뉴욕미국에서는 SEC, CFTC, IRS, 연방준비제도(Fed)를 시작으로 뉴욕 주 정부까지 암호화폐 규제에 대한 움직임이 전방위적으로 나타나고 있습니다. 널리 알려진 바와 같이, 암호화폐 세계는 사기를 비롯한 다양한 사이버 범죄 등 디지털 자금과 관련된 위험에 취약합니다.
이러한 투자에서 가장 중요한 고려 사항 중 하나는 보안과 투명성입니다. 수년 동안 투자자들은 투자 원금을 증식시키려는 목적으로 이러한 디지털 화폐에 몰려들었습니다.
대표적인 디지털 통화 투자 업체로는 제네시스, 제미니, 그리고 디지털 통화 그룹(DCG) 등이 있습니다. 현재 이들 업체 모두 뉴욕주 법무장관이 제기한 소송에 직면해 있습니다.
뉴욕에서 유명 암호화폐 거래소들을 상대로 제기된 소송
목요일 , 뉴욕주 법무장관 레티샤 제임스는 암호화폐 업계의 주요 업체인 제네시스, 제미니, DCG를 상대로 소송을 제기했습니다. 법무장관이 제기한 소송은 이들 암호화폐 플랫폼으로 인해 여러 투자자들이 자금을 잃은 사기 사건을 설명 하고 있습니다 dent
FTX, Binance, 코인베이스에 이어 뉴욕 주 법무장관이 공개한 암호화폐 사기 혐의로 인해 법적 분쟁의 중심에 서게 된 암호화폐 업체들이 바로 이들입니다. 이는 디지털 화폐가 등장한 이후 암호화폐 시장을 괴롭혀 온 수많은dent중 하나일 뿐입니다.
뉴욕주 법무장관에 따르면 제미니, 제네시스, DCG는 투자자들로부터 10억 달러 이상을 사취한 혐의를 받고 있습니다. 이 소송은 제네시스의 전 최고경영자(CEO)인 소이치로 "마이클" 모로에 대한 기소 등 일련의 사건들을 촉발시켰습니다.
디지털 통화 그룹(DCG)의 CEO인 배리 실버트 역시 11억 달러 규모의 자산 손실을 은폐하고 대중과 투자자를 속이려 한 혐의로 소송에 연루되었습니다.
세 회사가 일으킨 사기dent 으로 약 23만 명의 투자자가 피해를 입은 것으로 추산됩니다. 이 중 2만 9천 명은 뉴욕dent입니다. 뉴욕 주 법무장관의 보고서에 따르면, 제미니는 제미니 언(Gemini Earn) 프로그램을 투자자들에게 속여 "저위험 투자"라고 홍보했지만, 실제로는 그렇지 않았습니다. 제임스에 따르면, 세 회사는 다음과 같습니다
수개월에 걸친 허위 진술, 누락 및 은폐 공작을 통해 11억 달러의 손실을 위장했으며, 약속어음을 이용한 행위도 자행되었습니다. […] 저희 사무실은 기만적인 암호화폐 기업들을 막고 모든 투자자를 보호하기 위한 더욱tron규제를 추진하기 위한 노력을 계속할 것입니다.
뉴욕주 법무장관 레티샤 제임스
뉴욕주 법무장관은 현재 뉴욕주 내 암호화폐 금융 투자 업계에서 제미니, 제네시스, DCG의 모든 서비스를 중단시키고 금지하기 위해 노력하고 있습니다. 제임스 법무장관은 또한 더tron규제를 추진하기 위해 직접 나서겠다고 밝혔습니다.
사기 소송 이전 상황
뉴욕주 법무장관실 에 따르면 , 제미니는 DCG의 Earn 프로그램 회원사인 제네시스에 자금을 대출했습니다. 이후 해당 자금은 쓰리 애로우즈 캐피털과 알라메다 리서치를 , 이 회사들은 모두 파산했습니다. 최근 이 세 회사를 상대로 제기된 소송은 제임스 법무장관이 투자자 보호를 목표로 암호화폐 업계를 규제하려는 움직임을 보여줍니다.
뉴욕주 법무장관은 더 나아가 세 단체가 투자자들을 속이기
해당 트윗들은 허위적이고 오해의 소지가 있으며 중요한 사실을 누락했습니다. DCG는 쓰리 애로우즈와 관련된 11억 달러 규모의 무기한 부채를 단순히 '인수'한 것이 아니라, 유동성이 낮은 10년 만기 약정어음으로 해당 부채를 대체했습니다.
뉴욕주 법무장관 레티샤 제임스
뉴욕주 법무장관실은 제미니가 제네시스 대출의 담보가 부족하다는 사실을 잘 알고 있었다고 설명했습니다. 한때 제미니는 FTX의 전 CEO인 샘 뱅크먼-프리드의 트레이딩 회사인 알라메다에 모든 초점을 맞췄지만, 이 정보는 투자자들에게 공개되지 않았습니다.
이번 소송은 암호화폐 커뮤니티에 여러 가지 영향을 미칠 수 있는데, 그중에는 규제 당국의 감시 강화와 투자자들의 디지털 통화에 대한 신뢰 상실이 포함됩니다. 이는 암호화폐 도입률 감소와 암호화폐 투자 회사들의 잠재적인 도산으로 이어질 수 있습니다.
