Le procureur général de l'État de New York s'attaque à Gemini, Genesis et DCG pour enrayer la fraude aux cryptomonnaies

Les réglementations cryptographiques aux États-Unis arrivent de tous les fronts – en commençant par la SEC, la CFTC, l'IRS, la Fed, et maintenant la direction du gouvernement de l'État de New York. Comme on le sait couramment, le monde des cryptomonnaies est sujet à des risques, y compris la fraude, parmi d'autres cybercrimes associés aux fonds numériques. 

Parmi les aspects clés pris en compte dans ces investissements figurent la sécurité et la transparence, qui doivent être primordiales. Au fil des ans, les investisseurs se sont tournés vers l'investissement dans ces devises numériques dans le but de multiplier leur investissement en capital. 

Parmi les investissements en devises numériques prominents figurent Genesis, Gemini et Digital Currency Group (DCG). À ce jour, toutes ces entités font actuellement face à un procès intenté contre elles par le procureur général de l'État de New York (AG). 

Affaire de New York contre les bourses de cryptomonnaies renommées

Le jeudi, le procureur général de l'État de New York, Letitia James, a intenté un procès contre les principaux acteurs de l'espace numérique, Genesis, Gemini et DCG. L'affaire portée par le procureur général a expliqué les incidents de fraude causés par les plateformes de cryptomonnaies où plusieurs investisseurs ont perdu leurs fonds.

Ces acteurs des cryptomonnaies sont les suivants après FTX, Binance et Coinbase pour prendre les devants dans une tempête juridique révélée par le procureur général de l'État de New York pour fraude aux cryptomonnaies. Il s'agit de l'un des nombreux incidents survenus sur le marché des cryptomonnaies qui ont posé un défi depuis l'avènement des devises numériques. 

Selon le procureur général de l'État de New York, Gemini, Genesis et DCG étaient responsables de la fraude d'au moins 1 milliard de dollars auprès de leurs investisseurs. Le procès a déclenché une série d'événements, y compris des accusations portées contre l'ancien directeur général (PDG) de Genesis, Soichiro « Michael » Moro.

Barry Silbert, PDG de Digital Currency Group (DCG), a également été impliqué dans le procès, tentant de dissimuler 1,1 milliard de dollars de pertes d'actifs et de frauder le public et les investisseurs. 

Une estimation d'environ 230 000 investisseurs ont été affectés par l'incident de fraude causé par les trois entreprises. Cela comprenait 29 000 résidents de l'État de New York. Le rapport du procureur général de l'État de New York a expliqué que Gemini a menti à ses investisseurs concernant son programme Gemini Earn et l'a qualifié d'« investissement à faible risque » alors qu'il ne l'était pas. Selon James, les trois entreprises :

 Ont déguisé 1,1 milliard de dollars de pertes grâce à une campagne de plusieurs mois de déclarations fausses, d'omissions et de dissimulation par le biais d'un billet à ordre […] Mon bureau continuera nos efforts pour arrêter les entreprises de cryptomonnaies trompeuses et pousser à des réglementations plus fortes pour protéger tous les investisseurs.

Letitia James, procureure générale de l'État de New York

Le procureur général de l'État de New York cherche actuellement à interrompre et interdire tous les services de Gemini, Genesis et DCG dans l'industrie des investissements crypto-financiers de l'État de New York. L'AG James a également promis d'intervenir et de pousser à une réglementation plus stricte.

Événements précédant l'affaire de fraude

Selon le procureur général de l'État de New York (NYAG), Gemini a prêté des fonds à Genesis, qui est détenue par DCG en tant que membre de son programme Earn. Plus tard, ces fonds ont été prêtés à d'autres sociétés de trading, y compris Three Arrows Capital et Alameda Research, qui ont fait faillite. Le récent procès intenté contre les trois entreprises indique la volonté du procureur général James de réguler l'industrie des cryptomonnaies en ciblant la protection des investisseurs.

Le procureur général de l'État de New York a également déclaré publiquement se plaindre des informations trompeuses que les trois organisations ont publiées à la lumière de la fraude envers leurs investisseurs.

Les tweets étaient faux, trompeurs et omettaient des faits matériels. DCG n'a pas simplement « assumé » la responsabilité à terme ouvert de 1,1 milliard de dollars liée à Three Arrows, qui pouvait être exigée à tout moment ; elle a remplacé cette responsabilité par un billet à ordre illiquide de dix ans.

Letitia James, procureure générale de l'État de New York

Le procureur général de l'État de New York a expliqué que Gemini savait pertinemment que les prêts de Genesis étaient sous-collatéralisés. À un moment donné, ils ont concentré toute leur attention sur la société de trading de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, Alameda. Cependant, cette information n'a pas été révélée aux investisseurs.

Le procès pourrait avoir plusieurs impacts sur la communauté des cryptomonnaies, notamment un examen réglementaire et une perte de confiance des investisseurs dans les devises numériques. Cela signifierait une baisse de l'adoption des cryptomonnaies et un effondrement potentiel des entreprises d'investissement en cryptomonnaies.