مدعي نيويورك العام يتصدى لجيميني وجينيسيس ومجموعة DCG لقمع الاحتيال في العملات المشفرة

تأتي اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة من جميع الجوانب – بدءاً من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS)، والاحتياطي الفيدرالي، والآن قيادة الحكومة في نيويورك. كما هو معروف على نطاق واسع، فإن عالم العملات المشفرة عرضة للمخاطر، بما في ذلك الاحتيال، وغيرها من الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالأموال الرقمية. 

من بين الجوانب الرئيسية التي يتم النظر فيها في هذه الاستثمارات الأمان والشفافية، والتي يجب أن تكون في المقام الأول. على مر السنين، تدفق المستثمرون للاستثمار في هذه العملات الرقمية بهدف مضاعفة استثماراتهم الرأسمالية. 

من بين استثمارات العملات الرقمية البارزة جينيسيس، وجيميني، ومجموعة العملات الرقمية (DCG). حتى اليوم، تواجه جميع هذه الكيانات دعوى قضائية مقدمة من مدعي نيويورك العام (AG). 

قضية نيويورك ضد منصات تبادل العملات المشفرة المرموقة

في يوم الخميس، رفعت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد كبار اللاعبين في الفضاء الرقمي، Genesis وGemini وDCG. أوضح الدعوى القضائية التي رفعتها المدعية العامة حوادث الاحتيال التي تسببت فيها منصات العملات المشفرة حيث خسر العديد من المستثمرين أموالهم.

هذه اللاعبين في مجال العملات المشفرة هم التاليون في الخط بعد FTX وBinance وCoinbase ليأتوا في صدارة العاصفة القانونية التي كشف عنها مدعي نيويورك العام بشأن الاحتيال في العملات المشفرة. كان هذا واحداً من العديد من الحوادث في سوق العملات المشفرة التي شكلت تحدياً منذ نشأة العملات الرقمية. 

وفقاً للمدعية العامة لنيويورك، كانت Gemini وGenesis وDCG مسؤولة عن الاحتيال على أكثر من مليار دولار من مستثمريها. أدى الدعوى القضائية إلى سلسلة من الأحداث، بما في ذلك التهم الموجهة ضد الرئيس التنفيذي السابق لـ Genesis، سويتشيرو "مايكل" مورو.

باري سيلبرت، الرئيس التنفيذي لمجموعة DCG، كان أيضاً متورطاً في الدعوى القضائية، حيث حاول إخفاء خسائر في الأصول بقيمة 1.1 مليار دولار وخداع الجمهور والمستثمرين. 

قدر عدد المستثمرين المتأثرين بحادثة الاحتيال التي تسببت فيها الشركات الثلاث بنحو 230,000 مستثمر. وشمل ذلك 29,000 من سكان نيويورك. أوضح تقرير مدعي نيويورك العام أن جيميني كذبت على مستثمريها بشأن برنامج جيميني إيرن (Gemini Earn) ووصفته بأنه "استثمار منخفض المخاطر" عندما لم يكن كذلك. ووفقاً لجايمز، فإن الشركات الثلاث:

 أخفوا خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار من خلال حملة استمرت شهوراً من التصريحات المضللة، والإغفالات، والإخفاء من خلال سند سداد […] ستواصل مكتبنا جهودنا لوقف شركات العملات المشفرة المخادعة ودفع عجلة فرض لوائح تنظيمية أقوى لحماية جميع المستثمرين.

مدعية نيويورك العامة ليتيشيا جيمس

تسعى هيئة مدعي نيويورك العام حالياً إلى وقف وحظر جميع خدمات جيميني وجينيسيس ومجموعة DCG من صناعة الاستثمار المالي المشفر في ولاية نيويورك. كما تعهدت المدعية العامة جيمس بالتدخل ودفع عجلة فرض لوائح تنظيمية أقوى.

أحداث سبقت دعوى الاحتيال

وفقاً لـ NYAG، قدمت Gemini قروضاً لـ Genesis، وهي مملوكة لـ DCG كعضو في برنامج Earn الخاص بها. لاحقاً، تم إقراض الأموال لشركات تداول أخرى، بما في ذلك Three Arrows Capital و Alameda Research، والتي أعلنت إفلاسها. تشير الدعوى القضائية الأخيرة المقدمة ضد الشركات الثلاث إلى إعادة المدعية العامة جيمس للسيطرة على صناعة العملات المشفرة مستهدفة حماية المستثمرين.

ذهبت المدعية العامة لنيويورك إلى أبعد من ذلك وسجلت شكواها بشأن المعلومات المضللة التي نشرتها المنظمات الثلاث في ضوء الاحتيال على مستثمريها.

كانت التغريدات كاذبة ومضللة وتحتوي على إغفالات للحقائق المادية. لم تقم مجموعة DCG ببساطة بـ "استلام" الالتزام غير المحدد المدة والبالغ قيمته 1.1 مليار دولار المتعلق بشركة Three Arrows، والذي يمكن المطالبة به في أي وقت؛ بل استبدلت هذا الالتزام بسند سداد غير سائل لمدة عشر سنوات.

مدعية نيويورك العامة ليتيشيا جيمس

أوضحت هيئة المدعي العام لولاية نيويورك (NYAG) أن جيميني كانت على دراية تامة بأن قروض جينيسيس كانت غير مضمونة بشكل كافٍ. في مرحلة ما، ركزت كل انتباهها على شركة التداول التابعة لـ رئيس تنفيذي FTX السابق سام بانكمان-فريد، وهي شركة ألاميدا. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن هذه المعلومات للمستثمرين.

يمكن أن يكون للدعوى القضائية عدة تأثيرات على مجتمع العملات المشفرة، من بينها الرقابة التنظيمية وفقدان ثقة المستثمرين في العملات الرقمية. وهذا يعني انخفاض اعتماد العملات المشفرة وانهيار محتمل لشركات الاستثمار في العملات المشفرة.