纽约总检察长对Gemini、Genesis和DCG采取行动以遏制加密货币欺诈

美国的加密货币监管正从各个方面涌入——从SEC、CFTC、IRS、美联储开始，现在是纽约政府领导层。众所周知，加密货币世界容易受到风险的影响，包括欺诈以及其他与数字资金相关的网络犯罪。 

这些投资中的关键方面包括安全性和透明度，这两者至关重要。多年来，投资者纷纷投资于这些数字货币，以期增加资本投资。 

主要的数字货币投资包括Genesis、Gemini和Digital Currency Group（DCG）。截至目前，所有这些实体都正面临由纽约总检察长（AG）提起的法律诉讼。 

纽约针对知名加密货币交易所的案件

在周四，纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯（Letitia James）对数字领域的顶级玩家Genesis、Gemini和DCG提起诉讼。总检察长提出的案件解释了由加密货币平台引发的欺诈事件，导致多名投资者损失资金。

在FTX、Binance和Coinbase之后，这些加密货币玩家成为纽约总检察长披露的加密货币欺诈法律风暴中的下一个焦点。自数字货币诞生以来，这一直是加密货币市场面临的众多挑战之一。 

根据纽约总检察长的说法，Gemini、Genesis和DCG负责从投资者那里欺诈超过10亿美元。这起诉讼引发了一系列事件，包括对Genesis前首席执行官（CEO）Soichiro “Michael” Moro提出的指控。

Digital Currency Group（DCG）的首席执行官Barry Silbert也被卷入诉讼，试图隐藏11亿美元的资产损失并欺诈公众和投资者。 

估计约有230,000名投资者受到这三家公司造成的欺诈事件影响。其中包括29,000名纽约居民。纽约总检察长的报告解释说，Gemini对其投资者撒谎，称其Gemini Earn计划为“低风险投资”，而实际上并非如此。根据詹姆斯的说法，这三家公司：

 通过承诺票据，以长达数月的虚假陈述、遗漏和隐瞒手段，伪装了11亿美元的损失 […] 我的办公室将继续努力制止欺骗性的加密货币公司，并推动加强监管以保护所有投资者。

纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯

纽约总检察长目前正寻求禁止Gemini、Genesis和DCG在纽约州的加密货币金融投资行业提供服务。詹姆斯总检察长还誓言介入并推动更严格的监管。

欺诈诉讼之前的事件

根据纽约总检察长的说法，Gemini向Genesis出借资金，Genesis是DCG的成员，属于其Earn计划。随后，这些资金被借给其他交易公司，包括Three Arrows Capital和Alameda Research，后者已破产。最近针对这三家公司提出的诉讼表明，总检察长詹姆斯正在收紧对加密货币行业的监管，以保护投资者。

纽约总检察长进一步在记录中抱怨这三家组织在欺诈其投资者方面发布的误导性信息。

这些推文是虚假的、误导性的，并遗漏了重要事实。DCG并没有简单地“承担”与Three Arrows相关的11亿美元无期限负债，该负债可随时被追索；它用一项缺乏流动性的十年期承诺票据取代了该负债。

纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯

纽约总检察长解释说，Gemini清楚地知道Genesis的贷款担保不足。在某一时刻，他们将全部注意力集中在前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried的交易公司Alameda上。然而，这一信息并未向投资者披露。

这起诉讼可能对加密货币社区产生多种影响，其中包括监管审查以及投资者对数字货币的信心丧失。这意味着加密货币采用的下降以及加密货币投资公司潜在的崩溃。