, com prazo indeterminado, relacionado à Three Arrows, que poderia ser exigido a qualquer momento; ela substituiu esse passivo por uma Nota Promissória ilíquida com prazo de dez anos.
Letitia James, Procuradora-Geral de Nova York
A Procuradoria-Geral de Nova York explicou que a Gemini tinha plena consciência de que os empréstimos da Genesis eram subgarantidos. Em determinado momento, eles concentraram todos os seus esforços na , ex-CEO da FTX , a Alameda. No entanto, essa informação não foi divulgada aos investidores.
O processo judicial pode ter diversos impactos na comunidade cripto, entre eles o escrutínio regulatório e a perda de confiança dos investidores nas moedas digitais. Isso significaria uma queda na adoção de criptomoedas e um potencial colapso de empresas de investimento em criptomoedas.
