نيويوركتتزايد القيود التنظيمية على العملات الرقمية في الولايات المتحدة على جميع الأصعدة، بدءًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهيئة تداول السلع الآجلة، ومصلحة الضرائب، والاحتياطي الفيدرالي، وصولًا إلى قيادة حكومة نيويورك. وكما هو معروف، فإن عالم العملات الرقمية عرضة للمخاطر، بما في ذلك الاحتيال، إلى جانب جرائم إلكترونية أخرى مرتبطة بالأموال الرقمية.
من بين الجوانب الرئيسية التي تُؤخذ في الاعتبار عند الاستثمار في هذه العملات الرقمية، الأمن والشفافية، وهما عنصران أساسيان. على مر السنين، توافد المستثمرون على الاستثمار في هذه العملات الرقمية بهدف مضاعفة رؤوس أموالهم.
من بين أبرز استثمارات العملات الرقمية شركات جينيسيس، وجيميني، ومجموعة العملات الرقمية (DCG). وحتى اليوم، تواجه جميع هذه الكيانات دعوى قضائية رفعها المدعي العام لولاية نيويورك.
قضية في نيويورك ضد منصات تداول العملات الرقمية الشهيرة
يوم الخميس ، رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد أبرز الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية، وهي جينيسيس، وجيميني، ودي سي جي. وأوضحت الدعوى التي رفعتها المدعية العامة حوادث الاحتيال dent ارتكبتها منصات العملات الرقمية، والتي خسر فيها العديد من المستثمرين أموالهم.
تُعدّ هذه الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية، بعد FTX و BinanceوCoinbase، التالية في قائمة الشركات التي ستتصدر المشهد في عاصفة قانونية كشفت عنها النيابة العامة في نيويورك بتهمة الاحتيال في العملات الرقمية. وتُعتبر هذه الحادثة واحدة من بين العديد منdentالتي شهدها سوق العملات الرقمية والتي شكلت تحديًا منذ ظهور العملات الرقمية.
بحسب المدعي العام لولاية نيويورك، فإن شركات جيميني وجينيسيس ودي سي جي مسؤولة عن الاحتيال على مستثمريها بمبلغ يزيد عن مليار دولار. الدعوى القضائية إلى سلسلة من الأحداث، بما في ذلك توجيه اتهامات ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة جينيسيس، سويتشيرو "مايكل" مورو.
كما تورط باري سيلبرت، الرئيس التنفيذي لمجموعة العملات الرقمية (DCG)، في الدعوى القضائية، حيث حاول إخفاء خسائر في الأصول بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي وخداع الجمهور والمستثمرين.
تشير التقديرات إلى أن حوالي 230 ألف مستثمر تضرروا من حادثةdent التي ارتكبتها ثلاث شركات. وشمل ذلك 29 ألفdentفي نيويورك. وأوضح تقرير المدعي العام لولاية نيويورك أن شركة جيميني كذبت على مستثمريها بشأن برنامجها "جيميني إيرن" ووصفته بأنه "استثمار منخفض المخاطر" بينما لم يكن كذلك في الواقع. ووفقًا لجيمس، فإن الشركات الثلاث هي:
تم إخفاء خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار من خلال حملة استمرت لأشهر من البيانات المضللة والإغفالات والإخفاء عن طريق سند إذني [...] سيواصل مكتبي جهوده لوقف شركات العملات المشفرة المخادعة والضغط من أجل وضع لوائح أكثرtronلحماية جميع المستثمرين.
المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس
تسعى المدعية العامة لولاية نيويورك حاليًا إلى وقف وحظر جميع خدمات شركات Gemini وGenesis وDCG من قطاع الاستثمار المالي بالعملات المشفرة في ولاية نيويورك. كما تعهدت المدعية العامة جيمس بالتدخل والضغط من أجل فرض تنظيم أكثرtron.
الأحداث التي سبقت دعوى الاحتيال
بحسب مكتب المدعي العام لولاية نيويورك ، أقرضت شركة جيميني أموالاً لشركة جينيسيس، المملوكة لشركة دي سي جي كعضو في برنامج إيرن التابع لها. لاحقاً، أُقرضت هذه الأموال لشركات تداول أخرى، من بينها ثري أروز كابيتال وألاميدا ريسيرش ، اللتان أفلستا. تشير الدعوى القضائية الأخيرة المرفوعة ضد هذه الشركات الثلاث إلى تشديد المدعية العامة جيمس قبضتها على قطاع العملات الرقمية بهدف حماية المستثمرين.
وذهب المدعي العام لولاية نيويورك إلى أبعد من ذلك، حيث اشتكى من المعلومات المضللة التي نشرتها المنظمات الثلاث في ضوء الاحتيال على مستثمريها.
كانت التغريدات كاذبة ومضللة، وتجاهلت حقائق جوهرية. لم تكتفِ شركة DCG بتحمل التزام بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، وهو التزام مفتوح المدة يتعلق بشركة Three Arrows، والذي يمكن المطالبة به في أي وقت؛ بل استبدلت هذا الالتزام بسند إذني غير سائل مدته عشر سنوات.
المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس
أوضح مكتب المدعي العام لولاية نيويورك أن شركة جيميني كانت على دراية تامة بأن قروض جينيسيس لم تكن مضمونة بشكل كافٍ. وفي مرحلة ما، ركزت الشركة كل اهتمامها على ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إف تي إكس . ومع ذلك، لم يتم الكشف عن هذه المعلومات للمستثمرين.
قد يكون للدعوى القضائية آثارٌ عديدة على مجتمع العملات الرقمية، من بينها التدقيق التنظيمي وفقدان ثقة المستثمرين بالعملات الرقمية. وهذا يعني انخفاضًا في تبني العملات الرقمية واحتمال انهيار شركات الاستثمار فيها.
