El Fiscal General de Nueva York se enfrenta a Gemini, Genesis y DCG para frenar el fraude criptográfico

Las regulaciones sobre criptomonedas en Estados Unidos están llegando desde todos los frentes, empezando por la SEC, la CFTC, el IRS, la Reserva Federal y, ahora, el gobierno de Nueva York. Como es bien sabido, el mundo de las criptomonedas es propenso a riesgos, como el fraude, entre otros delitos cibernéticos asociados con los fondos digitales. 

Entre los aspectos clave que se consideran en estas inversiones se encuentran la seguridad y la transparencia, que deben ser primordiales. A lo largo de los años, los inversores han acudido en masa a invertir en estas monedas digitales con el objetivo de multiplicar su inversión de capital. 

Entre las inversiones más destacadas en criptomonedas se encuentran Genesis, Gemini y Digital Currency Group (DCG). A día de hoy, todas estas entidades enfrentan una demanda interpuesta por el Fiscal General de Nueva York. 

Caso de Nueva York contra renombradas plataformas de intercambio de criptomonedas

El jueves, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra sus principales actores del sector digital, Genesis, Gemini y DCG. El caso, presentado por la Fiscal General, explicó los incidentes de fraudedentpor las plataformas de criptomonedas, donde varios inversores perdieron sus fondos. 

Estas empresas de criptomonedas son las siguientes, después de FTX, Binancey Coinbase, en protagonizar una polémica legal, revelada por el Fiscal General de Nueva York, por fraude con criptomonedas. Este ha sido uno de los muchosdenten el mercado de criptomonedas que han representado un desafío desde la creación de las monedas digitales. 

Según la Fiscalía General de Nueva York, Gemini, Genesis y DCG fueron responsables de estafar más de mil millones de dólares a sus inversores. La demanda desencadenó una serie de acontecimientos, entre ellos, cargos presentados contra el exdirector ejecutivo de Genesis, Soichiro “Michael” Moro. 

Barry Silbert, CEO de Digital Currency Group (DCG), también estuvo implicado en la demanda, intentando ocultar 1.100 millones de dólares en pérdidas de activos y defraudando al público y a los inversores. 

Se estima que unos 230.000 inversores se vieron afectados por eldent de fraude causado por las tres empresas. Esto incluyó a 29.000dentde Nueva York. El informe del Fiscal General de Nueva York explicó que Gemini mintió a sus inversores sobre su programa Gemini Earn y lo calificó como una "inversión de bajo riesgo" cuando en realidad no lo era. Según James, las tres empresas:

 Se ocultaron pérdidas de 1.100 millones de dólares mediante una campaña de varios meses de declaraciones falsas, omisiones y ocultaciones mediante un pagaré […] Mi oficina continuará con sus esfuerzos para detener a las empresas de criptomonedas engañosas e impulsar regulaciones mástronpara proteger a todos los inversores.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James

El Fiscal General de Nueva York busca detener y prohibir todos los servicios de Gemini, Genesis y DCG en la industria de inversión en criptomonedas en el estado de Nueva York. El Fiscal General James también prometió intervenir e impulsar una regulacióntron.

Sucesos previos a la demanda por fraude

Según la Fiscalía General de Nueva York (NYAG), Gemini prestó fondos a Genesis, empresa propiedad de DCG que participa en su programa Earn. Posteriormente, estos fondos se prestaron a otras firmas de inversión, como Three Arrows Capital y Alameda Research, que quebraron. La reciente demanda interpuesta contra estas tres firmas evidencia la intervención de la Fiscal General James en el sector de las criptomonedas, con el objetivo de proteger a los inversores. 

El Fiscal General de Nueva York fue más allá y se quejó públicamente de la información engañosa que publicaron las tres organizaciones con el fin de defraudar a sus inversores. 

Los tuits eran falsos, engañosos y omitieron hechos sustanciales. DCG no se limitó a asumir el pasivo de 1.100 millones de dólares a plazo abierto relacionado con Three Arrows, que podía ser exigido en cualquier momento; lo sustituyó por un pagaré ilíquido a diez años.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James

La Fiscalía General de Nueva York explicó que Gemini era plenamente consciente de que los préstamos de Genesis no contaban con garantías suficientes. En un momento dado, centraron toda su atención en Alameda, la firma de inversión del exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried. Sin embargo, esta información no se reveló a los inversores. 

La demanda podría tener varios impactos en la comunidad cripto, entre ellos, el escrutinio regulatorio y la pérdida de confianza de los inversores en las criptomonedas. Esto implicaría una caída en la adopción de criptomonedas y un posible colapso de las empresas de inversión en criptomonedas.