ニューヨーク州司法長官、ジェミニ、ジェネシス、DCGを相手に仮想通貨詐欺の抑制に着手

米国における暗号資産規制は、SEC、CFTC、IRS、FRB、そしてニューヨーク州政府など、あらゆる方面から導入が進んでいます。周知の通り、暗号資産の世界は、デジタル資産に関連する詐欺をはじめとするサイバー犯罪などのリスクにさらされています。. 

これらの投資において考慮される重要な側面の一つは、セキュリティと透明性であり、これらは最優先事項です。長年にわたり、投資家は資本投資の倍増を目指して、これらのデジタル通貨への投資に群がってきました。. 

著名なデジタル通貨投資企業には、ジェネシス、ジェミニ、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）などがある。現在、これらの企業はすべて、ニューヨーク州司法長官（AG）から提訴されている。. 

ニューヨークの有名暗号通貨取引所に対する訴訟

木曜日、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏は、デジタル分野における主要企業であるジェネシス、ジェミニ、DCGを相手取り訴訟を起こした。司法長官が提起した訴訟では、複数の投資家が資金を失ったこれらの暗号資産プラットフォームによる詐欺事件について説明がなさdentたれ

これらの仮想通貨関連企業は、ニューヨーク州司法長官が仮想通貨詐欺を理由に告発した法廷闘争において、FTX、 Binance、Coinbaseに続いて中心的な役割を担うことになる。これは、デジタル通貨の誕生以来、仮想通貨市場における数々のdentの一つであり、課題となっている。. 

ニューヨーク州司法長官によると、ジェミニ、ジェネシス、DCGは投資家から10億ドル以上を詐取した責任がある。この 訴訟は 、ジェネシスの元最高経営責任者（CEO）であるソイチロウ・「マイケル」・モロに対する訴追を含む一連の出来事を引き起こした。 

デジタル・カレンシー・グループ（DCG）のCEO、バリー・シルバート氏もこの訴訟に関与しており、11億ドルの資産損失を隠蔽し、国民と投資家を欺こうとしたとされている。. 

3社による詐欺dent の影響を受けた投資家は推定約23万人に上り、その中にはニューヨーク州dent者2万9000人が含まれていました。ニューヨーク州司法長官の報告書によると、ジェミニは投資家に対し、ジェミニ・アーン・プログラムについて虚偽の申告を行い、「低リスク投資」と称していましたが、実際にはそうではありませんでした。ジェームズ氏によると、3社は以下の行為を行ったとのことです。

 数ヶ月に及ぶ虚偽の陳述、省略、約束手形による隠蔽により、11億ドルの損失が隠蔽されました。[…] 私の事務所は、欺瞞的な暗号通貨企業を阻止し、すべての投資家を保護するためのよりtronな規制を推進するための取り組みを継続します。.

ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ

ニューヨーク州司法長官は現在、ニューヨーク州の暗号資産金融投資業界におけるジェミニ、ジェネシス、DCGのすべてのサービスを停止・禁止することを目指しています。ジェームズ司法長官も介入し、よりtronな規制を推進すると表明しました。.

詐欺訴訟前の出来事

ニューヨーク州司法長官事務所によると、ジェミニはDCG傘下のアーニングプログラム参加企業であるジェネシスに資金を貸し付けていた。その後、その資金はスリー・アローズ・キャピタルやアラメダ・リサーチなど他のトレーディング会社にも貸し付けられ、アラメダ・リサーチは破産した。これら3社に対して提起された訴訟は、ジェームズ司法長官が投資家保護を目的とした暗号資産業界への介入を強めていることを示している。

ニューヨーク州司法長官はさらに公に証言し、3つの組織が 欺く 。 

当該ツイートは虚偽であり、誤解を招くものであり、重要な事実が省略されていました。DCGは、いつでも返済義務が生じる可能性のあるThree Arrowsに関連する11億ドルの期限到来前の債務を単に「引き受けた」のではなく、その債務を流動性の低い10年満期の約束手形に置き換えました。.

ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ

ニューヨーク州司法長官は、ジェミニ社がジェネシス社の融資が担保不足であることを十分に認識していたと説明した。一時期、同社は FTX社の元CEO サム・バンクマン＝フリード氏のトレーディング会社、アラメダ社に全力を注いでいた。しかし、この情報は投資家には開示されなかった。 

この訴訟は、仮想通貨コミュニティに様々な影響を及ぼす可能性があります。例えば、規制当局による監視やデジタル通貨に対する投資家の信頼の喪失などが挙げられます。これは、仮想通貨の普及率の低下や、仮想通貨投資会社の破綻につながる可能性があります。.