El Fiscal General de Nueva York enfrenta a Gemini, Genesis y DCG para frenar el fraude cripto

Las regulaciones de criptomonedas en Estados Unidos están llegando por todos los frentes: comenzando con la SEC, la CFTC, el IRS, la Reserva Federal y ahora el liderazgo gubernamental de Nueva York. Como es bien conocido, el mundo de las criptomonedas es propenso a riesgos, incluido el fraude, entre otros delitos cibernicos asociados con fondos digitales. 

Entre los aspectos clave considerados en estas inversiones se encuentran la seguridad y la transparencia, que deben ser primordiales. Durante los últimos años, los inversores han acudido en masa a invertir en estas divisas digitales con la intención de multiplicar su capital invertido. 

Entre las inversiones prominentes en divisas digitales se incluyen Genesis, Gemini y Digital Currency Group (DCG). Hoy en día, todas estas entidades están enfrentando una demanda legal presentada por el Fiscal General de Nueva York (AG). 

Caso de Nueva York contra reconocidos intercambios de criptomonedas

El jueves, el Fiscal General de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra sus principales actores en el espacio digital: Genesis, Gemini y DCG. El caso presentado por el Fiscal General explicó los incidentes de fraude provocados por las plataformas de criptomonedas, donde varios inversores perdieron sus fondos.

Estos actores de las criptomonedas son los siguientes en la línea después de FTX, Binance y Coinbase para tomar el centro del escenario en una tormenta legal revelada por el Fiscal General de Nueva York por fraude cripto. Este ha sido uno de muchos incidentes en el mercado de criptomonedas que han sido un desafío desde la invención de las divisas digitales. 

Según el Fiscal General de Nueva York, Gemini, Genesis y DCG fueron responsables de defraudar a más de $1.000 millones a sus inversores. La demanda desató una serie de eventos, incluyendo cargos presentados contra el ex Director Ejecutivo (CEO) de Genesis, Soichiro “Michael” Moro.

Barry Silbert, CEO de Digital Currency Group (DCG), también fue implicado en la demanda, intentando ocultar pérdidas de activos de $1.100 millones y defraudar al público y a los inversores. 

Se estima que unos 230.000 inversores se vieron afectados por el incidente de fraude causado por las tres empresas. Esto incluyó a 29.000 residentes de Nueva York. El informe del Fiscal General de Nueva York explicó que Gemini mintió a sus inversores sobre su programa Gemini Earn y lo calificó como una “inversión de bajo riesgo” cuando en realidad no lo era. Según James, las tres empresas:

 Disfrazaron $1.100 millones en pérdidas a través de una campaña de varios meses de declaraciones falsas, omisiones y ocultación mediante una nota promisoria […] Mi oficina continuará nuestros esfuerzos para detener a las empresas de criptomonedas engañosas y presionar por regulaciones más fuertes para proteger a todos los inversores.

Letitia James, Fiscal General de Nueva York

El NYAG está actualmente buscando detener y prohibir todos los servicios de Gemini, Genesis y DCG de la industria de inversión cripto-financiera en el estado de Nueva York. La AG James también se comprometió a intervenir y presionar por una regulación más fuerte.

Sucesos previos a la demanda por fraude

Según el NYAG, Gemini prestó fondos a Genesis, que es propiedad de DCG como miembro de su programa Earn. Más tarde, los fondos se prestaron a otras empresas de trading, incluyendo Three Arrows Capital y Alameda Research, que quebraron. La reciente demanda presentada contra las tres empresas indica que la Fiscal General James está intentando controlar la industria de las criptomonedas, centrándose en la protección de los inversores.

El Fiscal General de Nueva York fue más allá en su declaración y se quejó de la información engañosa que las tres organizaciones publicaron en relación con el fraude a sus inversores.

Los tuits eran falsos, engañosos y omitían hechos materiales. DCG no simplemente “asumió” la responsabilidad abierta de $1.100 millones relacionada con Three Arrows, que podría ser exigida en cualquier momento; reemplazó esa responsabilidad con una Nota Promisoria ilíquida de diez años.

Letitia James, Fiscal General de Nueva York

El NYAG explicó que Gemini era plenamente consciente de que los préstamos de Genesis estaban insuficientemente garantizados. En un momento dado, centraron todo su enfoque en la empresa de trading del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, Alameda. Sin embargo, esta información no se reveló a los inversores.

La demanda podría tener varios impactos en la comunidad cripto, entre ellos el escrutinio regulatorio y la pérdida de confianza de los inversores en las divisas digitales. Esto significaría una caída en la adopción de criptomonedas y un posible colapso de las empresas de inversión en criptomonedas.