ニューヨーク州司法長官、暗号資産詐欺を抑制するためにGemini、Genesis、DCGに挑む

米国における暗号資産規制は、SEC、CFTC、IRS、連邦準備制度理事会、そしてニューヨーク州政府指導部から始まり、あらゆる側面から押し寄せています。一般的に知られているように、暗号資産の世界は、デジタル資金に関連するその他のサイバー犯罪を含む詐欺などのリスクにさらされやすいです。 

これらの投資において考慮される主要な側面の1つは、セキュリティと透明性であり、これらは最も重要である必要があります。長年にわたり、投資家は資本投資を増やすことを目的として、これらのデジタル通貨への投資に殺到してきました。 

主要なデジタル通貨投資には、Genesis、Gemini、Digital Currency Group（DCG）が含まれます。今日現在、これらのすべてのエンティティは、ニューヨーク州司法長官（AG）によって提起された法的訴訟に直面しています。 

有名な暗号資産取引所に対するニューヨークの訴訟

木曜日、ニューヨーク州司法長官のレティティア・ジェームズは、デジタル空間の主要プレイヤーであるGenesis、Gemini、DCGに対して訴訟を提起しました。司法長官が提起した訴訟は、複数の投資家が資金を失った暗号資産プラットフォームによる詐欺事件を説明するものでした。

これらの暗号資産プレイヤーは、FTX、Binance、Coinbaseに続き、ニューヨーク州司法長官によって明らかにされた暗号資産詐欺の法的嵐の中心に立つ次の存在です。これは、デジタル通貨の誕生以来、課題となってきた暗号資産市場における多くの出来事の1つです。 

ニューヨーク州司法長官によると、Gemini、Genesis、DCGは投資家から10億ドル以上を詐欺した責任があるとされています。この訴訟は、Genesisの元CEOであるSoichiro「Michael」Moroに対して提起された訴えを含む一連の出来事を引き起こしました。

Digital Currency Group（DCG）のCEOであるバリー・シルバートも訴訟に関与し、11億ドルの資産損失を隠蔽し、一般市民と投資家を詐欺しようとしていました。 

約23万人の投資家が、3社の詐欺行為による影響を受けました。これには2万9千人のニューヨーク州住民が含まれていました。ニューヨーク州司法長官のレポートによると、GeminiはGemini Earnプログラムについて投資家に嘘をつき、実際にはそうではなかったものを「低リスク投資」と呼んでいました。ジェームズ氏によると、3社は次の通りです：

 保証書を通じて、数ヶ月にわたる誤った陈述、省略、隠蔽のキャンペーンを通じて11億ドルの損失を偽装しました […] 当官は、欺瞞的な暗号資産企業を阻止し、すべての投資家を保護するために強力な規制を推進するための取り組みを継続します。

ニューヨーク州司法長官 レティティア・ジェームズ

NYAGは現在、ニューヨーク州におけるGemini、Genesis、DCGのすべてのサービスを暗号資産金融投資業界から停止および禁止することを目指しています。司法長官ジェームズは、介入して強力な規制を推進することを誓約しました。

詐欺訴訟以前の出来事

NYAGによると、GeminiはDCGのメンバーであるGenesisに資金を貸し出し、その後、その資金はThree Arrows CapitalやAlameda Researchを含む他の取引会社にも貸し出され、それらは破綻しました。3社に対して提起された最近の訴訟は、投資家保護を目的とした司法長官ジェームズによる暗号資産業界への介入を示唆しています。

ニューヨーク州司法長官は、記録上でさらに進み、詐欺行為に関連して、3つの組織が投稿した誤解を招く情報について苦情を述べました。

これらのツイートは誤りで、誤解を招き、重要な事実を省略していました。DCGは、Three Arrowsに関連する11億ドルの無期限の負債を単に「引き受けた」のではなく、いつでも請求可能なその負債を流動性の低い10年間の保証書に置き換えました。

ニューヨーク州司法長官 レティティア・ジェームズ

NYAGは、GeminiがGenesisの融資が担保不足であることをよく知っていたと説明しました。ある時点で、彼らは元FTX CEO、サム・バンカーマン・フリードの取引会社であるAlamedaにすべての注力を向けました。しかし、この情報は投資家に開示されませんでした。

この訴訟は、規制の監視とデジタル通貨への投資家の信頼喪失など、暗号資産コミュニティにいくつかの影響を与える可能性があります。これは、暗号資産の採用の減少と暗号資産投資企業の潜在的な崩壊を意味します。