Le procureur général de New York s'attaque à Gemini, Genesis et DCG pour lutter contre la fraude aux cryptomonnaies

Aux États-Unis, la réglementation des cryptomonnaies se met en place de toutes parts : la SEC, la CFTC, l’IRS, la Fed et maintenant le gouvernement de l’État de New York. Comme chacun sait, le monde des cryptomonnaies est exposé à des risques, notamment la fraude et d’autres cybercrimes liés aux fonds numériques. 

La sécurité et la transparence sont des aspects essentiels à prendre en compte dans ces investissements et doivent être primordiaux. Au fil des ans, les investisseurs se sont massivement tournés vers ces cryptomonnaies dans l'espoir de multiplier leur capital. 

Parmi les principaux acteurs du secteur des cryptomonnaies figurent Genesis, Gemini et Digital Currency Group (DCG). À ce jour, ces entités font l'objet de poursuites judiciaires intentées par le procureur général de l'État de New York. 

Affaire new-yorkaise contre des plateformes d'échange de cryptomonnaies réputées

Jeudi , la procureure générale de New York, Letitia James, a intenté une action en justice contre les principaux acteurs du secteur numérique, Genesis, Gemini et DCG. La plainte déposée par la procureure générale expose les fraudesdentpar ces plateformes de cryptomonnaies, qui ont entraîné la perte de fonds pour plusieurs investisseurs .

Après FTX, Binanceet Coinbase, ces acteurs du secteur des cryptomonnaies sont les prochains à se retrouver au cœur d'une affaire judiciaire pour fraude, révélée par le procureur général de New York. Il s'agit là d'un des nombreuxdentqui ont secoué le marché des cryptomonnaies depuis l'avènement des monnaies numériques. 

Selon le procureur général de New York, Gemini, Genesis et DCG sont responsables d'une fraude de plus d'un milliard de dollars envers leurs investisseurs. Cette action en justice a déclenché une série d'événements, notamment des poursuites contre l'ancien PDG de Genesis, Soichiro « Michael » Moro. 

Barry Silbert, PDG de Digital Currency Group (DCG), a également été impliqué dans le procès, ayant tenté de dissimuler 1,1 milliard de dollars de pertes d'actifs et de frauder le public et les investisseurs. 

On estime à environ 230 000 le nombre d'investisseurs touchés par ladent commise par les trois sociétés. Parmi eux, 29 000dentde l'État de New York. Le rapport du procureur général de New York explique que Gemini a menti à ses investisseurs au sujet de son programme Gemini Earn, le qualifiant d'« investissement à faible risque » alors qu'il ne l'était pas. Selon James, les trois sociétés :

 Dissimulant 1,1 milliard de dollars de pertes grâce à une campagne de plusieurs mois de déclarations mensongères, d'omissions et de dissimulation au moyen d'un billet à ordre […] Mon bureau poursuivra ses efforts pour mettre fin aux agissements trompeurs des sociétés de cryptomonnaies et militer pour une réglementationtronafin de protéger tous les investisseurs.

Letitia James, procureure générale de New York

Le procureur général de l'État de New York (NYAG) cherche actuellement à interdire tous les services Gemini, Genesis et DCG du secteur des investissements crypto-financiers dans l'État de New York. Le procureur général James s'est également engagé à intervenir et à promouvoir une réglementationtron.

Événements antérieurs à la poursuite pour fraude

Selon le procureur général de New York (NYAG), Gemini a prêté des fonds à Genesis, filiale de DCG et membre de son programme Earn. Ces fonds ont ensuite été prêtés à d'autres sociétés de trading, dont Three Arrows Capital et Alameda Research, qui ont fait faillite. La récente action en justice intentée contre ces trois sociétés témoigne de la volonté du procureur général James de renforcer son contrôle sur le secteur des cryptomonnaies, notamment en matière de protection des investisseurs. 

Le procureur général de New York est allé plus loin et a dénoncé publiquement les informations trompeuses publiées par les trois organisations, qui avaient fraudé leurs investisseurs. 

Les tweets étaient faux, trompeurs et omettaient des faits importants. DCG n'a pas simplement « assumé » la dette à terme indéterminé de 1,1 milliard de dollars liée à Three Arrows, exigible à tout moment ; elle a remplacé cette dette par un billet à ordre illiquide à dix ans.

Letitia James, procureure générale de New York

Le procureur général de New York a expliqué que Gemini savait pertinemment que les prêts Genesis étaient insuffisamment garantis. À un moment donné, ils ont concentré leurs efforts sur la société de courtage Alameda, appartenant à l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Cependant, cette information n'a pas été divulguée aux investisseurs. 

Ce procès pourrait avoir plusieurs répercussions sur la communauté crypto, notamment un examen plus approfondi des réglementations et une perte de confiance des investisseurs dans les monnaies numériques. Il en résulterait une baisse de l'adoption des cryptomonnaies et un risque d'effondrement des sociétés d'investissement spécialisées dans ce domaine.