- 뉴욕 주 검찰총장(AG)이 제네시스(Genesis), 젬니(Gemini), 디지털 커런시 그룹(DCG)을 상대로 법적 조치를 취했다는 보도가 나왔습니다.
- 뉴욕주 검찰총장 레티티아 제임스는 이들 암호화폐 관련 기업들이 고객들을 기만하여 10억 달러 이상의 피해를 입혔다고 주장합니다.
- 세 기업의 기만 행위로 인해 약 230,000명의 투자자가 영향을 받았으며, 이 중에는 뉴욕주 거주민 29,000명도 포함됩니다.
- 이번 소송은 암호화폐 커뮤니티에 여러 영향을 미치고 있으며, 그중 하나는 규제 당국의 감시 강화와 디지털 자산에 대한 투자자 신뢰 상실입니다.
미국의 암호화폐 규제는 SEC, CFTC, IRS, 연준(Fed)을 시작으로 이제 뉴욕 주 정부 지도부까지 모든 측면에서 진행되고 있습니다. 일반적으로 알려진 바와 같이, 암호화폐 세계는 사기 및 디지털 자금과 관련된 기타 사이버 범죄를 포함한 위험에 노출되어 있습니다.
이러한 투자에서 고려되는 주요 측면 중 하나는 보안과 투명성이며, 이는 최우선되어야 합니다. 수년 동안 투자자들은 자본 투자를 증대시키기 위해 이러한 디지털 통화에 투자하기 위해 몰려들었습니다.
주요 디지털 통화 투자로는 Genesis, Gemini, Digital Currency Group(DCG)이 포함됩니다. 오늘 현재, 이 모든 실체는 뉴욕 주 검찰청(AG)이 제기한 법적 소송에 직면해 있습니다.
뉴욕의 유명 암호화폐 거래소 대상 사건
목요일, 뉴욕 주 검찰청(Letitia James)은 디지털 공간의 주요 플레이어인 Genesis, Gemini, DCG를 상대로 소송을 제기했습니다. 주 검찰청이 제기한 사건은 여러 투자자들이 자금을 잃게 만든 암호화폐 플랫폼들의 사기 사건을 설명했습니다.
이 암호화폐 플레이어들은 FTX, Binance, Coinbase 이후 암호화폐 사기에 대한 뉴욕 주 검찰청의 폭로로 법적 소용돌이 중심에 서게 된 다음 차례입니다. 이는 디지털 통화 탄생 이후로 지속적인 도전이 되어 온 암호화폐 시장의 수많은 사건 중 하나입니다.
뉴욕 주 검찰청에 따르면, Gemini, Genesis, DCG는 투자자들로부터 10억 달러 이상을 사기쳤습니다. 소송은 Genesis의 전 최고경영자(CEO)인 Soichiro “Michael” Moro에게 제기된 혐의를 포함하여 일련의 사건들을 촉발했습니다.
Digital Currency Group(DCG)의 CEO인 Barry Silbert도 소송에 연루되어, 11억 달러의 자산 손실을 숨기고 대중 및 투자자들을 사기치려 했습니다.
세 회사로 인한 사기 사건으로 약 230,000명의 투자자가 영향을 받은 것으로 추정됩니다. 여기에는 뉴욕 주민 29,000명이 포함됩니다. 뉴욕 주 검찰청의 보고서는 제미니가 투자자들에게 제미니 에른(Gemini Earn) 프로그램에 대해 거짓말을 했으며, 실제로는 그렇지 않았음에도 불구하고 이를 '저위험 투자'라고 규정했다고 설명했습니다. 제임스에 따르면 세 회사는 다음과 같습니다.
수개월에 걸친 허위 진술, 누락, 은폐 캠페인을 통해 11억 달러의 손실을 위장했습니다 […] 제 사무실은 기만적인 암호화폐 기업들의 행위를 막고 모든 투자자를 보호하기 위해 더 강력한 규제를 추진하기 위한 노력을 계속할 것입니다.
뉴욕 주 검찰총장 레티티아 제임스
뉴욕 주 검찰청(NYAG)은 현재 뉴욕 주 내에서 제미니, 제네시스, DCG의 모든 서비스를 암호화폐 금융 투자 산업에서 중단하고 금지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 제임스 검찰총장도 개입하여 더 강력한 규제를 추진하겠다고 다짐했습니다.
사기 소송 이전의 정황
NYAG에 따르면, Gemini는 DCG의 회원인 Genesis에게 Earn 프로그램의 일환으로 자금을 대출했습니다. 이후 이 자금들은 파산한 Three Arrows Capital 및 Alameda Research을 포함한 다른 거래firm들에 다시 대출되었습니다. 세 기업에 제기된 최근 소송은 투자자 보호를 목표로 하는 암호화폐 산업에 대한 주 검찰청 제임슨의 규제를 시사합니다.
뉴욕 주 검찰청은 사기 행위에 대한 세 조직이 게시한 오해의 소지가 있는 정보에 대해 추가로 기록에 불만을 제기했습니다.
트윗은 거짓되고 오해의 소지가 있으며 중요한 사실을 누락했습니다. DCG는 언제든지 호출될 수 있는 3아로우스(Three Arrows)와 관련된 11억 달러의 개방형 채무를 단순히 '인수'한 것이 아니라, 유동성이 낮은 10년 만기 약속어음으로 그 채무를 대체했습니다.
뉴욕 주 검찰총장 레티티아 제임스
NYAG는 Gemini가 Genesis 대출이 담보 부족 상태임을 잘 알고 있었다고 설명했습니다. 한때 그들은 전 FTX CEO Sam Bankman-Fried의 거래firm인 Alameda에 모든 초점을 맞췄습니다. 그러나 이 정보는 투자자들에게 공개되지 않았습니다.
이 소송은 암호화폐 커뮤니티에 여러 가지 영향을 미칠 수 있으며, 그중 하나는 규제 감시와 디지털 화폐에 대한 투자자 신뢰 상실이 있습니다. 이는 암호화폐 채택률 감소와 암호화폐 투자 기업의 잠재적 붕괴를 의미할 수 있습니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
